Η SEC κατηγόρησε τον Kang για υπεξαίρεση τουλάχιστον 371,000 δολαρίων σε κεφάλαια πελατών για προσωπική του χρήση, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής για διακοπές, εισιτήρια για αθλητικές εκδηλώσεις και ενοικίαση στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Μετα Χριστον...
Ετικέτα: Ponzilike
Στιγμιότυπα από την έκθεση του δικαστηρίου που περιγράφει λεπτομερώς την πτώση του Celsius που μοιάζει με Ponzi
Η Celsius Networks υποσχόταν στους πελάτες «οικονομική ελευθερία» με μια εταιρεία «πρώτα η κοινότητα» που πωλούσε προϊόντα πιο ασφαλή από μια τράπεζα. «Είμαστε Κελσίου. Ονειρευόμαστε μεγάλα»...
Ο Κελσίου λειτούργησε με τρόπο που μοιάζει με Ponzi: Αναφορά
Η Key Takeaways Celsius χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών για να αντλήσει την τιμή του κουπονιού CEL της. Χρησιμοποιούσε επίσης νέες καταθέσεις για τη χρηματοδότηση αναλήψεων πελατών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Celsius, Alex Mashinsky και άλλα στελέχη της Celsius εξαργύρωσαν...
Η SEC των ΗΠΑ μηνύει τον ιδιοκτήτη της φερόμενης απάτης κρυπτονομισμάτων τύπου Ponzi
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε εκ νέου μήνυση δύο συμβουλευτικών εταιρειών και του ιδιοκτήτη τους για τη λειτουργία ενός συστήματος κρυπτονομισμάτων τύπου Ponzi. Οι εταιρείες λειτούργησαν για περισσότερα από τέσσερα χρόνια και διαχειρίζονται...
Η αγορά ακινήτων της Κίνας που μοιάζει με ponzi διαβρώνει την πίστη στο κράτος
Η διαδρομή 120 χιλιομέτρων με το τρένο μεταξύ των πόλεων Luoyang και Zhengzhou είναι μια βιτρίνα οικονομικής δυσφορίας και σπασμένων ονείρων. Από το παράθυρο ατελείωτοι, μισόκτιστοι πύργοι κατοικιών περνούν ο ένας μετά τον άλλο για ...
Ο έμπορος κρυπτογράφησης που τρέχει ένα σχέδιο «όμοιο με Ponzi» 5 εκατομμυρίων δολαρίων αντιμετωπίζει σχεδόν 4 χρόνια φυλάκιση: DoJ
Ο Jeremy Spence, ένας 25χρονος έμπορος κρυπτογράφησης στο Rhode Island, γνωστός και ως «Coin Signals» στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, καταδικάστηκε σε 42 μήνες φυλάκιση για εξαπάτηση 170 ατόμων για περισσότερα από 5.37 δολάρια…