Το κεντρικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance μετέφερε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια από τον λογαριασμό της στην αμερικανική Silvergate Bank σε μια εμπορική εταιρεία που διαχειρίζεται ο διευθύνων σύμβουλος Changpeng Zhao, ανέφερε το Reuters.
Binance σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε τα κεφάλαια μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2021 από έναν λογαριασμό συναλλαγών, την BAM Trading, στο Merit Peak — μια εταιρεία που λέγεται ότι βρίσκεται τώρα υπό έρευνα από την SEC.
Δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν οι μεταφορές αφορούσαν κεφάλαια πελατών, σύμφωνα με το Reuters. Ωστόσο, οι δημόσιοι όροι της Binance από τότε δείχνουν ότι οι καταθέσεις πελατών θα είχαν κρατηθεί στο Silvergate και στη Νεβάδα Prime Trust.
Η κατάσταση φαίνεται να είναι η πιο πρόσφατη περίπτωση της Binance που έπεσε υπό ρυθμιστικό έλεγχο — συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος με μια ειδοποίηση της SEC Wells για την έκδοση «μη ελεγχόμενων τίτλων». Μια ειδοποίηση Wells είναι συνήθως γνωστή ως πρόδρομος της SEC που λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα κατά μιας οικονομικής οντότητας.
Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης έχει αντιμετωπίσει αυξανόμενες πρόσφατες πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της συρρίκνωσης του εγγενούς διακριτικού του, BUSD. Οι εκροές του stablecoin ξεπέρασαν πρόσφατα το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σχετικά με την είδηση ότι η SEC έδωσε άλλη μια ειδοποίηση της Wells στον εκδότη του BUSD, Παξοί.
Ανά τραπεζικά αρχεία, σύμφωνα με το Reuters, 650 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από την Prime Trust στον λογαριασμό της Binance US κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021.
Η SEC διερευνά επίσης τη σχέση μεταξύ της Zhao και των θυγατρικών των ΗΠΑ Sigma Chain AG και Merit Peak, η οποία έχει κριθεί «πιθανόν» να οδηγήσει σε οικονομικές κυρώσεις.
Τα στελέχη της Binance στις ΗΠΑ λέγεται ότι δεν γνώριζαν τις εκροές. Η Catherine Coley, διευθύνουσα σύμβουλος της Binance US τότε, χαρακτήρισε τις μεταφορές «απροσδόκητες», σύμφωνα με μηνύματα κειμένου που εξετάστηκαν από το Reuters.
Ένα άλλο στέλεχος της Binance, η Susan Li, φέρεται να μην ασχολήθηκε με τις συναλλαγές — αλλά είπε ότι η Merit Peak ήταν ένας προμηθευτής που διευκολύνει τις συναλλαγές για το Binance.US.
Ένας εκπρόσωπος του Binance δεν απάντησε αμέσως αίτημα για σχόλιο.
Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στο email σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.
Θέλετε το alpha να σταλεί απευθείας στα εισερχόμενά σας; Λάβετε ιδέες degen trade, ενημερώσεις διακυβέρνησης, απόδοση διακριτικών, tweets που δεν μπορείτε να χάσετε και πολλά άλλα από Ημερήσια ενημέρωση της Blockworks Research.
Δεν μπορώ να περιμένω; Λάβετε τα νέα μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ελάτε μαζί μας στο Telegram και ακολουθήστε μας στο ειδήσεις Google.
Πηγή: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds