Η έρευνα Nexo αποκαλύπτει πιθανούς δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα

Ο δανειστής κρυπτογράφησης Nexo έχει γίνει στόχος έρευνας για φερόμενες παράνομες δραστηριότητες, με τέσσερις Βούλγαρους να κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος και απάτη. 

Τέσσερις Βούλγαροι που κατηγορούνται ως Nexo ερευνώνται

Οι εισαγγελείς άρχισαν να ερευνούν το Nexo αυτή την εβδομάδα, διεξαγωγή ερευνών στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και σε πολλές άλλες σχετικές τοποθεσίες στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τη Βουλγαρία και τα νησιά Κέιμαν από το 2018. Η παρέα είχε επίσης πολλά πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι και τις Μπαχάμες, συμπεριλαμβανομένων γιοτ και πολλών πολύτιμων έργων τέχνης.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Nexo έχει επεξεργαστεί κρυπτονομίσματα αξίας 94 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι ερευνητές ανέλυσαν 4 εκατομμύρια συναλλαγές και διαπίστωσαν ότι αρκετές από αυτές παραβίαζαν τις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και ορισμένες μάλιστα συνδέονταν με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.  

Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών της Βουλγαρίας σημείωσε ότι πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου έρευνα και μια κοινή προσπάθεια από τις αμερικανικές, βρετανικές και άλλες αρχές.

Η Nexo, από την άλλη πλευρά, αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία, δηλώνοντας ότι οι έρευνες και οι κατηγορίες που έγιναν από τις βουλγαρικές αρχές αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας με πολιτικά κίνητρα να πλαισιώσουν τον δανειστή κρυπτογράφησης. 

Η Nexo συγκρούεται με τις ρυθμιστικές αρχές

Τον Δεκέμβριο του 2022, η Nexo αποφάσισε να το κάνει τελικές λειτουργίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σταδιακή κατάργηση προϊόντων κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Η απόφαση ελήφθη μετά από έναν χρόνο αποτυχημένων διαπραγματεύσεων με ομοσπονδιακές και κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Νωρίτερα μέσα στο έτος, η Nexo είχε αφαιρέσει πελάτες από τη Νέα Υόρκη και το Βερμόντ. 

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και μένει να φανεί ποια θα είναι η κατάληξη για τη Nexo και τα άτομα που κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση. Το Nexo έχει επίσης είχε προηγουμένως μηνυθεί από ομάδα επενδυτών τριών χρηστών που ισχυρίστηκαν ότι η πλατφόρμα είχε απαγορεύσει την απόσυρσή τους 126 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google