Στις 7 Ιανουαρίου 2023, η Washington Post ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν κλητεύσει hedge funds που εδρεύουν στις ΗΠΑ και σχετίζονται με την Binance. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ερευνούν την πιθανή παράκαμψη μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.
Η έρευνα για το Binance φτάνει σε hedge funds στις ΗΠΑ
Η αναφορά υποδηλώνει ότι το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ είναι υπεύθυνο για την έρευνα. Τους τελευταίους μήνες έχουν επίσης κλητεύσει άλλες επιχειρήσεις ζητώντας αρχεία για τις αλληλεπιδράσεις τους με την Binance.
Όταν ρωτήθηκε για την τρέχουσα εξέλιξη, ο Πάτρικ Χίλμαν, ο επικεφαλής στρατηγικής της Binance, απέρριψε το ζήτημα, δηλώνοντας ότι η επιχείρηση μιλάει «σχεδόν με κάθε ρυθμιστή σε όλο τον κόσμο καθημερινά».
Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση οποιασδήποτε αμερικανικής έρευνας. Ο Joshua Stueve, εκπρόσωπος του τμήματος, επίσης δεν σχολίασε το θέμα.
Δυστυχώς, οι κλητεύσεις εκδίδονται όταν το Binance, το η μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, βρίσκεται ήδη υπό αυξανόμενο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες και τις οικονομικές καταστάσεις της.
Η έρευνα του Binance είναι όταν το Η αγορά κρυπτονομισμάτων αντιμετωπίζει ακραία αβεβαιότητα. Ποτέ άλλοτε οι κυβερνήσεις δεν ανησυχούσαν περισσότερο για τις σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτες διαδικτυακές αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Επιπλέον, η πρόσφατη κατάρρευση του FTX μείωσε επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ασταθής και εύθραυστη αγορά κρυπτογράφησης. Η αστυνομία αποδίδει την κατάρρευση σε πολυετή επιχείρηση απάτης σε βάρος επενδυτών.
Νομικοί εμπειρογνώμονες που μίλησαν με το δημοσίευμα ισχυρίζονται ότι η Binance έχει μακρά ιστορία απογοήτευσης των οικονομικών ρυθμιστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου. Είναι επιρρεπείς στο να παρακάμπτουν τους κανόνες και να εκμεταλλεύονται νομικά κενά για να συνεχίσουν να λειτουργούν την επιχείρησή τους παγκοσμίως.
Το κύριο μέλημα είναι ότι οι χρήστες μπορούν αγοράζουν και πουλάνε κρυπτογράφηση στην πλατφόρμα τους χωρίς να αυτοπροσδιορίζονται. Αυτή η έλλειψη αναγνώρισης καθιστά την πλατφόρμα ένα πιθανό μέρος για ξέπλυμα χρήματος και κόμβο για απατεώνες, χάκερ και διακινητές ναρκωτικών.
Προσπάθειες του Binance για συμμόρφωση με τους κυβερνητικούς κανονισμούς
Ομολογουμένως, η διοίκηση της Binance συμφωνεί με την ατέλειά της και έχει λάβει μέτρα για να την αντιμετωπίσει ενισχύσει τη δέσμευσή του για συμμόρφωση. Σκοπεύουν να προσλάβουν 500% περισσότερο προσωπικό ασφάλειας και συμμόρφωσης έως το 2022.
Στο πνεύμα της βελτίωσης της συμμόρφωσής της, η επιχείρηση δημιούργησε ένα παγκόσμιο συμβουλευτικό συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο. Το διοικητικό συμβούλιο προεδρεύεται από τον Max Baucus, πρώην Δημοκρατικό γερουσιαστή από τη Μοντάνα.
Η Binance φαίνεται να θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαν αρχίσει πρόσφατα να συμμετέχουν σε λόμπι κρυπτογράφησης στο Καπιτώλιο.
Πηγή: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/