Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Crypto για Εικαζόμενο Σχέδιο Απάτης 62 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της πλατφόρμας εξόρυξης και επενδύσεων Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. κατηγορήθηκε για φερόμενη ενορχήστρωση απάτης 62 εκατομμυρίων δολαρίων που επηρέασε χιλιάδες επενδυτές.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) την Παρασκευή, ο Capuci υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει επενδύσεις για την εξόρυξη νέων κρυπτονομισμάτων, αλλά αντίθετα διέτρεξε τα κεφάλαια σε πορτοφόλια υπό τον έλεγχό του.

Λέγεται επίσης ότι η Capuci διέθεσε με δόλο τα "Trading Bots" της MCC, υποστηρίζοντας ότι ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν "χιλιάδες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο" και να δημιουργήσουν κέρδη για τους επενδυτές.

Αντίθετα, είπε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Capuci διέτρεψε και πάλι τα κεφάλαια στον εαυτό του και στους συν-συνωμότες του.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται περαιτέρω ότι ο Capuci διαχειριζόταν ένα είδος πυραμιδικού συστήματος, υποσχόμενος δώρα σε ένα δίκτυο υποστηρικτών, εάν στρατολογούσαν με επιτυχία νέους επενδυτές. Οι ανταμοιβές που προσφέρονται λέγεται ότι περιλαμβάνουν iPad, Apple Watches, ακόμη και την προσωπική Ferrari του Capuci.

Ο Capuci με έδρα τη Φλόριντα αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 45 ετών εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος, απάτη σε τίτλους και διεθνές ξέπλυμα χρήματος.

«Η απάτη που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα υπονομεύει τις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως καθώς κακοί παράγοντες εξαπατούν τους επενδυτές και περιορίζει την ικανότητα των νόμιμων επιχειρηματιών να καινοτομούν σε αυτόν τον αναδυόμενο χώρο», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite, Jr. του Ποινικού Τμήματος του DoJ.

«Το τμήμα έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει τα χρήματα - είτε φυσικά είτε ψηφιακά - για να αποκαλύψει εγκληματικά σχήματα, να λογοδοτήσει αυτούς τους απατεώνες και να προστατεύσει τους επενδυτές», πρόσθεσε.

Οι αρχές επισημαίνουν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κρυπτογράφησης τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) καταγγελία που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα, ο Capuci και ο συνιδρυτής του Emerson Souza Pires πούλησαν πακέτα εξόρυξης σε περισσότερους από 65,000 επενδυτές με υπόσχεση ημερήσιων αποδόσεων 1%, εβδομαδιαία. 

Το καθεστώς είχε τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2018.

Αρχικά υποσχέθηκαν ότι οι επιστροφές τους θα πραγματοποιούνταν Bitcoin, οι επενδυτές αργότερα διαπίστωσαν ότι θα έπρεπε να αποσύρουν κεφάλαια με τη μορφή Capital Coin, το εγγενές διακριτικό της MCC. 

Ωστόσο, όταν προσπάθησαν να ρευστοποιήσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία πριν λήξουν οι μονοετείς συνδρομές τους, αντιμετωπίστηκαν με λάθη και αναγκάστηκαν είτε να αγοράσουν περισσότερα πακέτα εξόρυξης είτε να χάσουν επενδύσεις.

Με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μέσω του προγράμματος, οι Capuci και Pires χρηματοδότησαν τον δικό τους «πλούσιο τρόπο ζωής», σύμφωνα με την SEC., αγοράζοντας Lamborghini, γιοτ και ακίνητα.

Τον Απρίλιο, ένας δικαστής της Φλόριντα εξέδωσε προσωρινό περιοριστικό διάταγμα κατά του Καπούτσι και των υποτιθέμενων συνεργατών του, καθώς και διαταγή δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων τους.

Το καλύτερο από το Decrypt κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.

Λάβετε τις κορυφαίες ιστορίες που επιμελούνται καθημερινά, εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις και βαθιές καταδύσεις κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.