Έξι άτομα που εμπλέκονται σε ένα «σύστημα Ponzi» κρυπτονομισμάτων που συγκέντρωσε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ετών, ομολόγησαν ένοχοι για μια σειρά από κατηγορίες απάτης και ξεπλύματος χρήματος, με μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 έως 30 ετών ο καθένας.
Ένας από τους ιδρυτές του «AirBit Club», ο Πάμπλο Ρενάτο Ροντρίγκεζ, ήταν ο τελευταίος που ομολόγησε την ενοχή του στις κατηγορίες συνωμοσίας για απάτη στις 8 Μαρτίου.
Σύμφωνα με σε δήλωση της 8ης Μαρτίου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ), η AirBit Club ήταν μια ψεύτικη εταιρεία εξόρυξης και εμπορίας κρυπτονομισμάτων που λειτουργούσε μεταξύ 2015 και 2020, όπου στελέχη και υποστηρικτές ώθησε τους επενδυτές-θύματα να πιστέψουν ότι θα είχαν εγγυημένο παθητικό εισόδημα και κέρδη σε οποιαδήποτε συνδρομή αγόραζαν.
Οι χειριστές και ο δικηγόρος του παγκόσμιου συστήματος κρυπτονομισμάτων Ponzi «AirBit Club» πολλών εκατομμυρίων δολαρίων παραδέχονται την ενοχή τουςhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Δικηγόρος των ΗΠΑ SDNY (@SDNYnews) Μαρτίου 8, 2023
Σύμφωνα με το DOJ, οι δράστες ταξίδεψαν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη για να προωθήσουν την AirBit σε «πολυτελείς εκθέσεις» για να πείσουν τους επενδυτές να αγοράσουν συνδρομές στο AirBit Club.
Τα θύματα είδαν «κέρδη» να συσσωρεύονται στην διαδικτυακή πύλη AirBit Club, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ πραγματική εξόρυξη ή διαπραγμάτευση. Ένα θύμα που προσπαθούσε να κάνει ανάληψη κλήθηκε να «φέρει νέο αίμα» στο πρόγραμμα AirBit Club προκειμένου να αποσύρει τα χρήματά του.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε ότι οι χειριστές χρησιμοποίησαν κεφάλαια από τα θύματα αγοράστε πολυτελή αυτοκίνητα, σπίτια και κοσμήματα. Μερικά από τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση περισσότερων εκθέσεων για τη στρατολόγηση περισσότερων θυμάτων:
«Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την αυξανόμενη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τα κρυπτονομίσματα για να ξεγελάσουν ανυποψίαστα θύματα σε όλο τον κόσμο από εκατομμύρια δολάρια με ψευδείς υποσχέσεις ότι τα χρήματά τους επενδύονταν σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και εξόρυξη».
«Αντί να κάνουν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων ή εξόρυξη για λογαριασμό επενδυτών, οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν ένα σχέδιο Ponzi και πήραν τα χρήματα των θυμάτων για να επενδύσουν τις τσέπες τους», πρόσθεσε.
Οι εκπρόσωποι ήταν πρώτα επίσημα φορτισμένα 18 Αυγούστου 2020.
Έκτοτε, οι ανώτεροι υποστηρικτές Cecilia Millan, Jackie Aguilar και Karina Chairez ο καθένας ομολόγησαν ένοχοι για μια σειρά από κατηγορίες για συνωμοσία απάτης, συνωμοσία τραπεζικής απάτης και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος στις 31 Ιανουαρίου, 8 Φεβρουαρίου και 22 Φεβρουαρίου, ενώ ένας άλλος ιδρυτής, ο Gutenberg Ο Ντος Σάντος ομολόγησε την ενοχή του για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για συνωμοσία στις 21 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με τη δήλωση της 8ης Μαρτίου.
Αυτές οι δηλώσεις ενοχής στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι ερχόμαστε πίσω από όλους εκείνους που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα κρυπτονομίσματα για να διαπράξουν απάτη», πρόσθεσε ο Williams.
Συγγενεύων: "Πολύ εύκολο" - Το ψεύτικο Ponzi του ερευνητή κρυπτογράφησης συγκεντρώνει 100 χιλιάδες δολάρια σε ώρες
Οι χειριστές έχουν διαταχθεί να χάσουν τα δόλια έσοδα του AirBit Club, τα οποία περιλαμβάνουν νομίσματα fiat, ακίνητα και Bitcoin (BTC), συλλογική αξία περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Cointelegraph διαπίστωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν βίντεο με εκπροσώπους του AirBit Club που πουλούν το πρόγραμμα συνδρομής στο YouTube.
Το σύστημα χρησιμοποιούσε συχνά το hashtag «#AirBitBillionaireClub» και Shared αρκετές ψεύτικες ιστορίες επιτυχίας επενδυτών που προσπαθούν να δελεάσουν περισσότερα θύματα.
Δικηγόρος Scott Hughes με άδεια Καλιφόρνια, δικηγόρος κατηγορούνται για ξέπλυμα εσόδων από το σύστημα, ομολόγησε επίσης την ενοχή του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις 2 Μαρτίου.
Οι Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez και Hughes θα καταδικαστούν σε διαφορετικές ημερομηνίες μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου του τρέχοντος έτους.
Περιοδικό: Η «αφαίρεση λογαριασμού» υπερχρεώνει τα πορτοφόλια Ethereum: Οδηγός ανδρείκελων
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud