Η SEC των ΗΠΑ μηνύει τον ιδιοκτήτη της φερόμενης απάτης κρυπτονομισμάτων τύπου Ponzi

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε εκ νέου μήνυση δύο συμβουλευτικών εταιρειών και του ιδιοκτήτη τους για τη λειτουργία ενός συστήματος κρυπτονομισμάτων τύπου Ponzi.

Οι εταιρείες λειτούργησαν για περισσότερα από τέσσερα χρόνια και καταφέρνουν να συγκεντρώσουν σχεδόν 4.4 εκατομμύρια δολάρια.

• Η αγωγή είναι εναντίον της Creative Advancement LLC και της Edelman Blockchain Advisors LLC καθώς και του ιδιοκτήτη τους – Gabriel Edelman.
• Οι ισχυρισμοί υποστηρίζουν ότι ο Έντελμαν, μέσω των εταιρειών του, «προσέφερε και πούλησε με δόλο τίτλους, χρησιμοποιώντας ψευδείς, παραπλανητικές δηλώσεις» από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Μάιο του 2021.
• Η SEC πιστεύει ότι συγκέντρωσε 4,390,000 $ από τουλάχιστον τέσσερις επενδυτές κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών.
• Ο Έντελμαν υποσχέθηκε ότι αυτά τα κεφάλαια θα επενδυθούν σε κρυπτονομίσματα, τα οποία θα είχαν αγοραστεί με υποσχέσεις με έκπτωση.
• Ωστόσο, η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι επένδυσε «μόνο ένα μικρό μέρος των κεφαλαίων των επενδυτών σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία» και χρησιμοποίησε την πλειοψηφία για να χρηματοδοτήσει το «προσωπικό του όφελος», συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης πιστωτικών καρτών ή της αποστολής χρημάτων σε μέλη της οικογένειας.
• Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποστήριξε ότι η Edelman λειτούργησε ένα σχέδιο «όπως το Ponzi», αποπληρώνοντας τους πρώιμους επενδυτές με ορισμένα από τα κεφάλαια των νέων επενδυτών για να «ενθαρρύνουν τις ολοένα μεγαλύτερες επενδύσεις τους».
• Η αγωγή του πρακτορείου ισχυρίζεται ότι ο Έντελμαν διέπραξε απάτη επί τίτλων και ζήτησε από το δικαστήριο να τον αποτρέψει οριστικά από το να «εμπλακεί στις πράξεις, τις πρακτικές και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρονται στο παρόν».
• Η μήνυση της SEC, η οποία ισχυρίζεται ότι ο Έντελμαν κατοικεί επί του παρόντος στην Ισπανία, εξήγησε πώς λειτούργησε μια από τις κινήσεις που μοιάζουν με τον Πόντσι:

Για παράδειγμα, ένας Επενδυτής αρχικά επένδυσε 50,000 $. Ο Έντελμαν επέστρεψε 75,000 $ μέσα σε λίγους μήνες και ο Επενδυτής επένδυσε στη συνέχεια επιπλέον 600,000 $. Ο Έντελμαν επέστρεψε 720,000 δολάρια λίγους μήνες αργότερα. Μετά από αυτό, ο Επενδυτής επένδυσε 1,000,000 $ – με βάση τις υποτιθέμενες προηγούμενες επιδόσεις και την υπόσχεση του Edelman ότι ο Επενδυτής θα λάβει απόδοση 15%. Στη συνέχεια, η Edelman δεν επέστρεψε κανένα κεφάλαιο σε αυτόν τον Επενδυτή.