Η Signature Bank αντιμετωπίζει έλεγχο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για πιθανές ελλείψεις στις προσπάθειές της να αποτρέψει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με γνώστες του θέματος που αναφέρεται σε ένα B...
Ετικέτα: Καθετήρας
Το DOJ και η SEC θα διερευνήσουν την κατάρρευση SVB και τις πωλήσεις μετοχών εμπιστευτικών πληροφοριών: Αναφορά
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) φέρεται να έχουν ξεκινήσει έρευνες σχετικά με την ξαφνική κατάρρευση της Silicon Valley Bank (SVB) — η οποία έκλεισε από τον κανονισμό...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκινά έρευνα κατά των εργαστηρίων Terraform (Αναφορά)
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) φέρεται να ξεκίνησε έρευνα εναντίον της Terraform Labs και των πρώην υπαλλήλων της για να διερευνήσει τι οδήγησε στην κατάρρευση του εγγενούς διακριτικού του έργου – L...
Ένας δαπανηρός ανιχνευτής DOJ θα μπορούσε να εμποδίσει την περιστροφή του Rite Aid
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου ότι η Rite Aid «Διανεμήθηκαν ελεγχόμενες ουσίες σε … [+] Παράβαση του νόμου περί ψευδών αξιώσεων και του νόμου περί ελεγχόμενων ουσιών». Η καταγγελία ήταν...
Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ερευνούν την κατάρρευση της τράπεζας της Silicon Valley. SVB και κορυφαία στελέχη μήνυσαν μέτοχοι – Bitcoin News
Η μητρική εταιρεία της Silicon Valley Bank, η SVB Financial Group και δύο ανώτερα στελέχη έχουν μηνυθεί από τους μετόχους μετά την κατάρρευση της SVB την περασμένη Παρασκευή. Η προτεινόμενη ομαδική αγωγή κατηγορεί την SVB για απόκρυψη...
Jane Street, Jump Trading και Alameda Face Prope από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την κατάρρευση του Terra
– Διαφήμιση – Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει έρευνα για την κατάρρευση του TerraUSD του Do Kwon. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν συνομιλίες μεταξύ της Alameda Research, της Jane St...
Η Fed των ΗΠΑ αντιμετωπίζει εσωτερική έρευνα για την πτώχευση της Silicon Valley Bank
Η Federal Reserve διερευνά τους παράγοντες που οδήγησαν στην αποτυχία της Silicon Valley Bank — συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο επόπτευε και ρύθμιζε το πλέον καταρρακωμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σε ανακοίνωση της 13ης Μαρτίου...
Έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συντριβή TerraUSD
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά την κατάρρευση του σταθερού νομίσματος TerraUSD, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος. Πρώην μέλη της ομάδας β...
Το GOP της Βουλής ανακαλεί την οικονομική έρευνα Τραμπ που αποκάλυψε ξένες δαπάνες στο ξενοδοχείο του
Topline Η Βουλή που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους τερματίζει μια πολυετή έρευνα για τα οικονομικά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αν οι επιχειρήσεις του ωφελήθηκαν όσο ήταν πρόεδρος, αναφέρουν οι New York Times...
Χρειάζεται ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να διερευνήσει «θανάσιμα λάθη» που έγιναν από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19
Η κρίση Covid-19 και τα πολύ συχνά καταστροφικά λάθη που γίνονται ως απάντηση σε αυτήν χρειάζονται μια ενδελεχή εξέταση, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε τα σωστά μαθήματα και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στο κοινό μας…
Η αστυνομία του Λούισβιλ έχει μοτίβο υπερβολικής βίας και μεροληπτικές στάσεις, ευρήματα ομοσπονδιακής έρευνας
Topline Το Αστυνομικό Τμήμα του Μετρό του Λούισβιλ παραβίασε το Σύνταγμα των ΗΠΑ και τον ομοσπονδιακό νόμο μέσω ενός μοτίβου υπερβολικής βίας, άκυρων εντολών και διακρίσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο...
Το NTSB ανοίγει ειδική έρευνα για τις πρακτικές ασφαλείας Norfolk Southern
Γενική άποψη του τόπου εκτροχιασμού τρένου που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα, στην Ανατολική Παλαιστίνη, Οχάιο, ΗΠΑ, 2 Μαρτίου 2023. Alan Freed | Reuters Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών την Τρίτη...
Τιμόνι Tesla που φέρεται να πέφτουν ενώ οδηγείτε κάτω από ανιχνευτή
Η Topline Tesla βρίσκεται υπό έρευνα από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ασφάλειας αυτοκινήτου για καταγγελίες ότι τα τιμόνια έπεσαν από τα νέα οχήματα του Model Y κατά την οδήγηση, σύμφωνα με μια κατάθεση την Τετάρτη,...
Τα μελλοντικά συμβόλαια Dow Jones ανεβαίνουν μετά την «γρηγορότερη» άνοδο του επικεφαλής της Fed Πάουελ στις μετοχές. Ο Τέσλα πέφτει σε νέο ανιχνευτή
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones σημείωσαν άνοδο νωρίς την Τετάρτη, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 και του Nasdaq. Το CrowdStrike (CRWD) αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας για τα κέρδη. Η μετοχή της Tesla υποχώρησε λόγω υποβάθμισης αναλυτών και νέας...
Έρευνα της αστυνομίας της Σιγκαπούρης κατά του Do Kwon Garner προσελκύει την προσοχή του κοινού
Η έρευνα της Σιγκαπούρης κατά των Terraform Labs κερδίζει την προσοχή στην κοινότητα. Ο Kwon βρίσκεται υπό έρευνα στη Σιγκαπούρη και τη Νότια Κορέα. Πέρυσι, ο Kwon χρησιμοποίησε το Twitter για να ξεκαθαρίσει το σύστημά του...
Το στέλεχος της FTX Nishad Singh παραδέχεται την ένοχη στην έρευνα για απάτη
Topline Ο συνιδρυτής της χρεοκοπημένης εταιρείας κρυπτονομισμάτων FTX, Nishad Singh, ομολόγησε την Τρίτη ένοχος σε έξι κατηγορίες εγκληματικής απάτης για το ρόλο του σε ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών, και έγινε ο ...
Ο δικηγόρος προτρέπει ότι αυτή η έρευνα μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του ελέγχου της προεδρίας της SEC των ΗΠΑ
XRP News: Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), Gary Gensler, φέρεται να υπηρετεί μεροληπτικά αρκετές εταιρείες κρυπτογράφησης και προσωπικότητες με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει άλ...
Ο ανιχνευτής λιθίου της Κίνας κλείνει περίπου το ένα δέκατο της παγκόσμιας προσφοράς
(Bloomberg) — Τα περισσότερα διαβασμένα από το Bloomberg Η βιομηχανία λιθίου της Κίνας αναστατώνεται καθώς ο κορυφαίος κόμβος παραγωγής της - υπεύθυνος για περίπου το ένα δέκατο της παγκόσμιας προσφοράς - αντιμετωπίζει σαρωτικό κλείσιμο εν μέσω κυβερνήτη...
Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκινούν έρευνα για την αντίδραση εκτροχιασμού του Buttigieg στην Ανατολική Παλαιστίνη
Οι Ρεπουμπλικάνοι στην κορυφή της γραμμής στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής ξεκίνησαν έρευνα την Παρασκευή σχετικά με την απάντηση του υπουργού Μεταφορών Pete Buttigieg στον εκτροχιασμό τρένου αυτόν τον μήνα στην Ανατολική Παλαιστίνη, στο Οχάιο,...
Η FTC ζητά από το Δικαστήριο να αποκλείσει τα σχέδια του Voyager εν μέσω Fresh Probe
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ υπέβαλε δικαστική κατάθεση για να αποτρέψει τη συνέχιση των σχεδίων πτώχευσης της Voyager Digital, καθώς θα απαλλάσσει την εταιρεία από την ευθύνη που σχετίζεται με την παραπλανητική κρυπτογράφηση...
Ρυθμιστικός φορέας που χρηματοδοτείται από το BIS για να διερευνά σημεία εισόδου DeFi όπως τα stablecoins
Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), η χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), προωθεί διεθνείς κανονισμούς για την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi). Στις 16 Φεβρουαρίου,...
Οι υπογράφοντες του ομολόγου της SBF αποκαλύφθηκαν ότι ήταν πρώην καθηγητές του Στάνφορντ. Ο δικαστής πτώχευσης της FTX αποφαίνεται κατά της έρευνας
Διαφήμιση Δύο αξιοσημείωτες εξελίξεις σχετικά με την χρεοκοπημένη κρυπτογραφική εταιρεία FTX και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της, Sam Bankman-Fried, σημειώθηκαν στο δικαστήριο στις 15 Φεβρουαρίου. Τα μέλη του Stanford υπέγραψαν εγγύηση εγγύησης SBF Προηγουμένως, ο δικαστής Lewis K...
Ο Matt Gaetz δεν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες στην έρευνα για σεξουαλική διακίνηση
Topline Ο εκπρόσωπος της Φλόριντα, Matt Gaetz (R) δεν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες σε έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την υποτιθέμενη σεξουαλική του παρενόχληση με έφηβες, επιβεβαίωσε το γραφείο του Gaetz την Τετάρτη, μετά την ομοσπονδιακή...
Οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου ερευνούν την SEC για το φθινόπωρο του FTX ⋆ ZyCrypto
Διαφήμιση Ο Ρεπουμπλικανικός βραχίονας του Κογκρέσου των ΗΠΑ άνοιξε πρόσφατα έρευνες σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) μετά από τη φράση της FTX...
Η Επιτροπή της Βουλής των ΗΠΑ αμφιβάλλει για το χρονοδιάγραμμα της έρευνας SEC FTX
Έρευνα SEC FTX: Σε μια νέα εξέλιξη σχετικά με την έρευνα της SEC των ΗΠΑ για την κατάρρευση του FTX, η Επιτροπή Οικονομικών Υπηρεσιών των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των ΗΠΑ εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του θέματος. ...
Οι βουλευτές ξεκινούν έρευνα για τον χειρισμό του FTX από την SEC, Sam Bankman-Fried
Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών αναζητούν απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) διερεύνησε την κατάρρευση του χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX. Στο F...
Ανησυχίες που εγείρονται σχετικά με το FTX Probe της SEC, τι θα ακολουθήσει;
Η κατάρρευση του χρηματιστηρίου FTX είχε κλονίσει ολόκληρο τον χώρο κρυπτογράφησης που αγόρασε ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων σε μια πτωτική πορεία. Ωστόσο, η έρευνα για την FTX και τον ιδρυτή της Sam Bankman-Fried είναι...
Το PayPal διακόπτει το έργο του stablecoin εν μέσω έρευνας για τους Παξούς: Bloomberg
Το PayPal εργάζεται για το stablecoin του εν μέσω αυξανόμενου ρυθμιστικού ελέγχου, ανέφερε το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγή. Η είδηση ήρθε μια μέρα μετά από μια αναφορά ότι το υπουργείο της Νέας Υόρκης...
Ο Πενς κλήθηκε στην έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Τραμπ
Topline Ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς έλαβε κλήτευση από τον ειδικό εισαγγελέα που ερευνά τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές, σε μια προφανή μεγάλη κλιμάκωση της...
Ανιχνευτής που αντιμετωπίζουν τους Παξούς από τη ρυθμιστική αρχή της Νέας Υόρκης: CoinDesk
Ο εκδότης Stablecoin Paxos διερευνάται από το Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με έκθεση του CoinDesk. Η είδηση έρχεται μετά τις φήμες ότι ζητήθηκε από τους Παξούς να αποσύρουν ap...