Οι αρχές των ΗΠΑ καταδιώκουν τον δημιουργό του Bitzlato

Η εταιρεία κρυπτογράφησης Bitzlato ήταν ο στόχος μιας «σημαντικής παγκόσμιας επιχείρησης επιβολής κρυπτονομισμάτων» που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ενέργεια είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του δημιουργού της εταιρείας, Anatoly Legkodymov.

Η Lisa Monaco, η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε μια ανακοίνωση στις 18 Ιανουαρίου δηλώνοντας ότι είχαν ληφθεί μέτρα επιβολής κατά του Bizlato σε συντονισμό με τη Γαλλία. Αυτές οι ενέργειες περιελάμβαναν την κατάσχεση του ιστότοπου της Bizlato και την επισήμανση της εταιρείας ως «πρωταρχικής ανησυχίας για ξέπλυμα χρήματος» που συνδέεται με τη ρωσική παράνομη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το Μονακό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και οι γαλλικές αρχές επιβολής του νόμου συνεργάστηκαν για να ασκήσουν νομική αγωγή κατά του Bitzlato για φερόμενη «διεξαγωγή επιχείρησης διαβίβασης χρημάτων που μετέφερε και μετέφερε παράνομα κεφάλαια και που απέτυχε να ανταποκριθεί στις ΗΠΑ ρυθμιστικές διασφαλίσεις». Με άλλα λόγια, ο Bitzlato φέρεται να κινούσε και μετέδιδε παράνομα κεφάλαια.

Ο Legkodymov, ένας Ρώσος πολίτης που διαμένει στην Κίνα, τέθηκε υπό κράτηση από πράκτορες του FBI στις 17 Ιανουαρίου στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της έρευνας για τις δραστηριότητες του Bitzlato.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα είναι το σημείο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η αγωγή του.

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσαν ότι η ποινική καταγγελία κατά του Bitzlato βασίστηκε στο ότι η εταιρεία ήταν μια επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος «κρίσιμος οικονομικός πόρος» για την αγορά σκοτεινού δικτύου Hydra, η οποία επέτρεπε στους χρήστες να ξεπλένουν κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποκτήθηκαν από επιθέσεις ransomware: «Χρήστες Hydra Market αντάλλαξε περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα με την Bitzlato, είτε απευθείας είτε μέσω μεσάζων, έως ότου η Hydra Market έκλεισε από τις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ και της Γερμανίας τον Απρίλιο του 2022.

Επιπλέον, στον Bitzlato δόθηκαν περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα του κακόβουλου λογισμικού».

Η ενέργεια επιβολής συνίστατο σε μια συντονισμένη προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατάσχεση ενός σημαντικού μέρους των πόρων του Bitzlato, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών της εταιρείας, καθώς και για την κράτηση του δημιουργού της εταιρείας.

Η «πιο ουσιαστική προσπάθεια επιβολής» ενάντια σε μια ανταλλαγή από τότε που ιδρύθηκε η Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με το Μονακό, ο οποίος ανέφερε την υπόθεση ως «την πιο σημαντική προσπάθεια επιβολής».

Αναφέρθηκε από τον βοηθό γενικό εισαγγελέα Kenneth Polite του ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών «μόλις ξεκίνησαν» στην καταστολή παρόμοιων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη διευκόλυνση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Το Μονακό εξέδωσε προειδοποίηση προς τα άτομα που διαπράττουν εγκλήματα κατά του χρηματοπιστωτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών «από ένα τροπικό νησί», παρά το γεγονός ότι κανένας αξιωματούχος δεν έχει σχολιάσει ρητά την τρέχουσα δίωξη κατά του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων FTX και του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του Sam Bankman-Fried.