Η FTX αντιμετωπίζει ποινική και πολιτική έρευνα στις Μπαχάμες

• Ο υπουργός Νομικών Υποθέσεων αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική και πολιτική έρευνα κατά της FTX
• Η FTX ήταν η μόνη εγγεγραμμένη οντότητα στην περιοχή και η θυγατρική της Alameda Research δεν είχε νόμιμα παρουσία

Ο Γενικός Εισαγγελέας των Μπαχάμες και Υπουργός Νομικών Υποθέσεων – Ryan Pinder εξέδωσε τελικά α εθνική δήλωση για την κατάρρευση του FTX. Η AG Pinder αποκάλυψε ότι υπήρχε μια εν εξελίξει πολιτική έρευνα και μια ποινική έρευνα κατά της ανταλλαγής στις Μπαχάμες. Δήλωσε μάλιστα ότι συνεργάζονταν με αρκετούς ειδικούς και ειδικούς στο πλαίσιο της έρευνας αλλά δεν αποκάλυψε ονόματα.

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η μονάδα οικονομικών πληροφοριών μας και η μονάδα οικονομικών εγκλημάτων της αστυνομίας της Βασιλικής Μπαχάμες θα συνεχίσουν να διερευνούν τα γεγονότα και τις περιστάσεις σχετικά με την κρίση αφερεγγυότητας της FTX και τυχόν παραβιάσεις του νόμου των Μπαχάμες».

Τόνισε επίσης ότι ενώ η FTX ήταν νομική οντότητα στις Μπαχάμες, η αδελφή της εταιρεία, η Alameda Research δεν είχε νομικούς λόγους να δραστηριοποιείται στην περιοχή. Επιπλέον, εάν διαπιστωθεί ότι η Alameda «διέπραξε οποιεσδήποτε παρατυπίες», τότε η εταιρεία θα υπόκειται στους νόμους της περιοχής, είπε.

Ενώ επαίνεσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες για τη γρήγορη δράση της, δήλωσε ότι η επιτροπή «ασφάλισε τα περιουσιακά στοιχεία της FTX Digital Markets». Ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι αυτό έγινε για την προστασία των πιστωτών και των πελατών, αφού εξασφάλισε πράσινο σήμα από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Επιπλέον, η AG Pinder δήλωσε ότι η ρυθμιστική αρχή της χώρας έχει λάβει αρκετά προστατευτικά μέτρα που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν θα αποκαλυφθούν έως ότου η ρυθμιστική αρχή είναι «σίγουρη» ότι η εν εξελίξει έρευνα δεν θα τεθεί σε κίνδυνο. Ο Γενικός Εισαγγελέας πρόσθεσε,

«Προτρέπουμε όλες τις αρχές εδώ και στο εξωτερικό τουλάχιστον να επιδεικνύουν τουλάχιστον την ίδια σύνεση και αυτοσυγκράτηση στα δημόσια σχόλιά τους με εμάς, ώστε να μην προδικάζεται καμία από τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Επιπλέον, η AG Pinder μίλησε για το κακό φως στο οποίο έχει τεθεί η χώρα Η κατάρρευση του FTX. Δήλωσε ότι το να βάλουμε «το σύνολο αυτής της καταστροφής στα πόδια των Μπαχάμες» μόνο και μόνο επειδή είναι τα κεντρικά γραφεία της FTX θα ήταν «υπεραπλούστευση της πραγματικότητας». Υπογραμμίζοντας τους νόμους της χώρας για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, είπε

«Έχουμε συγκλονιστεί από την άγνοια όσων ισχυρίζονται ότι η FTX ήρθε στις Μπαχάμες επειδή δεν ήθελαν να υποβληθούν σε ρυθμιστικό έλεγχο. Στην πραγματικότητα, ο κόσμος είναι γεμάτος από χώρες στις οποίες δεν υπάρχει νομοθετική ή ρυθμιστική αρχή για την επιχείρηση κρυπτογράφησης και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά πρέπει να πω ότι οι Μπαχάμες δεν είναι μία από αυτές τις χώρες».