Η Σιγκαπούρη ξεκινά έρευνα κατά των Terraform Labs (Έκθεση)

Οι αρχές επιβολής του νόμου της Σιγκαπούρης φέρεται να έχουν ξεκινήσει έρευνα εναντίον της Terraform Labs – του διαβόητου έργου blockchain που συνιδρυτής ήταν ο φυγάς κρυπτογράφησης Do Kwon. 

Οι αρχές εκτίμησαν επίσης ότι ο 31χρονος προγραμματιστής δεν κρύβεται στην πόλη-κράτος. 

Το πιο πρόσφατο για να δείξει το δάχτυλο στο Terraform Labs

Σε ανακοίνωση που έστειλε μέσω email το Bloomberg, η αστυνομία της Σιγκαπούρης δήλωσε, "Έχουν ξεκινήσει έρευνες σε σχέση με τα Terraform Labs", προσθέτοντας ότι οι έρευνες είναι "σε εξέλιξη". 

Η κατάρρευση του εγγενούς διακριτικού του οργανισμού – LUNA – και του αλγοριθμικού του σταθερού νομίσματος – UST – ήταν από τα πιο σκοτεινά γεγονότα στην κρυπτογράφηση πέρυσι. Το stablecoin, το οποίο υποτίθεται ότι είχε σταθερή αποτίμηση 1 δολ., έχασε την πρόσδεσή του έναντι του δολαρίου τον Μάιο του 2022 και έπεσε πολύ κάτω από τον στόχο τιμής του. 

Συνειδητοποιώντας την αναταραχή, οι επενδυτές άρχισαν να πωλούν μαζικά τα αποθεματικά τους στο UST. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί περισσότερο LUNA για να σταθεροποιηθεί η ελεύθερη πτώση, γεγονός που αύξησε σημαντικά την προσφορά του εγγενούς νομίσματος. Τελικά, και τα δύο περιουσιακά στοιχεία έχασαν σχεδόν όλη την αξία τους μέσα σε λίγες μέρες, προκαλώντας απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων επενδυτών και μια ευρεία πτώση της αγοράς που αντηχούσε για μήνες.

Αποτυχημένοι επενδυτές και πολλά ιδρύματα κατηγόρησαν τον Do Kwon – Συνιδρυτή της Terraform Labs – ότι είχε ρόλο στην κατάρρευση. Ωστόσο, ήταν απρόθυμος να συνεργαστεί και υποτίθεται ότι έφυγε από τη Νότια Κορέα για να γλιτώσει από τις συνέπειες της υποτιθέμενης απάτης του. 

Σύμφωνα με διάφορες πηγές, τους τελευταίους μήνες άλλαζε συχνά τις κρυψώνες του, με τη Ρωσία, το Ντουμπάι, τη Σιγκαπούρη και τις Σεϋχέλλες να είναι μερικοί από τους πιθανούς προορισμούς. Οι αρχές επιβολής του νόμου της Σιγκαπούρης αποκάλυψαν στο email ότι επί του παρόντος δεν βρίσκεται εντός των συνόρων της ασιατικής πόλης-κράτους.

Οι πιο πρόσφατες καλύψεις έδειξαν ότι η τρέχουσα τοποθεσία του θα μπορούσε να είναι η Σερβία. Οπως και Κρυπτοπατάτα αποκάλυψε, αντιπροσωπεία των αρχών της Νότιας Κορέας με επικεφαλής έναν ανώτερο αξιωματούχο του υπουργείου Δικαιοσύνης επισκέφθηκε η βαλκανική χώρα τον περασμένο μήνα να αναζητήσει τον Kwon, ο οποίος είναι ακόμη θηρεύονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εγκληματικής Αστυνομίας (περισσότερο γνωστή ως Interpol).

Κατηγορία της SEC

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) πρόσφατα κατηγορούμενος Η Terraform Labs και η Do Kwon ενορχηστρώνουν μια γιγαντιαία απάτη προσφέροντας και πουλώντας μη εγγεγραμμένους τίτλους μέσω της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων. Ο οργανισμός πρότεινε ότι το πρόγραμμα προκάλεσε κολοσσιαίες οικονομικές απώλειες για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. 

Κατηγόρησε επίσης την Terraform Labs για ψευδείς ισχυρισμούς και υποσχέσεις ότι συνεργαζόταν με μια κορεατική εφαρμογή πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου. Αντίθετα, η Kwon παραπλανούσε τους επενδυτές για να εξαντλήσουν τα κεφάλαιά τους και αργότερα να τους απασχολήσουν για προσωπικό όφελος.

Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι διεξήγαγαν ειδική έρευνα εναντίον του το περασμένο καλοκαίρι, υποστηρίζοντας χάρισε μάρκες σε μέλη της οικογένειας για να αποφύγουν τους φορολογικούς κανόνες. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία υποτίθεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων.