Η SEC υποβάλλει μήνυση κατά του ιδρυτή της Token Metrics για την προώθηση και την προσφορά μη εγγεγραμμένων τίτλων ⋆ ZyCrypto

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) επέκρινε τον Ian Ballina, ιδρυτή της Token Metrics, με μήνυση ισχυριζόμενη ότι η εμπλοκή του με τη Sparkster Token (SPRK) ισοδυναμούσε με προσφορά και προώθηση μη εγγεγραμμένων τίτλων.

Στα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε η SEC στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, στη Δυτική Περιφέρεια του Τέξας, Τμήμα Ώστιν στις 19 Σεπτεμβρίου, η ρυθμιστική αρχή διευκρίνισε ότι τα αδικήματα που διέπραξε η Ballina, 33, που διέπραξε κατά παράβαση του νόμου περί κινητών αξιών των ΗΠΑ ήταν διπλά. 

Αφενός, η SEC ισχυρίζεται ότι ο «επενδυτής, υποστηρικτής και επιρροής που αυτοαποκαλείται κρυπτοστοιχείο» απέτυχε να αποκαλύψει ότι λάμβανε αποζημίωση από τη Sparkster Labs, τον εκδότη του SPRK, ενώ προώθησε δημόσια το μη καταχωρημένο διακριτικό ασφαλείας.

Δεύτερον, προώθησε και πρόσφερε την μη εγγεγραμμένη ασφάλειά του όταν απέτυχε να υποβάλει δήλωση εγγραφής στην προμήθεια για τα token που ξαναπώλησε αφού επένδυσε 5 εκατομμύρια δολάρια στην προσφορά χρησιμοποιώντας μια ομάδα επενδύσεων που οργάνωσε για περίπου 50 άτομα στο Telegram. 

Τα αδικήματα χρονολογούνται από την αρχική προσφορά νομισμάτων Sparkster Token (ICO) μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2018. Εκείνη την εποχή, η εταιρεία που είχε συσταθεί στα Νησιά Κέιμαν συγκέντρωσε παράνομα περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια από σχεδόν 4,000 επενδυτές που εδρεύουν σε γενικές γραμμές στις ΗΠΑ

Ο Ballina υπέγραψε συμβόλαιο για να επενδύσει στην προσφορά και προώθησε τα προσφερόμενα διακριτικά SPRK στο YouTube, το Telegram και άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Η SEC διαπίστωσε ότι έλαβε επίσης ένα μπόνους 30% από την εταιρεία για τα μάρκες που αγόρασε, αλλά ποτέ δεν αποκάλυψε δημόσια το ενδιαφέρον του για αυτήν την προώθηση.

Η SEC επιδιώκει δίκη με ενόρκους, καθώς και κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών μέτρων, απαλλαγής, αστικών κυρώσεων και άλλων 

κατάλληλη και απαραίτητη δίκαιη ανακούφιση από τον CEO της Token Metrics, κάτοικο του Τέξας.

«Λόγω της επιρροής του Balina ως υποστηρικτής ICO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sparkster κατάλαβε ότι εάν το Sparkster Offering περιλαμβανόταν στο υπολογιστικό φύλλο ICO του Balina και προωθηθεί μέσω των καναλιών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα προσέγγιζε το μεγάλο κοινό του από επενδυτές και λάτρεις κρυπτονομισμάτων, τραβώντας την προσοχή και τους επενδυτές στο την προσφορά Sparkster», ανέφεραν οι κατηγορίες.

Το Sparkster συνεχίζει να παραμένει ένα παράξενο της εποχής του ICO

Η δράση της SEC κατά της Ballina έρχεται αφότου οι επενδυτές ICO με διακριτικό SPRK είδαν τα κεφάλαιά τους να βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και χρόνια. Η εταιρεία απέτυχε επίσης να τηρήσει την υπόσχεσή της να δημιουργήσει μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα βασισμένη σε blockchain για την κυκλοφορία λογισμικού χωρίς κώδικα – μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει μόνο επιδείξεις.

Νωρίτερα φέτος, διάσημος ερευνητής ασφάλειας blockchain Zachxbt αποκάλυψε στο Twitter ότι το φαινομενικά ανενεργό έργο κινούνταν γύρω από κεφάλαια στα πορτοφόλια του. Τα πορτοφόλια έγιναν ενεργά μετά από τρία χρόνια, μόνο για να μετατραπεί ο αιθέρας (ETH) αξίας άνω των 22 εκατομμυρίων δολαρίων σε USDC. 

Τα μέλη της κοινότητας έχουν κάνει προσπάθειες να κοινοποιούν Κύκλος, ο εκδότης του USDC stablecoin, των κεφαλαίων. Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές ICO προσπάθησαν για τελευταία φορά να καταθέσουν αγωγή κατά της εταιρείας το 2019.