Η SEC κατέθεσε καταγγελία κατά της BKCoin και του συνιδρυτή για υποτιθέμενη απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Πολλοί επενδυτές κρυπτογράφησης έχουν χάσει τα κεφάλαιά τους σε απάτες όπως το BKCoin. Για παράδειγμα, Το Bitcoinist ανέφερε ότι ο τομέας DeFi κατέγραψε ένα τεράστιο ποσό 678 εκατομμυρίων δολαρίων σε χάκερ το δεύτερο τρίμηνο του 2022, επιβεβαιώνοντας τους κινδύνους που ενυπάρχουν στον κλάδο.

Παραδόξως, αυτές οι απάτες μερικές φορές έρχονται σε επίσημο πακέτο, εξαπατώντας τους επενδυτές να πιστεύουν ότι είναι νόμιμες. Όπως ισχυρίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ένα πρόσφατο πακέτο απάτης είναι μια προσφορά από την BKCoin και τον συνιδρυτή της. Η επιτροπή έχει καταθέσει επείγουσα αγωγή κατά της εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων για εξαπάτηση επενδυτών. 

BKCoin και συνιδρυτής Έκλεψε 100 εκατομμύρια δολάρια, λέει η SEC

Η SEC υπέβαλε καταγγελία ισχυριζόμενη ότι οι κατηγορούμενοι έχουν κλέψει 100 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας δόλιας απάτης κρυπτογράφησης. Η SEC μοιράστηκε α δελτίο τύπου υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι εξαπάτησαν 55 επενδυτές μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022.

Η εταιρεία και ο συνιδρυτής της Kevin Kang είχαν πει στους επενδυτές ότι θα χρησιμοποιούσαν τα κεφάλαιά τους για να ανταλλάξουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης, κερδίζοντας έτσι τεράστιες αποδόσεις από τις επενδύσεις τους. Οι κατηγορούμενοι είπαν ακόμη και ψέματα στους επενδυτές ότι είχαν λάβει ελεγκτική γνώμη από ελεγκτή της πρώτης τετράδας. 

Αλλά αντί να συναλλάσσονται κρυπτονομίσματα με κεφάλαια επενδυτών, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν 3.6 εκατομμύρια δολάρια για να πληρώσουν σε άλλους στο συνηθισμένο μοντέλο του συστήματος Ponzi. Στη συνέχεια, ο Kang φέρεται να υπεξαίρεσε περισσότερα από 370,000 δολάρια για τους τόκους του, όπως να πληρώσει για διακοπές, να αγοράσει ένα ακίνητο στη Νέα Υόρκη και να πληρώσει για εισιτήρια αθλητικών εκδηλώσεων.

Μετά την υποβολή της επείγουσας αγωγής, η επιτροπή πάγωσε ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία βάσει του BKCoin, ισχυριζόμενη ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τους ομοσπονδιακούς νόμους περί απάτης για τις κινητές αξίες. Επιδιώκει επίσης μόνιμη διαταγή κατά του διδύμου και απογοήτευση από την Bison Digital LLC για τη λήψη 12 εκατομμυρίων δολαρίων από την BKCoin. 

Αξιοσημείωτη καταστολή των απατεώνων 

Εκτός από την BKCoin και τον συνιδρυτή της, η SEC έχει λάβει ρυθμιστικά μέτρα κατά άλλων απατεώνων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Ένα αξιοσημείωτο περιστατικό ήταν μια υπόθεση που αφορούσε το CoinDeal, ένα άλλο δόλιο σύστημα κρυπτογράφησης. 

Η SEC χρέωσε οκτώ άτομα για κλοπή χρημάτων επενδυτών για προσωπική χρήση, αγορά ακινήτων, σκαφών και αυτοκινήτων. Οι κατηγορούμενοι, σε αυτή την υπόθεση, ήταν ο Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc και Amy Mossel. 

Οι κατηγορούμενοι υποσχέθηκαν να πουλήσουν το CoinDeal στα θύματα, κάτι που υποτίθεται ότι θα απέφερε μεγάλες αποδόσεις για αυτά. Είπαν επίσης ψέματα για την αποτίμηση της CoinDeal και ανέφεραν ορισμένες εταιρείες που φέρεται να συμμετείχαν στην εξαγορά. Η SEC αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα συνεχίστηκε μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και 2022. Δυστυχώς, η πώληση του έργου δεν πραγματοποιήθηκε και οι επενδυτές δεν απέδωσαν καμία απόδοση για την επένδυση στη συμφωνία. 

Πριν από το έπος του CoinDeal, η SEC είχε επίσης διερευνήθηκε δύο συμβουλευτικές εταιρείες, η Edelman Blockchain Advisors LLC και η Creative Advancement LLC, και ηκύριε ιδιοκτήτης Gabriel Edelman. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να λειτούργησαν ένα πρόγραμμα Ponzi μεταξύ Φεβρουαρίου 2017 και Μαΐου 2021, το οποίο οδήγησε τους επενδυτές να χάσουν 4.4 εκατομμύρια δολάρια.

Επιλεγμένη εικόνα από το Pixabay και γράφημα από το Tradingview.com