Ο συνιδρυτής της OneCoin παραδέχεται την ενοχή του για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Ο ιδρυτής του OneCoin Karl Sebastian Greenwood κρίθηκε ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες, σύμφωνα με το a δήλωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στις 16 Δεκεμβρίου.

Ο Γκρίνγουντ ομολόγησε την ενοχή του σε μία κατηγορία συνωμοσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος, μία κατηγορία για απάτη μέσω εμβάσματος και μία κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες επισύρει μέγιστη πιθανή ποινή φυλάκισης 20 ετών. Η πραγματική ποινή του Γκρίνγουντ θα καθοριστεί από δικαστή τον Απρίλιο του 2023.

Ο Γκρίνγουντ κρατείται από τον Ιούλιο του 2018, όταν συνελήφθη στην Ταϊλάνδη. Εκδόθηκε στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες τον Οκτώβριο του 2018.

Το OneCoin άρχισε να λειτουργεί εκτός Βουλγαρίας το 2014, λειτουργώντας ως ένα πολυεπίπεδο σχέδιο μάρκετινγκ στο οποίο τα μέλη κέρδιζαν χρήματα στρατολογώντας περαιτέρω επενδυτές. Παρά την προσέλκυση πολλών επενδυτών, το OneCoin έγινε γρήγορα διαβόητο και κέρδισε τη φήμη του συστήματος Ponzi ήδη από το 2016, καθώς απέτυχε να πληρώσει τους επενδυτές.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε σήμερα ότι η απάτη OneCoin προσέλκυσε επενδύσεις από τα θύματά της που ανέρχονται σε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams συνέχισε αποκαλώντας το έργο «ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή προγράμματα απάτης που έχουν διαπραχθεί ποτέ. Σε περαιτέρω δήλωση, ο Williams πρόσθεσε:

«Τα ψέματα του Γκρίνγουντ σχεδιάστηκαν με έναν στόχο, να πείσουν τους καθημερινούς ανθρώπους… να αποχωριστούν τα χρήματα που κέρδισαν με κόπο… και να βάλουν τις δικές του τσέπες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων».

Το OneCoin συνιδρύθηκε από την «βασίλισσα κρυπτογράφησης» Ruja Ignatova, η οποία έχει ήταν ελεύθερος αφού τον Οκτώβριο του 2017 εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής της.

Η σημερινή ανακοίνωση του DOJ εξήγησε ότι η Greenwood και η Ignatova σκόπιμα εξαπάτησαν τους επενδυτές παραποιώντας διάφορες πτυχές του OneCoin. Σε εσωτερικές συνομιλίες, η Ignatova αναφέρθηκε ακόμη και στο OneCoin ως ένα «άχρηστο νόμισμα» και πρότεινε σε εκείνη και τον Greenwood «να πάρουν τα χρήματα και να τρέξουν».

Ο Γκρίνγουντ και η Ιγκνάτοβα δεν είναι οι μόνοι συνεργάτες του έργου που αντιμετωπίζουν δίκη. Διαχειριστής κρίσεων OneCoin Φρανκ Σνάιντερ κατηγορήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα και τώρα αντιμετωπίζει δίκη.

Ο Κρίστοφερ Χάμιλτον και ο Ρόμπερτ ΜακΝτόναλντ, ο οποίος φέρεται να βοήθησε το έργο στη νομιμοποίηση κεφαλαίων, αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες. Οι τελευταίες εξελίξεις σε αυτές τις περιπτώσεις σημειώθηκαν τον Αύγουστο.