Την Τρίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) συνέλαβε δύο άτομα που κατηγορούνται για «υποτιθέμενη συνωμοσία για ξέπλυμα» 94,636 bitcoins που είχαν κλαπεί από την Bitfinex το 2016. Είναι ενδιαφέρον ότι και οι δύο...
Ετικέτα: Το ξέπλυμα
Οι ΗΠΑ ραγίζουν μία από τις μεγαλύτερες ληστείες κρυπτογράφησης, συλλαμβάνουν ζευγάρι για ξέπλυμα 4.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διέλυσε μια από τις μεγαλύτερες ληστείες κρυπτονομισμάτων αξίας 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε bitcoin που συνδέεται με την εισβολή του 2016 στο χρηματιστήριο ψηφιακών νομισμάτων Bitfinex. Επιπλέον, το ...
Οι κατηγορούμενοι για ξέπλυμα ξεπλύματος Bitfinex αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση πολλών εκατομμυρίων
Πράκτορες του FBI συνέλαβαν την κάτοικο της Νέας Υόρκης Χέδερ Μόργκαν και τον σύζυγό της Ίλια Λίχτενσταϊν για φερόμενη συνωμοσία για ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων που συνδέονταν με την εισβολή Bitfinex το 2016, στην οποία 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
Ο «Κωμικός ράπερ» κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χακαρίσματος της Bitfinex με εγγύηση
Η 31χρονη κάτοικος της Νέας Υόρκης, η Heather Morgan, ισχυρίζεται ότι είναι πολλά πράγματα: «μια σειριακή επιχειρηματίας, παραγωγικός συγγραφέας, ασεβής κωμικός ράπερ και επενδυτής σε εταιρείες λογισμικού B2B με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης». ...
Το OpenSea δείχνει μια πολλά υποσχόμενη αρχή για τον Φεβρουάριο, παρά τις ανησυχίες του UST για ξέπλυμα χρήματος
Η OpenSea σημείωσε μηνιαίο όγκο ρεκόρ 4.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων Η OpenSea συγκέντρωσε 780,209,290.88666 δολάρια μόνο τις πρώτες πέντε ημέρες του Φεβρουαρίου Οι μηνιαίοι όγκοι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τους ειδικούς προ...
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανησυχεί για το έγκλημα NFT για ξέπλυμα χρήματος
Η αυξανόμενη δημοτικότητα των ψηφιακών έργων τέχνης ως υψηλής αξίας μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT) είναι πλέον μια σημαντική οικονομική κόκκινη σημαία καθώς το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύει ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ζωτικό εργαλείο για...
Crypto, NFTs υποφέρουν από «κάποιο» ξέπλυμα χρήματος, χειραγωγικές ροές που διογκώνουν τις τιμές
Τα μη ανταλλάξιμα μάρκες έχουν δει μια «σημαντική» αύξηση στις πρακτικές χειραγώγησης που υπερβάλλουν τις τιμές, τη ρευστότητα και το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με νέα δεδομένα - ένας αυξανόμενος φόβος καθώς ο κλάδος γυρίζει...
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί, λέει ότι τα NFT ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εκδίδει μια προειδοποίηση προς τους επενδυτές ότι τα μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος. Σε μια νέα μελέτη, ο οργανισμός λέει ότι η δυνατότητα μεταφοράς NFTs instanta...
Τα NFT μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος, λέει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
Μια νέα έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε ότι ο ανερχόμενος μη ανταλλάξιμος χώρος συμβολαίων θα μπορούσε να αποτελέσει αγωγό για ξέπλυμα χρήματος. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η αύξηση...
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ συζητά τη χρήση του NFT για ξέπλυμα χρήματος
TL; DR Breakdown Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιφυλακτικό για τη χρήση NFT για ξέπλυμα.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ στοχεύει τα NFT για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος από έργα τέχνης υψηλής αξίας
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε μια μελέτη για την αγορά έργων τέχνης υψηλής αξίας, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα στον χώρο των μη ανταλλάξιμων μαρκών (NFT) να διεξάγει παράνομο ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας...
Το OpenSea δείχνει μια πολλά υποσχόμενη αρχή για τον Φεβρουάριο, παρά τις ανησυχίες του UST για ξέπλυμα χρήματος
Οι NFT ήταν κάποτε τα κοκκινομάλλα θετά τέκνα της κρυπτογράφησης, αντιμετωπίζοντας σκεπτικισμό και προσβολές παντού. Ωστόσο, η αφήγηση έχει αλλάξει δραματικά από την έκρηξη NFT του 2021 και την άνοδο της αγοράς NFT...
Το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποιεί ότι τα NFT ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για ξέπλυμα χρήματος
διαφήμιση Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε μια έκθεση που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά τέχνης μη ανταλλάξιμων μάρκες (NFT) εντάσσεται σε προγράμματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Υπουργείο Οικονομικών γράφει ότι ενώ η NFT...
«Σημαντικό» Wash Trading, ξέπλυμα χρήματος στην αγορά NFT: Chainalysis
Η Chainalysis —μια πλατφόρμα ανάλυσης blockchain— έχει βρει «σημαντικά» στοιχεία για συναλλαγές πλυσίματος και ξέπλυμα χρήματος στην αναδυόμενη αγορά NFT. «Όπως συμβαίνει με κάθε νέα τεχνολογία, τα NFT προσφέρουν ισχυρές...
Λογαριασμοί ξεπλύματος χρήματος για λιγότερο από 1% όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης το περασμένο έτος: Έκθεση Chainalysis
Νέα στοιχεία από το Chainalysis αποκαλύπτουν ότι ενώ τα προγράμματα ξεπλύματος χρήματος που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν πέρυσι, εξακολουθούν να αποτελούν ένα μικρό κλάσμα των συνολικών συναλλαγών κρυπτογράφησης. Σε νέα έκθεση, η...
Η Binance περιορίζει περισσότερους από 200 λογαριασμούς στη Νιγηρία εν μέσω απαιτήσεων για ξέπλυμα χρήματος
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Binance έχει περιορίσει συνολικά 281 προσωπικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε Νιγηριανούς χρήστες, σύμφωνα με το Reuters. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (CZ) φέρεται να είπε σε αυτούς τους πελάτες σε επιστολή ότι η ...
Η Binance περιορίζει 281 Νιγηριανούς χρήστες σε σχέση με τους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Binance περιόρισε 281 Νιγηριανούς χρήστες σε σχέση με την προστασία του διεθνούς ξεπλύματος χρήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Changpeng Zhao. Ο Ζάο είπε ότι οι λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τις διεθνείς...
Tornado Cash Crypto Mixer που πυροδοτεί το ξέπλυμα χρήματος
Μία από τις πιο γνωστές επικρίσεις για την κρυπτογράφηση από πολιτικούς και νομοθέτες είναι το ξέπλυμα χρήματος και πλατφόρμες όπως το Tornado Cash πυροδοτούν αυτή τη φωτιά. Ενώ είναι αλήθεια ότι τα απλά παλιά μετρητά είναι...
Chainalysis: Το κρυπτογραφικό ξέπλυμα χρήματος εξακολουθεί να είναι μεγάλη υπόθεση
Σύμφωνα με ένα νέο έγγραφο που δημοσιεύτηκε από την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis, σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια κρυπτογράφησης ξεπλύθηκαν πέρυσι από εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Συνολικά, 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια τοποθετήθηκαν...
Οι φόβοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους θαυμαστές της Crypto «Tornado Cash», μπορεί να είναι «η κορυφή του παγόβουνου»
Στις 17 Ιανουαρίου, με τις τιμές των κρυπτονομισμάτων να δρομολογούνται ευρέως λόγω αποστροφής κινδύνου, το Crypto.com επισήμανε ένα «συμβάν ασφαλείας» που προκάλεσε το πάγωμα των αναλήψεων. Μέρες αργότερα, η...
Το κρυπτο ξέπλυμα χρήματος αυξάνει κατά 30% το 2021
Τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει η πιο προτιμώμενη διαδικασία για απατεώνες και εγκληματίες λόγω της ανωνυμίας, της ευκολίας πρόσβασης και της ικανότητάς τους να διασχίζουν τα σύνορά τους. Ομοίως, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο στον κρυπτο-χώρο...
Το ξέπλυμα χρήματος στα κρυπτονομίσματα αυξάνει κατά 30% το 2021
Σε σύγκριση με το 2020, οι δραστηριότητες των κυβερνοεγκληματιών που σχετίζονται με κρυπτογράφηση αυξήθηκαν σημαντικά το 2021. Οι απατεώνες ξέπλυσαν περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, τα οποία...
Το DeFi γίνεται δημοφιλές εργαλείο για το ξέπλυμα χρήματος: Chainalysis
Η Chainalysis Crypto Crime Report 2022 παρατήρησε ότι τα πρωτόκολλα DeFi συνέβαλαν σε ένα σημαντικό 37% όλων των εσόδων από απάτες κρυπτογράφησης το 2021, καθιστώντας το προτιμώμενο εργαλείο για ξέπλυμα χρήματος από τον κυβερνοχώρο...
Το ξέπλυμα κρυπτογραφικού χρήματος αυξήθηκε κατά ένα τρίτο το 2021, αλλά εξακολουθεί να είναι κάτω από το ρεκόρ
Μια νέα έκθεση της Chainalysis αποκάλυψε ότι η αξία 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ξεπλύθηκε μέσω κρυπτονομισμάτων το 2021. Σημειώνει αύξηση 25% από το 2020, αλλά εξακολουθεί να παραμένει πολύ κάτω από το υψηλό υδατογράφημα που χτυπήθηκε...
Ξέπλυμα χρήματος 0.05% όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης το 2021: Έκθεση Chainalysis
Κάθε χρόνο από το 2017, η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis δημοσιεύει μια έκθεση που εστιάζει στο ξέπλυμα χρήματος και στις παράνομες συναλλαγές που διέρχονται από το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων. Ο φετινός απολογισμός...
Το ξέπλυμα χρήματος παίρνει το Steam στα πρωτόκολλα DeFi: Chainalysis
Και το DeFi δεν είναι η μόνη μέθοδος ξεπλύματος χρήματος που σχετίζεται με κρυπτογράφηση σε άνοδο: οι πισίνες εξόρυξης, τα ανταλλακτήρια υψηλού κινδύνου και οι μίκτες έλαβαν επίσης αυξημένη ποσότητα κρυπτογράφησης από πορτοφόλια που συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες...
Το ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτογράφησης αυξήθηκε 30% το 2021, με το ξέπλυμα DeFi να αυξάνεται 20 φορές: Chainalysis
Νέα έρευνα από την εταιρεία εγκληματολογίας του blockchain Chainalysis διαπιστώνει ότι το ξέπλυμα χρήματος σε κρυπτογράφηση αυξήθηκε από 6.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2020 και 2021. Ενώ οι κεντρικές ανταλλαγές με αδύναμη γνώση...
Η Binance και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η CZ απορρίπτει τις κατηγορίες
Η Binance και ο διευθύνων σύμβουλός της Changpeng Zhao βρέθηκαν για άλλη μια φορά στο μάτι της καταιγίδας μετά από άρθρο του Reuters σχετικά με τις διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ακολουθούνται από το χρηματιστήριο. «FUD», ήταν το σχόλιο της CZ προς...
Η Binance βοηθά στην εξάλειψη του Κυβερνοεγκληματικού Κυκλοφοριακού Κυκλώματος για ξέπλυμα 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε επιθέσεις Ransomware
Το Ransomware έχει γίνει η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, επηρεάζοντας όλες τις βιομηχανίες που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο – από τις αλυσίδες εφοδιασμού έως τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης. Επομένως, ένα κρίσιμο μέρος του Binance...