Οι αρχές θέλουν να κατασχέσουν 22 εκατομμύρια δολάρια από εξέχουσες επιχειρήσεις στη Γιούτα που φέρεται να έλαβαν επενδύσεις από την BitClub Network, μια εταιρεία εξόρυξης bitcoin κατηγορούμενος διεξαγωγής απάτης κρυπτογράφησης 722 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019.
Σύμφωνα με στο Utah Investigative Journalism Project, δικαστικά έγγραφα ισχυρίζονται ότι ένας επιχειρηματίας με το όνομα Gavin Dickson επένδυσε κεφάλαια από την εκλιπούσα εταιρεία εξόρυξης bitcoin σε πολλές εταιρείες σε όλη τη Γιούτα μέσω τουλάχιστον μιας από τις εταιρείες του. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ασκήσει κατηγορίες εναντίον του.
Ο Ντίκσον είναι α διακεκριμένος επιχειρηματίας στη Γιούτα και έχει αγοράσει εστιατόρια, νησιά, και βοήθησε να ξεκινήσει φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Οι αρχές προσπαθούν τώρα να δεσμεύσουν επενδύσεις ύψους 22 εκατομμυρίων δολαρίων από:
- Kiln, μια σειρά από κοινόχρηστους χώρους γραφείων στη Γιούτα και το Κολοράντο (8.4 εκατομμύρια δολάρια).
- The Grid, μια από τις μεγαλύτερες πίστες καρτ σε εσωτερικούς χώρους (1.6 εκατομμύρια δολάρια).
- Evermore Park, ένα καθηλωτικό θεματικό πάρκο στο Salt Lake City (500,000 $).
Το Δίκτυο BitClub υποσχόμενος μια ευκαιρία να επενδύσετε σε μια πισίνα εξόρυξης κρυπτογράφησης (μια ομάδα εξορύξεων bitcoin που συνεργάζονται για να κερδίσουν ανταμοιβές). Αυτοί δήθεν νανούρισε τους επενδυτές με πλαστά κέρδη εξόρυξης bitcoin που υπερέβαλε την κερδοφορία αυτών των δεξαμενών εξόρυξης bitcoin.
Διαβάστε περισσότερα: Άνθρωπος που απατήθηκε από ψεύτικο δολοφόνο με bitcoin μετά από κατάρα που αποτυγχάνει να αποτρέψει την αγάπη αντίπαλος
Ως μέρος του προγράμματος, οι επενδυτές θα ενθαρρύνονται στη συνέχεια να προσλαμβάνουν άλλους. Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν πώς οι απατεώνες του BitClub περιέγραψαν το κοινό-στόχο τους ως «τυπικό ανόητο επενδυτή MLM». Ολόκληρο το υποτιθέμενο σχέδιο κατάφερε να αποσπάσει 722 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Dickson κατονομάστηκε στα έγγραφα του BitClub
Ο Dickson είναι ιδιοκτήτης της BitWealth Holdings και της BitWealth Investment. Ο Dickson δήλωσε στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν κατά του Goettsche ότι το έκανε πράγματι επενδύστε χρήματα από το BitClub μέσω κάποιων εταιρειών του. Το Kiln ήταν μια τέτοια επένδυση - η BitWealth έβαλε 8.2 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία γραφείων.
Δήλωση από το Kiln διαβάζει: «Το 2018, η Kiln έλαβε μια επένδυση από την BitWealth. Γνωρίζουμε ότι ο κ. Goettsche, ο οποίος επένδυσε στη BitWealth, έχει κατηγορηθεί για τη συμμετοχή του σε μια ξεχωριστή, άσχετη επιχείρηση που ονομάζεται BitClub».
«Η BitWealth κατέχει μόνο μια θέση μειοψηφίας στο Kiln. Η υπόθεση εναντίον του κ. Goettsche και του BitClub δεν σχετίζεται με το Kiln και δεν έχει καμία επίδραση στις δραστηριότητές μας».
Ο Dickson κατονομάστηκε επίσης σε ένταλμα έρευνας εναντίον του Goettsche. Το ένταλμα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Goettsche έλαβε κεφάλαια BitClub μέσω λογαριασμούς που ανήκουν στον Dickson μαζί με μια εταιρεία που ονομάζεται Most Amazing Box LLC, που ανήκει επίσης στον Dickson.
Επιπλέον, ο Goettsche είχε ένα ιδιωτικό τζετ που προφανώς αγοράστηκε από την Most Amazing Box LLC και χρηματοδοτήθηκε μέσω ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων της Σιγκαπούρης, σύμφωνα με έως τις καταθέσεις του 2020.
Το Έργο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας της Γιούτα επικοινώνησε με τους δικηγόρους του Ντίκσον και του Γκέτσε, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/