Το στέλεχος της FTX Nishad Singh παραδέχεται την ένοχη στην έρευνα για απάτη

Η πάνω σειρά

Ο συνιδρυτής της χρεοκοπημένης εταιρείας κρυπτονομισμάτων FTX, Nishad Singh, ομολόγησε την Τρίτη ένοχος σε έξι κατηγορίες εγκληματικής απάτης για το ρόλο του σε ένα σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών, και έγινε το τρίτο στέλεχος της εταιρείας που παραδέχτηκε ένοχος εν μέσω ομοσπονδιακής έρευνας για τον γίγαντα των κρυπτονομισμάτων. μετά την υψηλού προφίλ κατάρρευσή της και την πτώση του πολιορκημένου πρώην ηγέτη της, Σαμ Μπάνκμαν Φριντ.

Βασικά Στοιχεία

Ο Singh ομολόγησε την ενοχή του σε ένα ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για τρεις κατηγορίες συνωμοσίας για απάτη, μία απάτη μέσω εμβάσματος, μία κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μία κατηγορία συνωμοσίας για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας.

Ο Singh είναι το τρίτο στέλεχος της FTX που ομολόγησε την ενοχή του: η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda, Caroline Ellison και ο τρίτος συνιδρυτής της FTX, Gary Wang, είχαν και τα δύο δήλωσε ένοχος και συμφώνησε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς τον Δεκέμβριο.

Και οι τρεις συνεργάζονται με την ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με το υποτιθέμενο σχέδιο του Bankman-Fried για εκτροπή δισεκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίων πελατών FTX για την πληρωμή εξόδων στην αδελφή εμπορική εταιρεία Alameda Research.

Ο Singh, ο οποίος υπηρέτησε επίσης ως διευθυντής μηχανικής του γίγαντα κρυπτογράφησης, παραδέχθηκε ότι παραποιούσε τα έσοδα της εταιρείας και έκανε παράνομες συνεισφορές σε πολιτικούς υποψηφίους με κεφάλαια που εκτρέπονταν από την FTX στην Alameda, παραδεχόμενος ότι έμαθε το περασμένο καλοκαίρι ότι η Alameda χρησιμοποιούσε κεφάλαια πελατών FTX και παραποιούσε τα έσοδα της FTX μετά από αίτημα του Bankman-Fried για να φανεί πιο ελκυστικό στους επενδυτές.

Ο Singh, 27 ετών, συμφώνησε επίσης να συνεργαστεί με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς ως μέρος της συμφωνίας του για ένσταση και είπε ότι σχεδιάζει να χάσει τα έσοδα από το πρόγραμμα.

Μεγάλος αριθμός

75 ετών. Αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός ετών φυλάκισης που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ο Singh ως αποτέλεσμα των κατηγοριών που του απαγγέλθηκαν, αν και η συμφωνία του για ένσταση πιθανότατα θα μειώσει σημαντικά αυτή την ποινή.

Κρίσιμο απόσπασμα

Μιλώντας σε ένα ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στο Μανχάταν, ο Σινγκ είπε στον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ, Λιούις Κάπλαν, ότι «λυπάται απίστευτα για τον ρόλο μου σε όλο αυτό και τη ζημιά που έχει προκαλέσει». Wall Street Journal ανέφερε.

Βασικό υπόβαθρο

Ο Bankman-Fried, ο πρώην δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της FTX, τέθηκε υπό έλεγχο από τότε που η FTX κήρυξε πτώχευση τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο αντίπαλος Binance υπαναχώρησε απότομα από το σχέδιο αγοράς του FTX και πούλησε τα FTX token του. Αυτός παρακαλούσα μη ένοχος τον περασμένο μήνα έως οκτώ ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αφού εκδοθεί από μια φυλακή στο Νασάου των Μπαχάμες στις ΗΠΑ τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι εισαγγελείς προσήγαγαν επιπλέον φορτία εναντίον του Bankman-Fried σε άλλο κατηγορητήριο που αποσφραγίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μανχάταν, σύμφωνα με το οποίο συνωμότησε για να διαπράξει απάτη, εξαπάτησε την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή και παραβίασε τους νόμους για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας, επιχειρώντας να αγοράσει επιρροή στο Κογκρέσο μέσω παράνομων πολιτικών δωρεών με χρήματα πελατών FTX. Bankman-Fried, ο οποίος προηγουμένως αρνήθηκε Η «ακατάλληλη χρήση» των κεφαλαίων πελατών, με τον ισχυρισμό ότι δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες και ότι η εταιρεία δεν είχε «κατάλληλη εποπτεία», έχει προγραμματιστεί να δικαστεί τον Οκτώβριο.

Εφαπτομένος

Η Securities and Exchange Commission και Εμπορική επιτροπή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων υπέβαλε επίσης αστικές καταγγελίες εναντίον του Singh την Τρίτη, ισχυριζόμενος ότι δημιούργησε κώδικα λογισμικού που επέτρεψε την εκτροπή των κεφαλαίων των πελατών στην Alameda Research. Σύμφωνα με την καταγγελία της SEC, ο Singh ήταν «ενεργός συμμετέχων» στο σχέδιο και απέσυρε περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια από την FTX για «προσωπική χρήση και δαπάνες», συμπεριλαμβανομένου ενός σπιτιού πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Η SEC ισχυρίζεται επίσης ότι ο Singh «ήξερε ή όφειλε να γνωρίζει» ότι οι διαβεβαιώσεις από την Bankman-Fried προς τους επενδυτές ότι η FTX ήταν μια «ασφαλής πλατφόρμα συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης με εξελιγμένα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών» ήταν παραπλανητικές. Οι δικηγόροι του Singh δεν απάντησαν αμέσως στον α Forbes αίτημα για σχολιασμό, αν και το είπαν New York Times Ο Σινγκ «λυπάται βαθιά για τον ρόλο του σε αυτό και έχει αποδεχθεί την ευθύνη για τις πράξεις του».

Περισσότερες Πληροφορίες

Τα στελέχη της FTX και της Alameda παραδέχονται την ενοχή τους για απάτη καθώς ο Sam Bankman-Fried εκδίδεται στις ΗΠΑ (Forbes)

Ο Singh του FTX παραδέχεται την ενοχή του καθώς αυξάνεται η πίεση στον Bankman-Fried (Reuters)

Ο συνιδρυτής του FTX Nishad Singh παραδέχεται την ενοχή του για κατηγορίες απάτης (Wall Street Journal)