Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν φερόμενο κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος που πούλησε πετρέλαιο της Βενεζουέλας έναντι USDT

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χτυπήσει φερόμενο εγκληματικό κύκλωμα για παραβίαση κυρώσεων μέσω της χρήσης εταιρειών κελύφους και κρυπτονομισμάτων για το ξέπλυμα κερδών από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας και την αγορά εξοπλισμού για τον ρωσικό στρατό. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνέλαβε δύο συμμετέχοντες και απήγγειλε κατηγορίες σε άλλους πέντε, σύμφωνα με ένα έγγραφο της 19ης Οκτωβρίου δελτίο τύπου. «Προσπαθούμε να συλλάβουμε όλους όσους κατονομάζονται στο κατηγορητήριο», είπε εκπρόσωπος Τύπου στο The Block.

Κατατέθηκε στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η καταγγελία περιγράφει ένα σχέδιο εμπορικών συναλλαγών που επικεντρώνεται στην Petroleos de Venezuela SA, την κρατική εταιρεία πετρελαίου που οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και μια εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων που εδρεύει στο Αμβούργο και λειτουργεί από Ρώσους υπηκόους. 

Η τελευταία εταιρεία, η Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, φέρεται να χρησιμοποίησε τη θέση της για να βρει εξαρτήματα για ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των μαχητικών αεροσκαφών Sukhoi και MiG-29. Όσο για την εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, προσπάθησαν να αξιοποιήσουν το προϊόν της, το οποίο οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν αποκόψει από μεγάλο μέρος της παγκόσμιας αγοράς. 

Μεταξύ ορισμένων εικαζόμενων παραβιάσεων, το υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι τρεις από τους κατηγορουμένους «ολοκλήρωσαν μια συναλλαγή που αφορούσε 500,000 βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας από την PDVSA μέσω του Tether («USDT»), ενός κρυπτονομίσματος συνδεδεμένου με το δολάριο ΗΠΑ».

Αλλού, οι αρχές εντοπίζουν μια συναλλαγή αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων που γίνεται μεταξύ των χειριστών των εταιρειών με τη μορφή αγνώστων κρυπτονομισμάτων. 

Ένας από τους συλληφθέντες, ο Yury Orekhin, φέρεται να έγραψε σε έναν συνεργάτη του: «Καμία ανησυχία, κανένα άγχος. Μόλις ξεκινήσουμε τον ελλιμενισμό θα μεταφερθούμε αμέσως. Το USDT λειτουργεί γρήγορα όπως τα SMS."

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει το crypto ως α μέσα για το κέρδος από το πετρέλαιο της υπό τις αμερικανικές κυρώσεις. Το άμοιρο κρυπτονόμισμά του, El Petro, είχε στόχο να λειτουργήσει ως διεθνές stablecoin συνδεδεμένο με την αξία ενός βαρελιού πετρελαίου προτού επιβληθεί και αυτό - η πρώτη φορά που οι αμερικανικές κυρώσεις στόχευαν ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.