Στις 14 Μαρτίου, κατατέθηκε μια ομαδική αγωγή εναντίον της Signature Bank που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, που έκλεισε πρόσφατα, φιλική προς τα κρυπτονομίσματα, και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, Joseph DePaolo, επικεφαλής οικονομικού γραφείου...
Ετικέτα: Υποτιθεμένος
Η Αιγυπτιακή αστυνομία συνέλαβε 29 φερόμενους εγκέφαλους απάτης εφαρμογών εξόρυξης κρυπτογράφησης – Κανονισμός Bitcoin News
Η αιγυπτιακή αστυνομία φέρεται να συνέλαβε πρόσφατα 29 άτομα που σχετίζονται με την απάτη της εφαρμογής εξόρυξης κρυπτονομισμάτων Hoggpool. Εκτός από την κατάσχεση 95 κινητών τηλεφώνων και 3,367 καρτών SIM, η ...
Η SEC κατέθεσε καταγγελία κατά της BKCoin και του συνιδρυτή για υποτιθέμενη απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων
Πολλοί επενδυτές κρυπτογράφησης έχουν χάσει τα κεφάλαιά τους σε απάτες όπως το BKCoin. Για παράδειγμα, το Bitcoinist ανέφερε ότι ο τομέας DeFi κατέγραψε ένα τεράστιο ποσό 678 εκατομμυρίων δολαρίων σε χάκερ το δεύτερο τρίμηνο του 2022, γ...
Το δίκτυο Hedera υφίσταται υποτιθέμενη εκμετάλλευση
Το δίκτυο Hedera αντιμετωπίζει μια συνεχή εκμετάλλευση που στοχεύει τη διαδικασία αποσυμπίλησης σε έξυπνα συμβόλαια. Η αποκεντρωμένη ανταλλαγή (DEX) SaucerSwap Labs ζήτησε από τους χρήστες να αποσύρουν τη ρευστότητά τους. SaucerSwap L...
Η SEC μηνύει την BKCoin για υποτιθέμενη απάτη
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) συνεχίζει τις ενέργειες επιβολής κατά της βιομηχανίας κρυπτογράφησης, καταθέτοντας αγωγή έκτακτης ανάγκης κατά του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης κρυπτονομισμάτων BKCoin που εδρεύει στο Μαϊάμι και του κύριου του Ke...
Η SEC συνεχίζει τη σειρά ενεργειών επιβολής, στοχεύει την BKCoin για υποτιθέμενη απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ή SEC, έχει βάλει στο στόχαστρο έναν επενδυτικό σύμβουλο και ένα άτομο που φέρεται να συνδέεται με απάτη κρυπτονομισμάτων αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην τελευταία πράξη επιβολής της...
Το Binance In Hot Water ως έγγραφα, έρχονται στο φως κείμενα σχετικά με το υποτιθέμενο σχέδιο αποφυγής κανονισμών
Ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων έχει κλονιστεί για άλλη μια φορά από την τελευταία έκθεση της Wall Street Journal. Σύμφωνα με τις πηγές τους, η Binance – ο μεγαλύτερος παίκτης στον κλάδο – αναπτύσσει...
Οι δημιουργοί NFT διερευνώνται στο Ισραήλ για εικαζόμενη φοροδιαφυγή – Φορολογικά Bitcoin News
Η φορολογική αρχή του Ισραήλ κυνηγά δύο δημιουργούς μη ανταλλάξιμων μάρκων (NFT) που θεωρούνται ύποπτοι ότι δεν δήλωσαν έσοδα σχεδόν 2.2 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα νέα της έρευνας έρχονται μετά την πρόσφατη σύλληψη του...
Η κορυφαία προοπτική του NFL, Jalen Carter, κατηγορείται για φερόμενο ρόλο σε μοιραίο αγώνα δρόμου
Οι Αρχές Topline κατηγόρησαν τον πρώην σταρ του ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Τζέιλεν Κάρτερ για δύο πλημμελήματα την Τετάρτη για φερόμενη συμμετοχή σε αγώνα δρόμου που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ντε...
Οι ιδρυτές της Forsage κατηγορούνται για υποτιθέμενο σχέδιο «Global Ponzi» 340 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ethereum Blockchain
Ένα ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο στην περιφέρεια του Όρεγκον απήγγειλε κατηγορίες κατά των ατόμων που πιστεύεται ότι ήταν οι εγκέφαλοι πίσω από την απάτη της «παγκόσμιας Πόντσι» γνωστή ως For...
Υποτιθέμενα ισραηλινά συνδικάτα εγκληματικότητας στοχεύουν Αυστραλούς επενδυτές κρυπτονομισμάτων
Οι αναφορές υποδεικνύουν ότι Αυστραλοί είναι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων ενός εξελιγμένου δικτύου απάτης τηλεφωνικών κέντρων κρυπτονομισμάτων που πιστεύεται ότι διαχειρίζονται εγκληματίες με έδρα το Ισραήλ. Το τελευταίο rai...
Άνδρας αντιμετωπίζει σύλληψη για υποτιθέμενη κρυπτορυχεία που ήταν κρυμμένη κάτω από ένα σχολείο
Ένας πρώην εργαζόμενος σε εγκαταστάσεις, ο οποίος φέρεται να δημιούργησε μια μυστική επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων μέσα στο χώρο ανίχνευσης ενός σχολείου της Μασαχουσέτης πρόκειται να συλληφθεί αφού έχασε μια προγραμματισμένη ακρόαση για να απαντήσει...
Οι ομοσπονδιακοί ανακαλύπτουν το υποτιθέμενο σχέδιο Ponzi των 340 εκατομμυρίων δολαρίων της DeFi
Οι κεντρικές ανταλλαγές απειλούνται να επιπλήξουν από τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ. Όταν φάνηκε ότι τα πράγματα θα περιοριστούν στον τομέα των συναλλαγών, ανακαλύφθηκε ότι ένας άλλος τομέας ήταν προ...
Ο ΚΟΤ της Composable Finance παραιτήθηκε λόγω εικαζόμενων παράνομων εργασιών του Διευθύνοντος Συμβούλου της
Ο Karel Kubat, ο επικεφαλής τεχνικός διευθυντής (CTO) της Composable Finance, παραιτήθηκε από το έργο, επικαλούμενος αρκετές παράνομες πρακτικές του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας Omar Zaki. Ο Κάρελ Κουμπάτ παραιτήθηκε από το γ...
Ο Τζέσι Πάουελ κατακρίνει τους φύλακες για υποτιθέμενες στρατηγικές ρύθμισης
Έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες από τότε που η Kraken, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, έκλεισε τις υπηρεσίες στοιχηματισμού και κατέβαλε διακανονισμό 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση –σύμφωνα με την SEC– μη αδειοδοτημένης ασφάλειας...
Ο εκπρόσωπος Jesus Garcia αποχώρησε από την επιτροπή της Βουλής μετά από υποτιθέμενους δεσμούς FTX
Ο εκπρόσωπος των Δημοκρατικών Jesus "Chuy" Garcia απομακρύνθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής μετά την υπέρβαση της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους και την εφαρμογή ...
Η SEC καταστρέφει την Terraform Labs και τον συνιδρυτή για υποτιθέμενη απάτη επενδυτών
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατέθεσε μήνυση κατά της Terraform Labs και του συνιδρυτή της, Do Kwon, για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών. Η καταγγελία κατηγορεί την εταιρεία για παραπλάνηση...
Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας κατηγορήθηκαν για την αποδοχή του LUNA
Οι δικηγόροι της Νότιας Κορέας ζητούν ένταλμα σύλληψης για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Tmon, μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κορέα για την αφαίρεση δισεκατομμυρίων νοτιοκορεατικών γουόν με τη μορφή Tera (LUNA), η οποία...
Η Binance φέρεται να είχε δεσμούς με το Bitzlato, ένα τώρα ανενεργό (εγκληματικό) χρηματιστήριο
Μόλις χθες, το Live Bitcoin News δημοσίευσε ένα άρθρο που μιλούσε για ένα Ρώσο στέλεχος κρυπτογράφησης που διευθύνει μια επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια. Γνωστό ως Bitzlato, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης ήταν μη καταγεγραμμένο...
Το Μπαχρέιν δεν προσπάθησε να διεκδικήσει την κρατική ασυλία για υποτιθέμενη πειρατεία αντιφρονούντων
Εξωτερικό των Βασιλικών Δικαστηρίων στο Λονδίνο, Η.Β., η έδρα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της …
Ηγέτης των Νεοναζί συνελήφθη για φερόμενο σχέδιο επίθεσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
Οι ομοσπονδιακές αρχές Topline συνέλαβαν και απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο άτομα που φέρονται ότι συνωμότησαν για να καταστρέψουν εγκαταστάσεις ενέργειας σε μια συνωμοσία που οι εισαγγελείς λένε ότι είχε ρατσιστικά κίνητρα, μετά από μια σειρά προφανών...
Οι ΗΠΑ χρεώνουν 4 εταιρείες για υποτιθέμενη απάτη κρυπτογράφησης
Οι απάτες με κρυπτονομίσματα έχουν γίνει ολοένα και πιο διαδεδομένες τα τελευταία χρόνια, εκμεταλλευόμενες την αυξανόμενη δημοτικότητα και την έλλειψη κατανόησης των ψηφιακών νομισμάτων. Αυτές οι απάτες, που συχνά έρχονται στο...
Ο Λόγκαν Πολ αντιμετωπίζει μήνυση ομαδικής δράσης για υποτιθέμενο τράβηγμα χαλιών CryptoZoo NFT
Η αμερικανική προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης, επαγγελματίας παλαιστής και ηθοποιός Logan Paul είναι ένας από τους κατηγορούμενους σε μια ομαδική αγωγή που κατατέθηκε κατά του αποτυχημένου έργου CryptoZoo με μη ανταλλάξιμα διακριτικά (NFT). Η τάξη ακ...
Ο χρήστης κρυπτογράφησης YouTube Logan Paul αντιμετωπίζει μήνυση για υποτιθέμενο τράβηγμα χαλιών
Σε βάρος των CryptoZoo και Logan Paul σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κρυπτογράφησης. Ο ενάγων υποστήριξε ότι ο Paul και τα στελέχη του CryptoZoo πραγματοποίησαν ένα τράβηγμα με χαλί. Προηγουμένως, ο YouTuber έκανε tweet για ένα ...
Ο ιδιοκτήτης της Bithumb συνελήφθη για υποτιθέμενες κατηγορίες υπεξαίρεσης 50 εκατομμυρίων δολαρίων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών ΜΜΕ, ο ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας, Bithumb, συνελήφθη στη χώρα την Πέμπτη με την κατηγορία της φερόμενης υπεξαίρεσης και χειραγώγησης μετοχών...
Το Tether CTO καταργεί το υποτιθέμενο δάνειο 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον χρεοκοπημένο δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius – Cryptopolitan
Στις 31 Ιανουαρίου, ο Paolo Ardoino —ο Chief Technology Officer του Tether και του Bitfinex crypto exchange— ξεκαθάρισε τα πράγματα στο Twitter σχετικά με τη σχέση του USDT με τον Celsius. Δήλωσε ότι δεν έχουν ποτέ...
Η έρευνα Alameda αναζητά 446 εκατομμύρια δολάρια για υποτιθέμενες «προνομιακές μεταφορές» στο Voyager Digital – Bitcoin News
Τη Δευτέρα, η Alameda Research Ltd. υπέβαλε νομική καταγγελία κατά της Voyager Digital LLC και της HTC Trading Inc. στο πτωχευτικό δικαστήριο των ΗΠΑ. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι έλαβαν προνομιακή μεταβίβαση...
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ επιδιώκουν να απαγορεύσουν την SBF από το Signal μετά από υποτιθέμενη επαφή με μάρτυρες
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζήτησαν να τροποποιηθούν οι όροι εγγύησης του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω υποτιθέμενες προσπάθειες επηρεασμού των καταθέσεων μαρτύρων. Τα δικαστικά έγγραφα...
TotalEnergies που εκτίθεται σε υποτιθέμενη απάτη Adani μέσω κοινών επιχειρήσεων αξίας δισεκατομμυρίων
Ο Gautam Adani, πρόεδρος του Ομίλου Adani, μιλά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του CEO του Forbes στη Σιγκαπούρη, την Τρίτη, … [+] 27 Σεπτεμβρίου 2022. Η Ινδία χρειάζεται ορυκτά καύσιμα για να εξυπηρετήσει μεγάλους πληθυσμούς και να απαλλαγεί από ...
Η Binance μεταβίβασε 20,000 BTC στο φερόμενο ξέπλυμα χρήματος Bitzlato
Η Binance φέρεται να έστειλε περισσότερα από 346 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin στο Bitzlato τον Μάιο του 2018 έως το κλείσιμό της την περασμένη εβδομάδα. Ο ιδρυτής του Bitzlato, Anatoly Legkodymov, συνελήφθη στις 18 Ιανουαρίου για επεξεργασία άνω των 700 δολαρίων...
Το OpenSea NFT Marketplace αντιμετωπίζει νομική αγωγή για εικαζόμενη έλλειψη ασφάλειας
Ένας συλλέκτης μη ανταλλάξιμων μάρκων (NFT) έχει κινήσει νομική αγωγή κατά της αγοράς OpenSea NFT για μια σειρά υποτιθέμενων παραβάσεων, μία από τις οποίες είναι ότι δεν του επιτρεπόταν η πρόσβαση...
Η Mango Labs μήνυσε τον έμπορο για υποτιθέμενη χειραγώγηση συμβολαίων 114 εκατομμυρίων δολαρίων
Η μητρική εταιρεία της πλατφόρμας DeFi Mango Markets αποφάσισε να καταθέσει μήνυση κατά του εμπόρου της. Φέρεται να χειραγωγήσει την αγοραία τιμή του MNGO token και να έχει έσοδα άνω των 114 εκατομμυρίων δολαρίων. Λογ...