Η SEC μηνύει την BKCoin για υποτιθέμενη απάτη

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) συνεχίζει τις ενέργειες επιβολής της εναντίον της βιομηχανίας κρυπτογράφησης, αρχειοθέτηση μια έκτακτη δράση κατά του κεφαλαίου κρυπτογράφησης αντιστάθμισης κινδύνου BKCoin που εδρεύει στο Μαϊάμι και του κύριου του Kevin Kang. 

Σύμφωνα με την καταγγελία της SEC, το hedge fund, που ξεκίνησε το 2018 από τους συνιδρυτές Carlos Betancourt και Kevin Kang, συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 55 επενδυτές για να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, τα οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Keving Kang για να «εκτελέσει πληρωμές παρόμοιες με το Ponzi και για προσωπική χρήση.» Ο Eric Bustillo, διευθυντής του περιφερειακού γραφείου της SEC στο Μαϊάμι, δήλωσε:

Όπως ισχυριζόμαστε, οι επενδυτές εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους στους εναγόμενους για συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Αντίθετα, οι κατηγορούμενοι υπεξαίρεσαν τα χρήματά τους, δημιούργησαν πλαστά έγγραφα και μάλιστα επιδόθηκαν σε συμπεριφορά παρόμοια με τον Πόντσι.

Το BKCoin έχει διαπράξει τη μεγαλύτερη απάτη του κλάδου;

Η κατάθεση της SEC κατά του αμοιβαίου κεφαλαίου κρυπτογράφησης αντιστάθμισης κινδύνου που εδρεύει στο Μαϊάμι ισχυρίζεται ότι η BKCoin και ο εντολέας της, ο Keving Kang, «παραβίασαν» τις διατάξεις κατά της απάτης των ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών. Σύμφωνα με την κατάθεση της SEC, η BKCoin και η Kang εγγυήθηκαν στους επενδυτές ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την εμπορία περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και την παραγωγή περαιτέρω κερδών για την BKCoin μέσω των χωριστών διαχειριζόμενων λογαριασμών της και πέντε ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Επιπλέον, η Kang και η BKCoin φέρεται να χρησιμοποίησαν περισσότερα από 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πραγματοποιήσουν πληρωμές «όπως το Ponzi» σε επενδυτές. Από την άποψη αυτή, η SEC ισχυρίζεται ότι ο Kang «καταχράστηκε» περισσότερα από 371,000 δολάρια από επενδυτικά κεφάλαια για να πληρώσει για διακοπές, εισιτήρια αθλητικών εκδηλώσεων και ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. 

Σύμφωνα με την καταγγελία της SEC, ο Kevin Kang άλλαξε τα έγγραφα των επενδυτών με «φουσκωμένα» υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών στον τρίτο διαχειριστή για μέρος του κεφαλαίου που είχαν συγκεντρώσει από την κυκλοφορία του crypto hedge fund.

Η SEC εξαλείφει μια άλλη εταιρεία κρυπτογράφησης

Η καταγγελία κατηγορεί επίσης την BKCoin για παραπλανητική δήλωση στους επενδυτές της ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο κρυπτογράφησης ή κάποιο από τα τέσσερα ταμεία είχε λάβει έκθεση ελέγχου από έναν ελεγκτή των «τεσσάρων κορυφαίων» όταν, σύμφωνα με την SEC, κανένα από τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έλαβε έκθεση ελέγχου, οποιαδήποτε στιγμή. μεταξύ 2018 και 2022. 

Σύμφωνα με την κατάθεση, η εκτελεστική ενέργεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζητά «μόνιμες εντολές» κατά των BKCoin και Kevin Kang, απαξίωση, προκαταλήψεις και αστική ποινή κατά των δύο μερών. Ο Eric Bustillo κατέληξε:

Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να προστατεύουμε τους επενδυτές και να ξεριζώνουμε την απάτη σε όλους τους τομείς των τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της αρένας περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.

Ο συνιδρυτής της BKCoin Kevin Kang απολύθηκε προηγουμένως από τη βασική νομική οντότητα της BKCoin, BKCoin Management LLC, στις 8 Οκτωβρίου για φερόμενη κατάχρηση 12 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία από τρία ταμεία πολλαπλών στρατηγικών, σύμφωνα με μια 28 Οκτωβρίου. αρχειοθέτηση από τη νομική οντότητα BKCoin για την κομητεία Miami-Dade στην πολιτεία της Φλόριντα.

Η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων βρίσκεται επί του παρόντος στα 985.9 δισεκατομμύρια δολάρια, ακόμη κάτω από το όριο των τρισεκατομμυρίων δολαρίων που χάθηκε από τη διαμάχη Silvergate της περασμένης εβδομάδας. Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση της BTC είναι 432 δισεκατομμύρια δολάρια, κυριαρχώντας στο 40.36% του κλάδου. 

Από την άλλη πλευρά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς stablecoins είναι στα 136 δισεκατομμύρια δολάρια, με μερίδιο 12.7% της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς κρυπτονομισμάτων. 

Επιλεγμένη εικόνα από το Unsplash, γράφημα από το TradingView.com