Το κρυπτο ξέπλυμα χρήματος αυξάνει κατά 30% το 2021

Τα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει η πιο προτιμώμενη διαδικασία για απατεώνες και εγκληματίες λόγω της ανωνυμίας, της ευκολίας πρόσβασης και της ικανότητάς τους να διασχίζουν τα σύνορά τους. Ομοίως, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο στον κρυπτο-χώρο αυξάνονται επίσης ραγδαία.

Έκθεση που εκδίδεται από την Αλυσίδα την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022, δήλωσε: Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου βρίσκουν νέους τρόπους για να κερδίσουν χρήματα, με κρυπτονομίσματα που ξεπλύθηκαν πέρυσι σε περίπου 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια – αύξηση 30% από το 2020. Επιπλέον, οι κυβερνοεγκληματίες στόχευσαν τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και κατάφεραν να ξέπλυνε περισσότερα από 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από το 2017.

Η ChainAnalysis πρόσθεσε ότι λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία ανάπτυξη τόσο των νόμιμων όσο και των παράνομων εταιρειών, μια γρήγορη αύξηση ξέπλυμα μαύρου χρήματοςg δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη. 

Το ξέπλυμα χρήματος σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αναφέρεται στη διαδικασία αλλαγής της προέλευσης μιας αξίας που αποκτήθηκε παράνομα, και στη συνέχεια μεταφοράς της σε νόμιμες χρηματοπιστωτικές εταιρείες για την εξαργύρωση χρημάτων.  

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σχεδόν το 17% των 8.6 δισεκατομμυρίων που ξεπλύθηκαν μεταφέρθηκαν σε εφαρμογές αποκεντρωμένης χρηματοδότησης, αναφερόμενοι στις επιχειρηματικές εταιρείες που διευκολύνουν τις πληρωμές με κρυπτογράφηση. 

Ενώ το προηγούμενο έτος, μόνο το 2% του ξεπλυμένου χρήματος μεταφέρθηκε σε αποκεντρωμένα επιχειρηματικά μοντέλα.

Σύμφωνα με την έκθεση, πολλές ομάδες εξόρυξης, ανταλλακτήρια υψηλού κινδύνου και οι μίκτες σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση στις τιμές που αποστέλλονται από παράνομες διευθύνσεις πορτοφολιών. Οι mixers συνδυάζουν νόμιμα ή μολυσμένα κεφάλαια κρυπτογράφησης με άλλα και αποκρύπτουν τα ίχνη των κεφαλαίων, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να εντοπίσει την προέλευση ενός περιουσιακού στοιχείου.

Το Crypto Money Laundering έφτασε τα 8.6 δισεκατομμύρια $ πέρυσι

Επιπλέον, οι διαδικτυακοί εγκληματίες έχουν μεταφέρει περισσότερα από τα μισά κλεμμένα χρήματα (έως 750 εκατομμύρια δολάρια) σε αποκεντρωμένες εφαρμογές χρηματοδότησης. 

Η αξία των 8.6 δισεκατομμυρίων που ξεπλύθηκαν πέρυσι αντιπροσωπεύει ότι τα εγκλήματα κρυπτογράφησης, όπως επιθέσεις ransomware ή τα κεφάλαια πωλήσεων στην αγορά σκοτεινού δικτύου είναι σε κρυπτογράφηση αντί για νόμισμα χαρτιού, δήλωσε η ChainAnalysis.

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι εγκληματίες κερδίζουν χρήματα είναι να τα μετατρέπουν σε κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια να τα ξεπλένουν μέσω διαφόρων συναλλαγών.

Στην έκθεσή της, η Chainalysis είπε: «Είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί πόσο νόμισμα fiat που προέρχεται από το off-line έγκλημα – παραδοσιακή διακίνηση ναρκωτικών, για παράδειγμα – μετατρέπεται σε κρυπτονομίσματα που πρόκειται να ξεπλυθούν. Ωστόσο, ξέρουμε ανέκδοτα ότι αυτό συμβαίνει».

Βλέποντας την αύξηση των εγκλημάτων κρυπτογράφησης, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει επιβάλλονται Κανόνας ταξιδιού για τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και θέλει να συνεργάζονται με τοπικές τράπεζες. Έτσι, μπορούν να προσέξουν τους απατεώνες και τους ξέπλυμα χρήματος.

Ο τομέας των κρυπτονομισμάτων ανθεί, αλλά δεν είναι μόνο το ίδιο το ψηφιακό νόμισμα που έχει αναπτυχθεί. Τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο αυξάνονται επίσης και τώρα οι παγκόσμιες εταιρείες σε αυτόν τον κλάδο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για αυτό που θα ακολουθήσει.

Προτεινόμενη εικόνα από το Pixabay, γράφημα από το TradingView.com