Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance επιπλήττει ισχυρισμούς που σχετίζονται με μέτρα για ξέπλυμα χρήματος

Μια νέα αναφορά του Reuters αποκάλυψε ότι η Binance μπορεί να έχει ενεργοποιήσει το ξέπλυμα χρήματος στην πλατφόρμα της λόγω της χαλαρής συμμόρφωσής της με τους κανονισμούς. 

Σύμφωνα με την έκθεση, η Binance διατήρησε αδύναμους ελέγχους στους πελάτες, απέκρυψε πληροφορίες από τις ρυθμιστικές αρχές και ενήργησε ενάντια στις συστάσεις του τμήματος συμμόρφωσης.

Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του Binance;

Αυτός ο νέος ισχυρισμός έρχεται όταν το χρηματιστήριο εντείνει τις προσπάθειές του να χαρακτηριστεί ως μια πλατφόρμα φιλική προς τις ρυθμιστικές αρχές. 

Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο σε όγκο συναλλαγών βρέθηκε στο επίκεντρο αρκετών ρυθμιστικών περιορισμών πέρυσι. Ωστόσο, συνέχισε να διατηρεί την επιθυμία της να συνεργαστεί με ρυθμιστικές αρχές και να πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.

Η έρευνα του Reuters διαπίστωσε ότι ενώ η Binance μιλά συνεχώς για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς δημόσια, οι ιδιωτικές της ενέργειες δεν ανταποκρίνονται. 

… Η νέα έκθεση λέει ότι δεν είναι

Σύμφωνα με την έκθεση, οι δημόσιες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Binance, Changpeng Zhao, σχετικά με την υποδοχή της ρυθμιστικής εποπτείας είναι απλώς μια φάρσα. Ανακάλυψε ότι η ανταλλαγή δεν ήταν πλήρως συνεργάσιμη με τις ρυθμιστικές αρχές.

Το Reuters σημείωσε ότι ο ισχυρισμός της Binance ότι διέπεται από τους νόμους της Μάλτας είναι παραπλανητικός. Αν και η ανταλλαγή είχε προσεγγίσει τις αρχές της Μάλτας για αδειοδότηση και πρότεινε μετεγκατάσταση, τελικά δεν ακολούθησε. 

Πηγές κοντά στο θέμα ισχυρίζονται ότι η ανταλλαγή αποσύρθηκε λόγω των αυστηρών κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη νησιωτική χώρα.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι αρκετά ανώτατα στελέχη της εταιρείας είχαν εκφράσει ανησυχία για τα επίπεδα συμμόρφωσης. Αλλά η ανταλλαγή υπό την ηγεσία της CZ ενήργησε πολλές φορές ενάντια σε αυτές τις συστάσεις. 

Με την υιοθέτηση μιας αδιαφανούς εταιρείας, η εταιρεία λειτούργησε εκτός των εθνικών κανονισμών. Επιπλέον, η εταιρεία είχε αρνηθεί να δηλώσει τη δικαιοδοσία της, καθιστώντας δύσκολη την παρακολούθηση των εργασιών της από τις ρυθμιστικές αρχές.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμιστικές αρχές σε χώρες όπως η Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σιγκαπούρη και άλλες έχουν προειδοποιήσει τους καταναλωτές σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας.

Πληροφορίες για την έκθεση λήφθηκαν μέσω συνεντεύξεων με πρώην ανώτατα στελέχη και υπαλλήλους και από εξέταση διαφόρων επίσημων εγγράφων.

Η CZ απαντά στο Reuters 

Ο Changpeng Zhao απάντησε στην αναφορά, υποστηρίζοντας ότι είναι απλώς FUD. Ένα tweet από τον δισεκατομμυριούχο κρυπτογράφησης ανέφερε: «Δημοσιογράφοι που μιλούσαν με άτομα που απολύθηκαν από την Binance και συνεργάτες που δεν τα κατάφεραν, προσπαθώντας να μας κακολογήσουν. Εστιάζουμε στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη διαφανή και ευπρόσδεκτη ρύθμιση». 

Αργότερα tweeted ότι η Binance χρησιμοποιεί τα ίδια ή και ισχυρότερα εργαλεία κατά του ξεπλύματος χρήματος με τις τράπεζες. Ο Ζάο πρόσθεσε επίσης ότι η ανταλλαγή συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο και έχει πολλές ευχαριστίες επιστολές να δείξει γι' αυτό.

Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; Γράψτε μας και πείτε μας!

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.