Binance και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Changpeng Zhao έχουν προσγειωθεί για άλλη μια φορά στο μάτι της καταιγίδας πάνω από α Reuters άρθρο σχετικά με το διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ακολουθούμενη από την ανταλλαγή. «FUD», ήταν το σχόλιο του CZ στις ειδήσεις που ανέφερε το πρακτορείο.
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι κατηγορίες που απευθύνονται στην Binance
Όλα ξεκινούν από ένα Reuters άρθρο σύμφωνα με το οποίο η Binance έχει αδύναμοι έλεγχοι στους πελάτες της όσον αφορά τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, δεν θα είχε πραγματική νόμιμη έδρα και αυτό καθιστά ασαφές ποιες άδειες πρέπει να έχει η Binance για να λειτουργήσει.
Είναι σίγουρο ότι μετά τους περιορισμούς που επέβαλε η Κίνα το 2018, η Binance έπρεπε να μετακομίσει από τη χώρα όπου γεννήθηκε και η CZ αρχικά επέλεξε τη Μάλτα. Αλλά αυτή τη στιγμή, Η Μάλτα δεν είναι το σπίτι της ανταλλαγής, καθώς το νησί θα είχε αναμφισβήτητα αυστηρούς κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται το Reuters.
Επικαλούμενο μαρτυρίες πρώην υπαλλήλων και συνεργατών της Binance, το άρθρο ισχυρίζεται ότι Το Binance έχει κρύψει πληροφορίες από τις αρχές, που έχουν εκφράσει οι ίδιοι εργαζόμενοι ανησυχία για τις χαλαρές διαδικασίες KYC, ότι η ανταλλαγή συνεχίστηκε πελάτες σε χώρες με υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως η Ρωσία και η Ουκρανία παρά τις συμβουλές του δικού της τμήματος συμμόρφωσης. Μια από τις πιο σοβαρές ιστορίες που αναφέρθηκαν είναι ότι η γερμανική αστυνομία έχει βάλει τα μάτια της στην Binance τουλάχιστον δύο φορές για ύποπτες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης μιας που αποδίδεται σε Ισλαμικός βομβιστής που κατηγορείται για τη δολοφονία 4 ατόμων στη Βιέννη τον Νοέμβριο του 2020. Υπάρχει κάτι σε αυτό που προκαλεί αναταραχή.
Το ίδιο άρθρο αναφέρει επίσης λόγια από εκπροσώπους της Binance που ισχυρίζονται ότι αυτό που απεικονίζεται είναι μεροληπτικό.
Η απάντηση της CZ
Changpeng Zhao απάντησε σκληρά, μέσω Twitter:
FUD. Δημοσιογράφοι που μιλούσαν με άτομα που αφέθηκαν να φύγουν από την Binance και συνεργάτες που δεν τα κατάφεραν προσπαθώντας να μας κακολογήσουν. Εστιάζουμε στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη διαφανή και ευπρόσδεκτη ρύθμιση. Η δράση μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια. Σας ευχαριστούμε για την αμέριστη υποστήριξή σας! ?
- CZ; Binance (@cz_binance) Ιανουάριος 21, 2022
«FUD. Δημοσιογράφοι που μιλούσαν με άτομα που αφέθηκαν να φύγουν από την Binance και συνεργάτες που δεν τα κατάφεραν προσπαθώντας να μας κακολογήσουν. Εστιάζουμε στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη διαφανή και ευπρόσδεκτη ρύθμιση. Η δράση μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια. Σας ευχαριστούμε για την αμέριστη υποστήριξή σας!».
Το FUD είναι ένα αρκτικόλεξο που σημαίνει Φόβος, Αβεβαιότητα και Αμφιβολία και δηλώνει την τάση να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες, συχνά για να δημιουργήσουν φόβο.
Πιθανώς, η θέση του CEO της Binance είναι ότι το Reuters αντιπαρατέθηκε μερικές πληροφορίες με σκοπό την απαξίωση της Binance και μαζί του ολόκληρος ο τομέας κρυπτογράφησης, ο οποίος συχνά (ακόμα) περιγράφεται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης ως μια περιοχή όπου κυκλοφορούν βρώμικα χρήματα, λες και έγκλημα δεν γίνεται και με δολάρια και τραπεζικούς λογαριασμούς.
Αυτό μάλλον εξόργισε όχι μόνο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Binance αλλά και μια κοινότητα που φαίνεται να του δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση, όπως φαίνεται στα μηνύματα που έφτασαν στο Twitter που ενθαρρύνουν την CZ να μην τα παρατάει. Αιτία Το Binance μπορεί να σταματήσει, αλλά η πρόοδος που φέρνουν τα κρυπτονομίσματα δεν μπορεί να αποτραπεί. Αυτή είναι η θέση πολλών.
Η επίθεση στη Βιέννη
Ωστόσο, αυτό που προσελκύει τη μεγαλύτερη προσοχή στη μακροσκελή αναφορά του Reuters είναι το μέρος για το δεσμούς ανταλλαγής με τον βομβιστή που σκότωσε τέσσερα άτομα στη Βιέννη τον Νοέμβριο του 2020.
Το Reuters ισχυρίζεται ότι η γερμανική αστυνομία ζήτησε από την Binance πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από δύο άτομα που ήταν ύποπτα ότι βοήθησαν τον βομβιστή, ενώ έκανε επίσης συναλλαγές κρυπτονομισμάτων με την Binance. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να πει πώς απάντησε η Binance στη γερμανική αστυνομία. Η CZ χρειάστηκε να ξετυλίξει το μυστήριο για άλλη μια φορά μέσω Twitter:
Ένας ύποπτος κακός δημιουργεί έναν λογαριασμό σε μια τράπεζα και ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης. Η τράπεζα είναι εντάξει, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης είναι κακή.
Το Binance χρησιμοποιεί τα ίδια ή ισχυρότερα εργαλεία AML με τις τράπεζες.
Το Binance βοηθά όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου παγκοσμίως με τις υποθέσεις τους. Λαμβάνουμε πολλά ευχαριστήρια γράμματα. ?
- CZ; Binance (@cz_binance) Ιανουάριος 22, 2022
«Ένας ύποπτος κακός δημιουργεί έναν λογαριασμό σε μια τράπεζα και ένα ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης. Η τράπεζα είναι εντάξει, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης είναι κακή.
Το Binance χρησιμοποιεί τα ίδια ή ισχυρότερα εργαλεία AML με τις τράπεζες.
Το Binance βοηθά όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου παγκοσμίως με τις υποθέσεις τους. Λαμβάνουμε πολλά ευχαριστήρια γράμματα».
Το ίδιο Reuters ανέφερε ότι η τα χρήματα που συναλλάσσονταν στο Binance προέρχονταν από τραπεζικό λογαριασμό (και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά). Αλλά η αφήγηση είναι ότι το η τράπεζα είναι καλή και η ανταλλαγή είναι κακή.
Binance και ρύθμιση
Το Binance το έχει αποδείξει επανειλημμένα συνεργάζεται με τις αρχές σε περιπτώσεις παράνομων χρήσεων της ανταλλαγής. Όπως ακριβώς έχει συνεργαστεί με τις αρχές για να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η κύρια πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη από το binance.com, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες δικαιοδοσίες που έχουν αντίθετα μια αποκλειστική πλατφόρμα. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία έχουν το Binance US και το Binance TR αντίστοιχα, σχεδιασμένα ώστε να είναι συμβατά με τους νόμους των δύο χωρών.
Η Binance έχει φτάσει ακόμη και στο σημείο να αναστείλει ορισμένα μέσα που κρίθηκαν ότι δεν συμμορφώνονται με τους νόμους, όπως συνέβη με μάρκες μετοχών.
Ο ίδιος ο Changpeng Zhao παραδέχτηκε ότι στα 4 χρόνια ζωής της ανταλλαγής, που γεννήθηκε το 2017, Μάλλον έχουν γίνει λάθη, αλλά η Binance θέλει να συνεργαστεί με τις αρχές και όντως είναι σίγουρο ότι θα είναι ρύθμιση που θα κάνει τον κλάδο να ανθίσει.
Πηγή: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/