Αυτή η νέα επιχείρηση απάτης κρυπτογράφησης στοχεύει κατοίκους Λατίνων

Οι λάτρεις των κρυπτογράφησης και οι χρήστες κατανοούν τους κινδύνους που ενυπάρχουν στις επενδύσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από την απώλεια κεφαλαίων σε κρίσεις τιμών, οι επενδυτές μπορούν να χάσουν χρήματα μέσω απατών, συστημάτων αντλίας και αποκοπής, ανταλλαγή και παραβιάσεις πρωτοκόλλου, Σχέδια PonziΚ.λπ.

Πρόσφατα, πολλοί Λατίνοι επενδυτές έχουν χτυπηθεί με ένα σύστημα κρυπτογράφησης Ponzi που οδήγησε στην απώλεια κεφαλαίων. Μια προειδοποίηση του Δημαρχείου αποκάλυψε ότι έως και 30 κάτοικοι είχαν πέσει θύματα αυτής της επιχείρησης απάτης, προειδοποιώντας τους άλλους να είναι προσεκτικοί. 

Το Crypto Ponzi Scheme διεκδικεί κεφάλαια επενδυτών

Οι Latin Times αναφέρουν μοιράστηκε ότι έως και 30 θύματα της επιχείρησης έχουν ειδοποιήσει τις αρχές για τις απώλειές τους στους απατεώνες. Αναλυτικά, τα άτομα πίσω από την απάτη είναι υπάλληλοι της CryptoFX LLC, μιας εταιρείας που εμπλέκεται επί του παρόντος σε ομοσπονδιακή υπόθεση στο Τέξας. 

Σχετική ανάγνωση: Οι εκροές Bitcoin δείχνουν τεράστια άνοδο, οι φάλαινες συνεχίζουν να ψωνίζουν;

Οι κατηγορούμενοι, ο Mauricio Chavez και ο Giorgio Benvenuto, διέθεταν μια μη εγγεγραμμένη προσφορά κρυπτονομισμάτων σε Λατίνους επενδυτές τον Σεπτέμβριο του 2022. Όταν οι ρυθμιστικές αρχές αντιλήφθηκαν τις παράνομες συναλλαγές, Η SEC προχώρησε σε έκτακτη ενέργεια να σταματήσει η προσφορά. 

Στην έκθεση του Τύπου, οι αξιωματούχοι της SEC αποκάλυψαν ότι ο Τσάβες ισχυρίστηκε ότι ήταν γνώστης των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και υποτίθεται ότι δίδασκε σε κατοίκους Λατίνων πώς να βγάζουν περισσότερα χρήματα. Χρησιμοποίησε Bitcoin και NFT για να απεικονίσει τα κρυπτογραφικά στοιχεία που μπορούν να ανταλλάξουν τα θύματα και να γίνουν πλουσιότερα.

Ωστόσο, όταν οι κάτοικοι έρθουν στο σεμινάριό του, θα τους ζητήσει να επενδύσουν στο CryptoFX, ώστε η εταιρεία να διεξάγει συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και συναλλάγματος για λογαριασμό τους. 

Αλλά η SEC αποκάλυψε ότι δεν είχε καμία εκπαίδευση, εμπειρία ή εκπαίδευση σχετικά με περιουσιακά στοιχεία ή επενδύσεις κρυπτογράφησης. Πούλησε τον εαυτό του ως έμπορος προηγμένου επιπέδου, δίνοντας στους επενδυτές πλαστά έγγραφα για να ολοκληρώσουν, υποσχόμενος ότι δεν θα χάσουν τα κεφάλαιά τους. Επίσης, ο Τσάβες δεν ασχολήθηκε ποτέ με συναλλαγές κρυπτογράφησης, αλλά αντ' αυτού πλήρωνε τους επενδυτές με χρήματα άλλων ανθρώπων με βάση το μοντέλο του σχήματος Πόντσι.

Χρησιμοποίησε το 90% των κεφαλαίων των επενδυτών για να πληρώσει άλλους επενδυτές, να αναπτύξει ακίνητα υπό τον ίδιο και τον Benvenuto και να χρηματοδοτήσει τον πλούσιο τρόπο ζωής του. 

Από την άλλη πλευρά, ο Benvenuto προσέλκυσε πολλούς επενδυτές στο σχέδιο, χρησιμοποίησε ορισμένα από τα χρήματά τους προσωπικά και έστειλε κάποιους υπό την GBT Group, μια εταιρεία που ανήκε σε αυτόν και τον Τσάβες.

Σύμφωνα με την SEC, το δίδυμο έκανε 2.7 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές επενδυτών και χρησιμοποίησε 8 εκατομμύρια δολάρια για προσωπικούς σκοπούς. Αποκάλυψε επίσης ότι μόνο ο Τσάβες ξόδεψε σχεδόν 1.5 εκατομμύρια δολάρια σε αυτοκίνητα, κοσμήματα, σπίτι, πληρωμές με πιστωτική κάρτα, ψυχαγωγία ενηλίκων κ.λπ.  

Το Δημαρχείο προειδοποιεί για την απάτη παρέχοντας λύσεις στα θύματα  

Το Δημαρχείο προειδοποίησε για το σχέδιο ψηφιακών στοιχείων Ponzi την περασμένη εβδομάδα, αφού πολλοί κάτοικοι επικοινώνησαν με τις αρχές. Στην προειδοποίηση, η πόλη αποκάλυψε ότι πολλοί εκπρόσωποι του CryptoFX εξακολουθούν να ζητούν χρήματα από τους κατοίκους μέσω της συνομιλίας WhatsApp. 

Σχετική ανάγνωση: Polygon Down Άλλο 6%, Ανατρέπεται από Dogecoin στην κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ως εκ τούτου, η πόλη προειδοποίησε τους κατοίκους να μην επενδύουν σε προσφορές που σχετίζονται με κρυπτογράφηση, αλλά να είναι προσεκτικοί και να ερευνούν εντατικά σχετικά με τις επενδύσεις. Επίσης, συμβούλεψε τους κατοίκους να επικοινωνήσουν με τους αξιωματούχους εάν οι εκπρόσωποι της CryptoFX τους ζητήσουν να στείλουν χρήματα.

Η προειδοποίηση εμφανίστηκε επίσης μία ιστοσελίδα όπου τα θύματα μπορούν να υποβάλουν αξιώσεις για τα χαμένα κεφάλαιά τους. Αλλο ιστοσελίδα για την υποβολή αξιώσεων περιλαμβάνουν το Πλατφόρμα του Τμήματος Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια.

Επιλεγμένη εικόνα από το Pexels και γράφημα από το Tradingview.com