Οι ρυθμιστικές αρχές επιταχύνουν τον έλεγχο της κρυπτογράφησης με έρευνες FTX

Οι ρυθμιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και πάλι αυξήσει τον έλεγχο του χώρου κρυπτογράφησης. Έχουν προκύψει αναφορές ότι η FTX, η Sam Bankman-Fried και η 3AC βρίσκονται υπό έρευνα για πιθανές παραβιάσεις τίτλων. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η Επιτροπή Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) θα ερευνήσουν τις εταιρείες. 

Επιστροφή υπό ρυθμιστικό έλεγχο 

Σύμφωνα με μια πολιτειακή κατάθεση, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX, το αμερικανικό τμήμα του FTX US και ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου Sam Bankman-Fried βρίσκονται υπό έρευνα από τις αρχές του Τέξας για πιθανές παραβιάσεις τίτλων. Σύμφωνα με αναφορές, οι ρυθμιστικές αρχές θα διερευνήσουν εάν οι λογαριασμοί απόδοσης που προσφέρονται από την FTX πληρούν τις προϋποθέσεις ως μη εγγεγραμμένοι τίτλοι, όπως περιγράφεται σε ξεχωριστή κατάθεση σε σχέση με τη διαδικασία πτώχευσης της Voyager Digital. Η FTX υπό την ηγεσία του Sam Bankman-Fried είχε πρόσφατα κερδίσει τη δημοπρασία για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της χρεοκοπημένης εταιρείας. 

Ο Διευθυντής Επιβολής του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς του Τέξας, Τζόζεφ Τζέισον Ροτόντα, δήλωσε: 

"Το τμήμα επιβολής διερευνά τώρα την FTX Trading, την FTX US, και τους εντολείς τους, συμπεριλαμβανομένου του Sam Bankman-Fried."

Σε Επικοινωνία με τις Αρχές 

Ένας εκπρόσωπος της FTX δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές, και αυτό συμβαίνει εδώ και λίγο καιρό. 

«Είμαστε σε συζητήσεις με τη ρυθμιστική αρχή του Τέξας για λίγο. Έχουμε μια ενεργή αίτηση για άδεια που εκκρεμεί και πιστεύουμε ότι λειτουργούμε πλήρως εντός των ορίων του τι μπορούμε να κάνουμε στο ενδιάμεσο. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Τέξας».

Λογαριασμοί που φέρουν απόδοση υπό έλεγχο 

Στην κατάθεση από τις κρατικές αρχές, ο Rotunda δηλώνει ότι δημιούργησε έναν λογαριασμό στο FTX μέσω της εφαρμογής FTX και κέρδισε απόδοση από καταθέσεις ETH και κεφάλαια που μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό από αυτόν τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό. Το FTX επιτρέπει στους χρήστες του να κερδίζουν απόδοση σε καταθέσεις, κερδίζοντας έως και 8% APY στα πρώτα $10,000 και 5% APY σε καταθέσεις άνω των $10,000 αλλά κάτω από $10 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τη Rotunda, η FTX δεν έχει εγγραφεί για να πουλήσει ή να προσφέρει τίτλους στην πολιτεία του Τέξας. 

Η Ροτόντα έγραψε στην κατάθεση, 

«Βάσει των κερδών μου από απόδοση και μιας συνεχιζόμενης έρευνας από το Τμήμα Επιβολής του Τέξας State Securities Board, το πρόγραμμα απόδοσης φαίνεται να είναι ένα επενδυτικό συμβόλαιο, απόδειξη χρέους και σημείωση, και ως εκ τούτου φαίνεται να ρυθμίζεται ως τίτλος στο Τέξας .»

The Voyager Connection 

Ο Sam Bankman-Fried, επικεφαλής της FTX, είχε προσφέρει στη Voyager Digital μια πιστωτική γραμμή 500 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο. Ωστόσο, η τελευταία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Ιούλιο λόγω της αναταραχής της αγοράς που προκλήθηκε από την κατάρρευση του Terra. Οι αρχειοθετήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πτώχευσης αποκάλυψαν ότι η Alameda Research, που ιδρύθηκε επίσης από τον Sam Bankman-Fried, όφειλε στη Voyager 377 εκατομμύρια δολάρια. 

Η FTX Η ανταλλαγή απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία της Voyager Digital για 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό της Wave Financial και της Binance. Σύμφωνα με τις αρχές, η Voyager διερευνάται επίσης για λογαριασμούς απόδοσης που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τίτλοι. Άλλες εταιρείες όπως η Celsius και η BlockFi έχουν επίσης υποστεί αυξημένο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα προϊόντα τους. 

Κελσίου και 3 AC Επίσης υπό εξέταση 

Η Celsius είναι μια άλλη εταιρεία που κήρυξε πτώχευση μετά την κατάρρευση της Terra. Η εταιρεία βρίσκεται υπό έρευνα από την CFTC για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς και έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τα κεφάλαια των χρηστών. Εκπρόσωποι από τον Κελσίου συνεργάζονται με την έρευνα. Το 3AC βρίσκεται επίσης υπό έρευνα από την SEC και την CFTC, με τις ρυθμιστικές αρχές να προσπαθούν να κατανοήσουν εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Σιγκαπούρη παραβίασε κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα hedge funds. 

Σύμφωνα με καλά τοποθετημένες πηγές, οι ρυθμιστικές αρχές πιστεύουν ότι η 3AC παραπλάνησε πελάτες σχετικά με τον ισολογισμό της και δεν αποκάλυψαν γιατί το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν ήταν εγγεγραμμένο στις απαραίτητες ρυθμιστικές υπηρεσίες.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.