Η εταιρεία μέσων ενημέρωσης του Τραμπ φέρεται να βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τη Ρωσία

Η πάνω σειρά

Μια ομοσπονδιακή ποινική έρευνα για την εταιρεία μέσων ενημέρωσης Trump Media του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με δάνειο 8 εκατομμυρίων δολαρίων με ρωσικούς δεσμούς. Κηδεμόνας ανέφερε την Τετάρτη, απειλώντας ενδεχομένως περαιτέρω την εταιρεία μέσων ενημέρωσης του πρώην προέδρου και τη σχεδιαζόμενη συγχώνευσή της με την εταιρεία εξαγορών ειδικού σκοπού Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Βασικά Στοιχεία

Παραθέτοντας ανώνυμες πηγές, το Κηδεμόνας αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη επέκτεινε την ποινική τους έρευνα στον όμιλο Trump Media & Technology, που κατέχει την πλατφόρμα Truth Social του Trump, στα τέλη του περασμένου έτους για να εξετάσει εξονυχιστικά τις πληρωμές των 8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πληρωμές φέρεται να έγιναν σε δύο δόσεις, με 2 εκατομμύρια δολάρια να καταβλήθηκαν στην εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2021—όταν Κηδεμόνας σημειώνει ότι βρισκόταν στο «χείλος της κατάρρευσης» μετά την καθυστέρηση της προγραμματισμένης συγχώνευσής της με την DWAC — και άλλα 8 εκατομμύρια δολάρια πληρώθηκαν δύο μήνες αργότερα.

Οι πληρωμές προήλθαν από την Paxum Bank, η οποία είναι εγγεγραμμένη στη Ντομίνικα, και την ES Family Trust και την Κηδεμόνας αναφέρει ότι η Paxum Bank ανήκει εν μέρει στον Anton Postolnikov, προφανή σχέση του Aleksandr Smirnov, συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εργάστηκε για την κυβέρνηση του Πούτιν μέχρι το 2017 και τώρα διευθύνει τη ρωσικά ελεγχόμενη ναυτιλιακή εταιρεία Rosmorport.

Οι ερευνητές φέρεται να ενημερώθηκαν για τις πληρωμές τον Οκτώβριο του 2022 από τον πληροφοριοδότη Will Wilkerson, πρώην στέλεχος της Trump Media, ο οποίος είπε στο Κηδεμόνας Οι πληρωμές αρχικά «προκάλεσαν συναγερμό» στην Trump Media και τα στελέχη σκέφτηκαν να επιστρέψουν τα χρήματα αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν, εν μέρει επειδή δεν είχαν την πολυτέλεια να τα χάσουν.

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζούνιορ, φέρεται να γνώριζε τουλάχιστον την πρώτη πληρωμή που έγινε, το Κηδεμόνας αναφέρθηκε, παραθέτοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του εστάλη σχετικά για να «τον κρατήσει ενήμερο», αλλά το πρακτορείο σημείωσε ότι δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ -ο πρόεδρος του Trump Media- γνώριζε τις πληρωμές και την προέλευσή τους, λέγοντας ότι «δεν φαινόταν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας» της εταιρείας.

Τα Media Trump και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη σε αιτήματα για σχόλια.

Τι δεν ξέρουμε

Δεν είναι ακόμη σαφές πόση νομική έκθεση αντιμετωπίζει η Trump Media για τις πληρωμές 8 εκατομμυρίων δολαρίων Κηδεμόνας σημειώνει, και σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς κανόνες για το ξέπλυμα χρήματος, οι εισαγγελείς θα έπρεπε να δείξουν ότι ήταν προϊόν «παράνομης δραστηριότητας» και η Trump Media προσπάθησε ενεργά να αποκρύψει την πηγή των πληρωμών. Οι εισαγγελείς φέρεται να ενδιαφέρονται επίσης για τις πληρωμές επειδή η Paxum Bank χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που σχετίζονται με την πορνογραφία και τη σεξουαλική εργασία, οι οποίες επίσης διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι αναφερόμενες κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οι «δυνητικά δυσάρεστες πηγές» των πληρωμών θα μπορούσαν επίσης να παρεμποδίσουν την εκστρατεία του Τραμπ το 2024, ακόμη και αν δεν οδηγήσουν σε ποινικές κατηγορίες. Κηδεμόνας σημειώνει, ιδιαίτερα αφού η εκστρατεία του το 2016 αντιμετώπισε ήδη έρευνες για τους υποτιθέμενους ρωσικούς δεσμούς της.

Βασικό υπόβαθρο

Το Trump Media δημιουργήθηκε αμέσως μετά την αποχώρηση του Τραμπ από την εξουσία το 2021, καθώς ο πρώην πρόεδρος σχεδίαζε το δικό του κοινωνικό δίκτυο Truth Social μετά την απομάκρυνσή του από τις παραδοσιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετά τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου. Η εταιρεία αντιμετώπισε αναταραχή σχετικά με τη σχεδιαζόμενη συγχώνευσή της με την DWAC, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2021, η οποία θα έδινε στην εταιρεία μέσων ενημέρωσης εισροή κεφαλαίων και θα της επέτρεπε να διαπραγματευτεί στο χρηματιστήριο. Ενώ οι SPAC όπως η DWAC δεν επιτρέπεται να προγραμματίζουν συγχωνεύσεις κατά την υποβολή της δημόσιας εγγραφής τους, η DWAC φέρεται να συζητούσε με τον Τραμπ για την απόκτηση της Trump Media μήνες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της συγχώνευσης. New York Times αναφέρθηκε τον Οκτώβριο του 2021, παραβιάζοντας ενδεχομένως τη νομοθεσία περί τίτλων. Αυτό προσέλκυσε τον έλεγχο των ομοσπονδιακών ερευνητών και τόσο το DWAC όσο και το Trump Media ανέφεραν το καλοκαίρι του 2022 ότι είχαν λάβει κλητεύσεις από το μεγάλο ένορκο ως μέρος της έρευνας. Οι έρευνες απείλησαν τη συγχώνευση μεταξύ των δύο οντοτήτων, οι οποίες αντιμετωπίζουν προθεσμία τον Σεπτέμβριο του 2023 για να ολοκληρωθεί αφού οι μέτοχοι της DWAC συμφώνησαν να καθυστερήσουν τη συγχώνευση τον Νοέμβριο.

Περισσότερες Πληροφορίες

Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές εξέτασαν τα Media Trump για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, λένε πηγές (The Guardian)

Η συμφωνία SPAC των 300 εκατομμυρίων δολαρίων του Τραμπ μπορεί να παραβίασε τους νόμους περί τίτλων (New York Times)

Η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ κλήθηκε από το Μεγάλο Κριτήριο της Νέας Υόρκης (Forbes)

Το SPAC του Τραμπ τσακίζει τους υποστηρικτές του ενώ εμπλουτίζει τις ελίτ της Wall Street (Forbes)

Περισσότερα προβλήματα για την αλήθεια του Τραμπ Κοινωνικό: Τρεις στελέχη αποχωρούν ξαφνικά από το SPAC ως παρατεταμένες έρευνες και το χάος της αγοράς Imperil Deal (Forbes)

Οι επενδυτές SPAC του Τραμπ δεν ξέρουν τι αγοράζουν (Forbes)