Ο Γενικός Εισαγγελέας των Μπαχάμες (AG) και υπουργός Νομικών Υποθέσεων Ράιαν Πίντερ επιβεβαίωσε ότι το κατεστραμμένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX βρίσκεται στο επίκεντρο μιας «ενεργητικής και συνεχούς» έρευνας από τις αρχές από το έθνος της Καραϊβικής.
Σε μια εθνική δήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά στη σελίδα του Γραφείου του Πρωθυπουργού στο Facebook στις 27 Νοεμβρίου, ο Πίντερ εξήγησε ότι οι "υποθέσεις των Ψηφιακών Αγορών FTX" ελέγχονται τόσο από "αστικές και ποινικές αρχές" και οι αρχές των Μπαχάμες συνεργάζονται με "έναν αριθμό ειδικών και εμπειρογνωμόνων και θα συνεχίσει να το πράττει εφόσον παραστεί ανάγκη».
«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η μονάδα οικονομικών πληροφοριών μας και η μονάδα οικονομικών εγκλημάτων της Βασιλικής Αστυνομίας των Μπαχάμες θα συνεχίσουν να διερευνούν τα γεγονότα και τις περιστάσεις σχετικά με την κρίση αφερεγγυότητας της FTX και τυχόν παραβιάσεις του νόμου των Μπαχάμες», πρόσθεσε.
Ο Πίντερ αποκάλυψε επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές των Μπαχάμες θα προσπαθήσουν να λογοδοτήσουν οποιεσδήποτε εταιρείες ή άτομα διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενώ θα συνεργαστούν με άλλες ρυθμιστικές υπηρεσίες και φορείς επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο.
«Αυτά τα γεγονότα μας θυμίζουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις κινητές αξίες και άλλες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις σχετικά με την ανάγκη για ισχυρή διασυνοριακή συνεργασία. Το κοινό παγκοσμίως θα εξυπηρετηθεί καλύτερα από μια ισχυρή διεθνή ρυθμιστική συνεργασία», είπε.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες ανέστειλε Ψηφιακές αγορές FTX (FDM) άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφαίρεσε την εξουσία των διευθυντών της στις 10 Νοεμβρίου.
Στις 12 Νοεμβρίου παρήγγειλαν το μεταφορά όλων των ψηφιακών στοιχείων του FDM σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που ανήκει στην επιτροπή «προστασίας».
Ο Πίντερ ανέφερε το ρυθμιστική αρχή της χώρας έχει λάβει περαιτέρω προστατευτικά μέτρα που εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες έως ότου «είμαστε βέβαιοι ότι κάτι τέτοιο δεν θα θέσει σε κίνδυνο καμία πτυχή των εν εξελίξει ερευνών».
Ο Πίντερ βρήκε επίσης την ευκαιρία να χτυπήσει την έκτακτη ανάγκη της 17ης Νοεμβρίου κίνηση από την FTX Trading Limited, η οποία κάλεσε την «κυβέρνηση των Μπαχάμεων» ότι «κατευθύνει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα των οφειλετών» μετά την έναρξη των αιτήσεων πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εξαιρετικά λυπηρούς» για παραπλανητική περιγραφή «της έγκαιρης δράσης που έλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», ενώ υπερασπίστηκε επίσης όλα τα βήματα που έχει λάβει η ρυθμιστική αρχή της χώρας μέχρι στιγμής.
Συγγενεύων: Η Alameda Research απέσυρε 204 εκατομμύρια δολάρια πριν από την κατάθεση πτώχευσης: Arkham Intelligence
Οι Μπαχάμες έχουν ενθαρρύνει εταιρείες κρυπτογράφησης στη νησιωτική χώρα να βοηθήσουν την οικονομία της, αλλά είναι αφού ταρακουνήθηκε από την κατάρρευση του FTX.
Επίσης επλήγη σκληρά από τον τυφώνα Ντόριαν του 2019 και την πανδημία COVID-19 που ξεκίνησε το 2020 σταμάτησε την οικονομία της που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Με το FTX να έχει φύγει, υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στη μικρή χώρα.
Αλλά ο Πίντερ περιέγραψε την πεποίθησή του ότι παρά τις «προσωπικές τραγωδίες» που σχετίζονται με την κατάρρευση του FTX, αναμένει «λίγη μετάδοση πέρα από τη σφαίρα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων τόσο εδώ στις Μπαχάμες όσο και σε όλο τον κόσμο».
Αναφέρθηκε στις αξιολογήσεις Standard & Poor's στις 22 Νοεμβρίου για τις Μπαχάμες προβλέψεις μια σταθερή προοπτική επικαλούμενη τις επιδόσεις του τουριστικού τομέα.
«Τα πρότυπα και οι φτωχοί έχουν προβλέψει μια σταθερή προοπτική για την οικονομία μας, βασιζόμενη εν μέρει στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις Μπαχάμες από την παγκόσμια κατάρρευση της FTX», δήλωσε ο Πίντερ.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag