Νέα μήνυση κατηγορεί τη Silvergate Bank ότι βοήθησε στην απάτη SBF και FTX

• Τι - Η νομική υπόθεση που αφορά τον συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), είναι ακόμη σε εξέλιξη.
• Γιατί - Σε μια νέα εξέλιξη, εμφανίστηκε μια άλλη ομαδική δράση που συνδέεται με την ανταλλαγή κρυπτογράφησης και την SBF.
• Ποιο είναι το επόμενο – Η νέα μήνυση εμπλέκει τη Silvergate Bank για βοήθεια και συνέργεια στην απάτη FTX και SBF.

Περισσότερες ανατροπές προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες έρευνες FTX και τις διαδικασίες πτώχευσης.

Η Silvergate Bank και ο διευθύνων σύμβουλός της κατηγορούνται για υποβοήθηση και υποκίνηση απάτης

Μια νέα προτεινόμενη ομαδική αγωγή ισχυρίζεται ότι η Silvergate και ο διευθύνων σύμβουλός της, Άλαν Λέιν, βοήθησαν την SBF και τις δύο εταιρείες του, την FTX και την Alameda Research, σε μια απάτη. Η μήνυση σημείωσε ότι το δόλιο σχέδιο ανήλθε σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 14 Φεβρουαρίου στο Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια. Ο ενάγων, ο Soham Bhatia, χρήστης FTX με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ξεκίνησε την υπόθεση χρησιμοποιώντας 14 δικηγόρους ως εκπροσώπους. Η Bhatia έχασε περίπου 20,000 δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης καθώς το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX χρεοκόπησε το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο ενάγων κατηγορεί τη Silvergate Bank, τη μητρική της εταιρεία Silvergate Capital Corporation και τον διευθύνοντα σύμβουλο Alan Lane ότι γνώριζαν τις δραστηριότητες της SBF. Ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος γνωρίζει Έρευνα Alameda χρησιμοποιεί τα κεφάλαια των πελατών της FTX. Αποφάσισαν όμως να κρύψουν την αλήθεια από τους πελάτες τους.

Επίσης, η αγωγή ανέφερε ότι η Silvergate, η Lane και η SBF έχουν συνεργαστεί ανά πάσα στιγμή. Τέλος, η μήνυση απαριθμούσε αρκετές κατηγορίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Αυτές περιλαμβάνουν τη βοήθεια, την υποκίνηση, την ενθάρρυνση, την παράλειψη, τη βοήθεια σε παράνομες πράξεις και άλλες ανάρμοστες συμπεριφορές. 

Η μήνυση διεκδικεί ορισμένες αποζημιώσεις, αποζημίωση και απαξίωση κερδών για τα θύματα. Σημείωσε ότι το δικαστήριο θα καθορίσει το ποσό για τις αξιώσεις κατά τη διάρκεια της δίκης. Επί του παρόντος, το περιφερειακό δικαστήριο δεν έχει ακόμη επικυρώσει την υπόθεση. Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την επικύρωση της υπόθεσης ως ομαδική αγωγή.

Η Silvegate Bank αντιμετωπίζει αρκετές έρευνες και μηνύσεις για δεσμούς με SBF και FTX

Εκτός από την πρόσφατη αγωγή κατά της Silvergate, η τράπεζα έχει αντιμετωπίσει πολλές άλλες υποθέσεις και έρευνες για τους δεσμούς της με την FTX και την SBF.

Σύμφωνα με την αναφορά του Bloomberg, οι Αμερικανοί γερουσιαστές πίεσαν τη Silvergate Bank σχετικά με τη σχέση της με το χρηματιστήριο FTX. Μια δικομματική ομάδα βουλευτών έστειλε επιστολή στην τράπεζα για να εξακριβώσει τις γνώσεις της σχετικά με την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών από την FTX. Η ομάδα αποτελείται από τη γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν από τους Δημοκρατικούς και τους γερουσιαστές Τζον Κένεντι και Ρότζερ Μάρσαλ από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Αυτό έγινε αφού οι νομοθέτες δήλωσαν ότι η τράπεζα έδωσε μια ελλιπή και υπεκφυγή απάντηση σε προηγούμενη έρευνα.

Επίσης, το Bloomberg αναφερθεί η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την τράπεζα στις αρχές Φεβρουαρίου. Η έρευνα σχετίζεται με τις συναλλαγές της τράπεζας με τις δύο εταιρείες της SBF, την FTX και την Alameda Research.

Η τράπεζα είναι αντιμετωπίζει μια ομαδική αγωγή στο Νότιο Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια σχετικά με τη διαχείριση των κεφαλαίων πελατών της FTX. Ο Joewy Gonzalez κατέθεσε την υπόθεση και κατηγόρησε τη Silvergate ότι βοήθησε στην απάτη μεταφέροντας καταθέσεις χρηστών FTX στους λογαριασμούς της Alameda.

Η Silvergate Bank είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής υποδομής και τράπεζα μέλος της Federal Reserve. Ιδρύθηκε το 1988, η τράπεζα έχει προχωρήσει με τα χρόνια και έχει υιοθετήσει μια στάση φιλική προς τα κρυπτογράφηση πρόσφατα. Διαχειριζόταν τα κεφάλαια των πελατών για την ανταλλαγή κρυπτογράφησης FTX πριν η πλατφόρμα χρεοκοπήσει.

Fight Out (FGHT) – Νεότερη κίνηση για να κερδίσετε το έργο

• Το CertiK ελέγχθηκε και το CoinSniper KYC επαληθεύτηκε
• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Κερδίστε δωρεάν Crypto και επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης
• LBank Labs Project
• Συνεργάζεται με την Transak, Block Media
• Ποντάρισμα Ανταμοιβών & Μπόνους