Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) αμφισβητεί το εάν μια μακροχρόνια έρευνα για την Binance και τα στελέχη της θα πρέπει να τελειώσει με μηνυτήρια αναφορά ή ένσταση, σύμφωνα με σε έρευνα του Reuters.
Πηγές είπαν στο πρακτορείο ότι οι κατηγορίες που ερευνώνται είναι μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις κυρώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικηγορική εταιρεία Gibson Dunn, η οποία αντιπροσωπεύει το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης συναντήθηκε με το υπουργείο Δικαιοσύνης για να συζητήσουν τα αποτελέσματα.
Αυτές οι δυνητικά περιλαμβανόμενες συμφωνίες ένστασης, ωστόσο οι διαδικασίες καθυστερούν μέχρι να ληφθεί απόφαση. Οι δικηγόροι της Binance υποστήριξαν ότι μια δίωξη θα έβλαπτε περαιτέρω την αγορά κρυπτονομισμάτων, ανέφερε το Reuters.
Ωστόσο, η Binance εξέδωσε μια επίσημη δήλωση που διέψευσε τους ισχυρισμούς που έγιναν από το κατάστημα. "Το Reuters έχει πάλι λάθος", ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης στο Twitter.
Διαβάστε περισσότερα: Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η Alameda Research αγόρασε το μερίδιο FTX από την Binance
«Δεν έχουμε καμία εικόνα για τις εσωτερικές λειτουργίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ούτε θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε αν το είχαμε», ανέφερε η απάντηση.
Τρία διαφορετικά γραφεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης λέγεται ότι συμβάλλουν στην έρευνα: το Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), το Western District of Washington στο Σιάτλ του Εισαγγελέα των ΗΠΑ και η National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Μεταξύ των δικηγόρων που εκπροσωπούν την Binance είναι η Kendall Day, πρώην επικεφαλής της MLARS.
Το αποτέλεσμα της έρευνας της Binance για ξέπλυμα χρήματος δεν είναι σαφές
Η έρευνα για τους ισχυρισμούς ότι η Binance διευκόλυνε το ξέπλυμα χρήματος και την φοροδιαφυγή κυρώσεων ξεκίνησε το 2018. Ένα αίτημα για έγγραφα στάλθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Binance τον Δεκέμβριο του 2022.
Ένας σύμβουλος ενός από τα άτομα σε αυτό το αίτημα φέρεται να έλαβε μια κλήση πανικού που περιέγραφε πώς η Binance είχε διαγράψει πολλά από τα έγγραφα που ζητήθηκαν, λόγω των κανόνων που θέσπισε ο επικεφαλής της, Changpeng Zhao.
Ήδη από τον Αύγουστο του 2021, η Binance επέτρεψε στους χρήστες να εγγράφουν λογαριασμούς χρησιμοποιώντας μόνο μια διεύθυνση email, αντί για το πρότυπο «δέουσας επιμέλειας» του κλάδου. Ο Ζάο είχε στο παρελθόν tweeted: "Τα VPN [είναι] αναγκαιότητα, όχι προαιρετικά."
Την ίδια χρονιά, η Binance ξεκίνησε ένα πρόγραμμα στρατολόγησης για να προσλάβει αξιωματούχους επιβολής του νόμου από τις ΗΠΑ, σε μια προφανή προσπάθεια να βελτιώσει την εσωτερική τους στάση σε αυτά τα ζητήματα.
Εν τω μεταξύ, ωστόσο, η Binance συνεχίζει να αγωνίζεται με την κατάρρευση της ανταλλαγής κρυπτογράφησης FTX. Οι πελάτες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να αφαιρούν τα χρήματά τους από κεντρικές πλατφόρμες όπως το Binance, με τον Νοέμβριο να είναι μήνας ρεκόρ για κρυπτογράφηση που ρέει από ανταλλαγές.
Μόνο τη Δευτέρα, ο Binance είδε 900 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που εκφορτώνονται από πελάτες. Πράγματι, η μοίρα πολλών ανταλλαγών κρυπτογράφησης φαίνεται πιο σκοτεινή από ποτέ, σε αυτό που έγινε γρήγορα ένα από τα πιο δύσκολα χρόνια για τον κλάδο.
Οι εισαγγελείς στο NCET και στο Σιάτλ πιστεύουν ότι έχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να ασκήσουν κατηγορίες εναντίον του Binance και του Zhao, αλλά ο MLARS ήταν διστακτικός. Σε αυτό το σημείο, παραμένει ασαφές εάν η έρευνα θα καταλήξει σε συμφωνία, πρόστιμο ή ποινική δίωξη.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/