Η υπηρεσία επιβολής του νόμου της Ινδίας Διεύθυνση Επιβολής (ED) πάγωσε πάνω από 1,5 εκατομμύρια δολάρια που είχαν κατατεθεί στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Binance. Τα κεφάλαια κατατέθηκαν σε Bitcoin μέσω μιας δέσμευσης συναλλαγών στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης WazirX και στην εφαρμογή Mobile Gaming που ονομάζεται E-Nuggets.
Σύμφωνα με ένα Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Επιβολής, η εφαρμογή για κινητά έχει συνδεθεί με τον Aamir Khan και μια έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος ξεκίνησε τον Ιούλιο. Αυτό το άτομο και άλλοι κατηγορήθηκαν για φερόμενη παραβίαση του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με καταγγελία που υποβλήθηκε από τις αρχές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.
Οι σχετιζόμενες οντότητες με αυτές τις υποτιθέμενες παράνομες δραστηριότητες είναι η εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά E-Nuggets, η ανταλλαγή κρυπτογράφησης WazirX, η μητρική της εταιρεία Zanmai Labs και η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Binance. Ως Bitcoinist αναφερθεί, Ο Changpeng "CZ" Zhao, Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.
Πριν από δύο μήνες, όταν ξεκίνησε η αρχική έρευνα, η CZ μετέβη στο Twitter για να διευκρινίσει την εμπλοκή της με το WazirX και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των πλατφορμών ανταλλαγής. Εκείνη την εποχή, το ED κατηγόρησε αυτές τις οντότητες ότι λειτουργούσαν με «χαλαρό» ρυθμιστικό έλεγχο και χωρίς πολιτική Know Your Customer (KYC). Η υπηρεσία επιβολής του νόμου δήλωσε:
Ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες AML, έχει βοηθήσει ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στο ξέπλυμα εσόδων από εγκλήματα χρησιμοποιώντας τη οδό κρυπτογράφησης.
Τώρα, το ED ισχυρίζεται ότι το άτομο πίσω από το E-Nuggets, ο Aamir Khan, δημιούργησε την εφαρμογή με «σκοπό να εξαπατήσει το κοινό». Μόλις συγκεντρώθηκε ένα «σημαντικό χρηματικό ποσό» από την E-Nuggets, ο ύποπτος προχώρησε στη διακοπή των συναλλαγών και απέσυρε τα χρήματα.
Αργότερα, ο κακός ηθοποιός «έσβησε» τα δεδομένα των χρηστών από τους διακομιστές εφαρμογών. Η ED ισχυρίζεται ότι τα κλεμμένα κεφάλαια μεταφέρθηκαν χρησιμοποιώντας ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης. Οι κακοί ηθοποιοί μπόρεσαν να ανοίξουν «εικονικούς λογαριασμούς» στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης WazirX, να καταθέσουν τα κεφάλαια και στη συνέχεια να μεταφέρουν τα κεφάλαια στην Binance. Η απελευθέρωση ισχυρίζεται:
Το υπόλοιπο των εν λόγω μεταφερθέντων κρυπτονομισμάτων, δηλαδή 77.62710139 Bitcoins που ισοδυναμούν με 1573466 USD (12.83 Crore περίπου) στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης Binance έχει παγώσει.
Η Binance αυξάνει τη συνεργασία με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου;
Η Binance έχει κατηγορηθεί από την ΕΔ και άλλες οντότητες ότι φέρεται να επιτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της, έχουν αρνηθεί τυχόν ισχυρισμούς, υπερασπιζόμενοι τις πολιτικές της πλατφόρμας KYC και κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).
Σε πρόσφατη ανάρτηση που μοιράστηκε η CZ, η ανταλλαγή ανακοίνωσε ένα «Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιβολής του Νόμου». Σύμφωνα με την Binance, η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε για να «βοηθήσει την επιβολή του νόμου να ανιχνεύσει οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και να βοηθήσει στη δίωξη κακών παραγόντων που εκμεταλλεύονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».
Το 2021, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης ξεκίνησε ένα τμήμα ερευνών. Τα δεδομένα που παρέχονται από την ανταλλαγή ισχυρίζονται ότι αυτή η ομάδα έχει συμμετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και έχει συνεργαστεί με υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε πολλές χώρες.
Η ανταλλαγή ισχυρίζεται ότι οι πολιτικές της KYC και AML και η συνεργασία της με τις διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου τους επέτρεψαν να λαμβάνουν άδειες για να δραστηριοποιούνται στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και άλλες. Τη στιγμή της γραφής, το Binance Coin (BNB) διαπραγματεύεται στα 279 $ με κέρδος 3% σε χαμηλά χρονικά πλαίσια.
Πηγή: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/