Σύμφωνα με αρκετές αναφορές, Βούλγαροι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου ερευνούν τον δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo για φερόμενες παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων. Ο Σίικα Μίλεβα, εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα της Βουλγαρίας, είπε ότι η έρευνα για το Nexo είναι μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας στην οποία συμμετέχουν 300 ερευνητές από διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας της Σόφιας.
Οι αρχές επιβολής του νόμου της Βουλγαρίας εισέβαλαν στα γραφεία της Crypto Lender Nexo για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις κυρώσεων
Στις 12 Ιανουαρίου 2023, αναφορές αναφέρουν ότι Βούλγαροι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου έκαναν έφοδο στα γραφεία του δανειστή κρυπτονομισμάτων Nexo. Η εταιρεία βρίσκεται υπό έρευνα για παραβίαση κυρώσεων κατά της Ρωσίας και εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την Siika Mileva, εκπρόσωπο του γενικού εισαγγελέα της Βουλγαρίας. Ο επικεφαλής της μονάδας εγκλήματος στον κυβερνοχώρο της Βουλγαρίας, Svetlio Vasilev, δήλωσε:
Ένας πελάτης της πλατφόρμας που μετέφερε κρυπτονομίσματα έχει κηρυχθεί επίσημα οργανωτής τρομοκρατικής δραστηριότητας. Μένει να διαπιστωθεί ποιος θα κατηγορηθεί για τα αδικήματα. Γίνεται αναζήτηση σε περισσότερες από 15 διευθύνσεις και εντοπίζονται νέα πρόσωπα ενδιαφέροντος.
Η Nexo, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, αλλά λειτουργεί και γραφεία στη Σόφια όπου έγινε η έφοδος, αρνήθηκε αμέσως οποιαδήποτε αδικοπραγία σε μια δήλωση στο Twitter μετά την ιστορία. «Με τα χρόνια, έχουμε απορρίψει πολλές επιχειρήσεις επειδή η Nexo δεν κάνει ποτέ συμβιβασμούς όσον αφορά τις πολύ αυστηρές πολιτικές μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη γνώση των πελατών μας. Αλλά πάντα γνωρίζαμε ότι έτσι χτίζετε μια βιώσιμη επιχείρηση», δήλωσε η εταιρεία την Πέμπτη. Το Nexo πρόσθεσε:
Δυστυχώς, με την πρόσφατη ρυθμιστική καταστολή της κρυπτογράφησης, ορισμένες ρυθμιστικές αρχές υιοθέτησαν πρόσφατα την προσέγγιση πρώτα, κάντε ερωτήσεις αργότερα. Σε διεφθαρμένες χώρες, συνορεύει με εκβιασμό, αλλά και αυτό θα περάσει.
Τα νέα ακολουθούν αναφορές στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022 ότι μισή ντουζίνα ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες ερευνούσαν τη Nexo και κατέθεσαν αγωγές κατά των υπηρεσιών δανεισμού της εταιρείας. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης και η γενική εισαγγελέας Λετίθια Τζέιμς κατέθεσαν επίσης μήνυση κατά της Nexo. Μετά τη μήνυση από τον James, η Nexo δήλωσε ότι αποχωρεί από την αγορά των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα της Βουλγαρίας διευκρίνισε ότι περίπου 94 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν διοχετευθεί μέσω της Nexo τα τελευταία πέντε χρόνια.
Τα στελέχη της Nexo πιστεύουν ότι η έρευνα και η έφοδος είναι αβάσιμες και τόνισαν περαιτέρω ότι η εταιρεία «συνεργάζεται πάντα με τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιστικές αρχές». Εκτός από την έρευνα στα γραφεία στη Σόφια, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η έρευνα ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες μετά από εικαζόμενες ύποπτες συναλλαγές. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι αναφερόμενες συναλλαγές είχαν σκοπό να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ποια είναι η γνώμη σας για τους ισχυρισμούς κατά της Nexo και τη συνεχιζόμενη έρευνα για τις επιχειρηματικές πρακτικές τους; Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτό το θέμα στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Πηγή: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/