Η ινδική Διεύθυνση Επιβολής ερευνά το WazirX για να διαπιστώσει εάν διευκόλυνε το ξέπλυμα 2,790 crore ινδικών ρουπιών (πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια) μέσω της πλατφόρμας της, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Pankaj Chaudhary, είπε τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Το χρηματιστήριο, το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητη θυγατρική της Binance, φέρεται να παραβίασε τις διατάξεις του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος του 1999 (FEMA), αφού οι έρευνες αποκάλυψαν ότι περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αξίας περίπου 350 εκατομμυρίων δολαρίων μεταφέρθηκαν σε άγνωστα πορτοφόλια.
Η ρυθμιστική αρχή διερευνά το WazirX σε δύο περιπτώσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Σε μία από τις περιπτώσεις, ο WazirX λέγεται ότι χρησιμοποίησε την περιφραγμένη υποδομή της Binance για να πραγματοποιήσει συναλλαγές που δεν «καταγράφηκαν στις μπλοκ αλυσίδες και έτσι ήταν καλυμμένες με μυστήριο».
Ο Chaudhary επανέλαβε την έκκληση για παγκόσμια συνεργασία στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Αυτός είπε:
«Οποιοδήποτε πλαίσιο πολιτικής για τα κρυπτονομίσματα μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο μετά από σημαντική διεθνή συνεργασία για την αξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών και την εξέλιξη της κοινής ταξινόμησης και προτύπων».
Σε συνέχεια της έρευνας, η ΕΔ έχει εκδώσει μια Ειδοποίηση Αιτίας Εμφάνισης (SCN) στην WazirX για να εμφανιστούν τα στελέχη της ενώπιόν της, για περαιτέρω ανάκριση.
WazirX και Ινδικές ρυθμιστικές αρχές
Ο WazirX ήταν αποκτήθηκαν από την Binance το 2019, αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχει επισημανθεί από τις ινδικές ρυθμιστικές αρχές για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες συναλλάγματος και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τον Ιούνιο του 2021, ο WazirX βρισκόταν υπό έρευνα από την ΕΔ για φερόμενους ισχυρισμούς διευκολύνοντας παράνομες διασυνοριακές συναλλαγές αξίας 27.90 δισεκατομμυρίων ρουπιών (381.93 εκατομμύρια δολάρια). Σύμφωνα με την έρευνα, Κινέζοι υπήκοοι ξεπλύνουν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες δρομολογώντας τα μέσω του WazirX μετά τη μετατροπή τους σε USDT.
Οι συνιδρυτές του WazirX, Nischal Shetty και Siddharth Menon, σε περιπτώσεις υπεράσπισης της ανταλλαγής ισχυρίστηκαν ότι ήταν σύμφωνη με όλους τους ισχύοντες νόμους.
Επιχειρήσεις Σήμερα νωρίτερα ανέφερε ότι οι συνιδρυτές έχουν μετεγκατασταθεί στο Ντουμπάι καθώς η ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων στην Ινδία γίνεται αυστηρότερη.
Η Ινδία γίνεται μη φιλική προς το Crypto
Η πρώτη προσπάθεια της Ινδίας να απαγορεύσει την κρυπτογράφηση έγινε Απρίλιος 2018, με βάση τους κινδύνους που σχετίζονται με την «προστασία των καταναλωτών, την ακεραιότητα της αγοράς και το ξέπλυμα χρήματος. Η απόφαση, ωστόσο, ακυρώθηκε με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μαρτίου 2020.
Ωστόσο, τον Ιούλιο, η κυβέρνηση άνοιξε τα κρυπτονομίσματα εφαρμόζοντας έναν φόρο 30% στα κέρδη εισοδήματος και έναν επιπλέον Φόρος 1%. Αφαιρείται με ρυθμό πηγής (TDS). Οι όγκοι συναλλαγών στα χρηματιστήρια μειώθηκαν σημαντικά με το WazirX να αναφέρει μείωση 74% από έτος σε έτος στις 30 Ιουνίου.
Μια νέα έρευνα από την WaxirX και την Zebpay το αποκάλυψε 83% των εμπόρων κρυπτογράφησης μείωσαν τη συχνότητα συναλλαγών τους λόγω των σκληρών φορολογικών μέτρων.
Παρά τις εκκλήσεις για φορολογικές μειώσεις, ο υπουργός Οικονομικών Pankaj Chaudhary υποστήριξε ότι η φορολογική πολιτική θα παραμείνει καθώς η Reserve Bank of India (RBI) προσπαθεί να τη χρησιμοποιήσει ως μέτρο για να αποθαρρύνει τους χρήστες από τη συμμετοχή σε «επικίνδυνες» συναλλαγές.
Πηγή: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/