Η SEC συνεχίζει τη σειρά ενεργειών επιβολής, στοχεύει την BKCoin για υποτιθέμενη απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών ή SEC, φέρεται να έχει βάλει στο στόχαστρο έναν επενδυτικό σύμβουλο και ένα άτομο συνδεδεμένος σε μια απάτη κρυπτονομισμάτων 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην τελευταία της ενέργεια επιβολής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 6ης Μαρτίου, η ΣΕΚ κατατεθεί μια έκτακτη ενέργεια στις 23 Φεβρουαρίου κατά του επενδυτικού συμβούλου BKCoin και ενός από τους εντολείς Kevin Kang, ισχυριζόμενος ότι οι δύο «αγνοούσαν τη δομή των κεφαλαίων, συνδύασαν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών και χρησιμοποίησαν περισσότερα από 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσουν πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi σε επενδυτές κεφαλαίων». . Η καταγγελία της χρηματοοικονομικής ρυθμιστικής αρχής ισχυρίστηκε ότι η BKCoin συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές για να επενδύσει σε κρυπτογράφηση, αλλά η εταιρεία και ο Kang διέτρεψαν ορισμένα από τα κεφάλαια για προσωπική χρήση.

«Όπως ισχυριζόμαστε, οι επενδυτές εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους στους εναγόμενους για συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης», δήλωσε ο Eric Bustillo, Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της SEC στο Μαϊάμι. «Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα χρήματά τους, δημιούργησαν πλαστά έγγραφα και ακόμη και συμμετείχαν σε συμπεριφορά παρόμοια με τον Πόντσι. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τους επενδυτές και να ξεριζώνουμε την απάτη σε όλους τους τομείς των τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της αρένας των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης».

Αυτή είναι μια ιστορία που αναπτύσσεται και περισσότερες πληροφορίες θα προστεθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες.