Ο όγκος συναλλαγών του WazirX μειώνεται κατά 50% εν μέσω έρευνας ED

Η Διεύθυνση Επιβολής της Κεντρικής Υπηρεσίας (ED) εξέτασε πρόσφατα το WazirX και πάγωσε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς αξίας 64.67 crore. 

Το WazirX διερευνήθηκε για υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούσε ποσό 2,790 crore.

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, η οποία συνεργάζεται με τα Zanmai Labs με έδρα στην Ινδία και τη Binance με έδρα τα νησιά Κέιμαν, έχει πλέον αντιδράσει στους ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος. 

Πέρυσι, η WazirX κατάφερε να πραγματοποιήσει συναλλαγές 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κέρμα WazirX (WRX) κατατάχθηκε επίσης μεταξύ των πέντε κορυφαίων νομισμάτων.

Ωστόσο, με τον συνεχιζόμενο ψυχρό πόλεμο μεταξύ των δύο ιδιοκτητών του Binance και του Zanmai Labs πάνω από τη συνεχιζόμενη έρευνα ED, το WazirX φαίνεται να υποφέρει πάρα πολύ. Ο όγκος συναλλαγών της εταιρείας συρρικνώθηκε κατά περισσότερο από 54% τις τελευταίες πέντε ημέρες, καθώς τα στοιχεία της δευτερογενούς ερευνητικής εταιρείας CREBACO δείχνουν ότι ο όγκος συναλλαγών της WazirX μειώθηκε από 4.3 εκατομμύρια δολάρια στις 5 Αυγούστου σε 2 εκατομμύρια δολάρια στις 9 Αυγούστου.

Το WazirX, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης της Ινδίας με περισσότερους από 10 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, κατέκλυσε τους επενδυτές του με την τιμή του νομίσματος μειώνοντας περισσότερο από 9%, σύμφωνα με τις αναφορές της CREBACO.

Το WazirX αντιδρά στον ανιχνευτή ED 

Την περασμένη εβδομάδα, η Διεύθυνση Επιβολής ανέφερε ότι είχε παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας WazirX αξίας 64.67 Crore Rs, και η Zanmai Labs έχει πλέον εμφανιστεί για να αντιδράσει σε αυτό. 

Η WazirX ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τους χρήστες που ερευνώνται από την ΕΔ και δεν γνωρίζει τον σκοπό των συναλλαγών τους.

Η Zanmai Labs ανέφερε σε ανακοίνωσή της, «Για κάθε συναλλαγή, είμαστε σε θέση να παράγουμε τα στοιχεία KYC του σχετικού χρήστη. Δεν δεχόμαστε συναλλαγές με μετρητά. Έχουμε συνεργαστεί πλήρως με τη Διεύθυνση Επιβολής (ΔΕ) για αρκετές ημέρες και έχουμε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά τους πλήρως και με διαφάνεια».

Οι επενδυτές και οι χρήστες χάνουν την πίστη τους

Αυτές οι τελευταίες εξελίξεις οδήγησαν σε απώλεια της πίστης των χρηστών για το μέλλον του WazirX. 

Στις 5 Αυγούστου, η Binance είπε ότι η εταιρεία δεν κατέχει την ινδική ανταλλαγή κρυπτογράφησης WazirX, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με μια συμφωνία που υποτίθεται ότι ολοκληρώθηκε το 2019.

Ο Binance δήλωσε, «Όσον αφορά την καταχώριση ή τη διαγραφή, δεν σχολιάζουμε κανένα συγκεκριμένο διακριτικό ή νόμισμα. Στη Binance, εξετάζουμε περιοδικά κάθε ψηφιακό στοιχείο που παραθέτουμε για να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζει να πληροί το υψηλό επίπεδο προτύπων που αναμένουμε.»

Η άρνηση της Binance να κατέχει το WazirX οδήγησε πολλούς επενδυτές να αποσύρουν κεφάλαια. Ωστόσο, ο αριθμός των λογαριασμών που έκλεισαν μετά την αναταραχή δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, CZ, ένας από τους πρωτοπόρους της παγκόσμιας βιομηχανίας κρυπτογράφησης, και ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της WazirX, Nischal Shetty, αντιμετωπίζουν αναταραχή των χρηστών για το θέμα.

Η Binance, η οποία νωρίτερα είχε ζητήσει από τους χρήστες να μεταφέρουν κεφάλαια από το WazirX στην εταιρεία, αφαίρεσε επίσης τις συναλλαγές εκτός αλυσίδας.

Ο Zanmai Labs, ο δεύτερος συνεργάτης του WazirX, δήλωσε: «Οι χρήστες εγγράφονται στο WazirX μόνο αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία KYC, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής απόδειξης διεύθυνσης και ταυτότητας. Οι όροι και οι διαδικασίες μας KYC/AML διατίθενται δημόσια στην πλατφόρμα. Για κάθε συναλλαγή, είμαστε σε θέση να παράγουμε τα στοιχεία KYC του σχετικού χρήστη. Δεν δεχόμαστε συναλλαγές με μετρητά.»

«Έχουμε συνεργαστεί πλήρως με τη Διεύθυνση Επιβολής για αρκετές ημέρες και έχουμε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά τους πλήρως και με διαφάνεια». 

Η Binance δήλωσε ότι δεν θα επενδύει στο WazirX από εδώ και στο εξής.