Οι χρηματοοικονομικοί φύλακες στη Νότια Κορέα ελέγχουν τις συναλλαγές συναλλάγματος των εμπορικών τραπεζών για παράνομη χρήση κρυπτονομισμάτων.
Ένας ανώνυμος αξιωματούχος της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικής Εποπτείας είπε ότι ορισμένες από τις εν λόγω συναλλαγές περιελάμβαναν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ερευνητές εξετάζουν τυχόν πιθανές συνδέσεις με κερδοσκοπία νομισμάτων ή ξέπλυμα χρήματος που περιλαμβάνει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Ενώ ο αξιωματούχος δεν ανέφερε τις εν λόγω ανταλλαγές, η Shinhan Bank είναι ένα από τα ιδρύματα που βρίσκονται υπό έρευνα.
Μια πιο προσεκτική ματιά στις κρυπτο-συναλλαγές
Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές από το Yonhap News Agency, η Woori Bank πραγματοποίησε συναλλαγές περίπου 800 δισεκατομμυρίων γουόν (611 εκατομμύρια δολάρια) στις 23 Ιουνίου. Στις 30 Ιουνίου, η Shinhan Bank συμμετείχε επίσης σε συναλλαγή αξίας 1 τρισ. γουόν.
Ένας εκπρόσωπος της FSS αναγνώρισε τις πληροφορίες, με έναν εκπρόσωπο της Shinhan Bank να επιβεβαιώνει ότι η ρυθμιστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τελευταία, ωστόσο, είπε ότι δεν ήταν σε θέση να αποκαλύψει το ακριβές ποσό της συναλλαγής ή τη σύνδεσή της με ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, καθώς αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να δημοσιοποιηθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί η έρευνα.
Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών πιέζει επίσημα για τη δημιουργία ειδικής επιτροπής για τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία. Λόγω του πρόσφατου «περιστατικού LUNA», υπήρξαν αυξανόμενες εκκλήσεις για την ασφάλεια των επενδυτών και τη θέσπιση νόμων για την αγορά εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
Στις 19, ένας υψηλόβαθμος εκπρόσωπος και η FSC επιβεβαίωσαν ότι η τελευταία εργάζεται τώρα για τη δημιουργία ειδικής επιτροπής για εικονικά περιουσιακά στοιχεία. Την επιτροπή θα απαρτίζουν μέλη του FSC, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού χώρου και του νομικού τομέα. Το νωρίτερο, θα συσταθεί ειδική επιτροπή αυτό το μήνα.
Γεγονότα μετά την κατάρρευση της Terra
Μετά την αποτυχία του TerraUSD stablecoin, οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές της Νότιας Κορέας διεξήγαγαν «έκτακτες» επιθεωρήσεις στα εγχώρια χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων. Η FSC και η FSS της Νότιας Κορέας έχουν ζητήσει πληροφορίες για συναλλαγές που αφορούν TerraUSD και LUNA από περιφερειακούς φορείς παροχής συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τους όγκους συναλλαγών, τις τιμές κλεισίματος και τον αριθμό των σχετικών επενδυτών. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τα χρηματιστήρια έρευνα για τα αίτια και τις λύσεις για το κραχ της αγοράς.
Αργότερα, το FSS άρχισε να ερευνά εταιρείες που χρησιμεύουν ως πύλες για πληρωμές για ψηφιακά στοιχεία. Το FSS αμφισβήτησε 157 πύλες πληρωμής σχετικά με τις στρατηγικές τους, τις υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και την αποκάλυψη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Μετά την αποτυχία των UST και LUNA, οι εθνικές φορολογικές αρχές της Νότιας Κορέας φέρεται να επέβαλαν κυρώσεις στην Terraform Labs και την Kwon για φοροδιαφυγή 78 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι νομοθέτες κάλεσαν τον Kwon να συμμετάσχει σε μια νομοθετική έρευνα των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάρρευση του Terra και στην αποσύνδεση του UST.
Πηγή: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/