Ξεκινά η ποινική δίκη του Οργανισμού Τραμπ για φορολογική απάτη—Δείτε τις συνέπειες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει

Η πάνω σειρά

Η επιλογή των ενόρκων ξεκινά τη Δευτέρα στην ποινική δίκη του Οργανισμού Τραμπ για φερόμενη φορολογική απάτη - η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να πρέπει να πληρώσει χρηματική αποζημίωση μόνο εάν κριθεί ένοχη, αν και μια καταδίκη θα μπορούσε να έχει πιο επιζήμια αποτελέσματα για την επιχείρηση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Βασικά Στοιχεία

Ο Οργανισμός Τραμπ δικάζεται μετά τη λήξη του κατηγορούμενος με κατηγορίες για εγκληματική φορολογική απάτη, σχέδιο απάτης, συνωμοσία και παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων, με εισαγγελείς του Μανχάταν υποστηρίζοντας η εταιρεία «επινόησε και λειτούργησε ένα σχέδιο εξαπάτησης» των φορολογικών αρχών πληρώνοντας τα στελέχη μέσω δώρων και άλλων «εκτός λογαριασμών» αποζημιώσεων.

Ο Βάισελμπεργκ έχει ήδη δήλωσε ένοχος στο σχέδιο, μέσω του οποίου φέρεται να έλαβε περίπου 1.76 εκατομμύρια δολάρια σε έμμεση αποζημίωση μεταξύ 2005 και 2021, αλλά κανένα άλλο στέλεχος του Οργανισμού Trump -συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ ή των μελών της οικογένειάς του- δεν έχει εμπλακεί άμεσα στην ποινική υπόθεση.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Οργανισμός Τραμπ θα πρέπει να πληρώσει μόνο πρόστιμα ύψους περίπου 1.6 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο το CNN σημειώσεις είναι το υψηλότερο ποσό που επιτρέπεται σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία για τέτοιου είδους εγκλήματα.

Μια καταδίκη δεν θα είχε περαιτέρω άμεσες συνέπειες για τον οργανισμό Trump, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης της εταιρείας.

Θα μπορούσε να καταστήσει λιγότερο πιθανό ότι οι πιστωτές ή άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι θα είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τον οργανισμό Trump, ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες που επικαλούνται Bloomberg και NBC News σημείωσε και είπε η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Μπρούκλιν, Miriam Baer Reuters Η δοκιμή από μόνη της «ρίχνει μια αβεβαιότητα για την εταιρεία» που θα μπορούσε να επηρεάσει τις μελλοντικές επιχειρηματικές της συμφωνίες.

Νομικοί εμπειρογνώμονες που επικαλούνται Πρόσωπα Σημειώστε επίσης ότι μια καταδίκη θα μπορούσε να πείσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να σταματήσει να συναλλάσσεται με τον Οργανισμό Τραμπ—όπως πράκτορες Μυστικών Υπηρεσιών φορτισμένα για να μείνετε στα ακίνητα του Τραμπ — επικαλούμενη ομοσπονδιακούς κανονισμούς που επιτρέπουν στους κρατικούς εργολάβους να «αποκλείονται» εάν έχουν διαπράξει εγκλήματα όπως φοροδιαφυγή ή παραποίηση αρχείων.

Κρίσιμο απόσπασμα

«Είναι οριστικό ότι μια εταιρεία που καταδικάζεται για ένα έγκλημα θα αποφεύγεται από τους δανειστές και τους πιστωτές; Όχι απαραίτητα», είπε ο δικηγόρος Daniel Horwitz, πρώην εισαγγελέας στο γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν που άσκησε τις κατηγορίες. Bloomberg. «Είναι καλό αν ο Οργανισμός Τραμπ καταδικαστεί για εξαπάτηση της κυβέρνησης με φόρους εκατομμυρίων δολαρίων όλα αυτά τα χρόνια; Όχι, δεν είναι καλό.”

Τι να προσέχεις

Η επιλογή των ενόρκων στην υπόθεση αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο εβδομάδες, Law360 εκθέσεις, όπως προσπαθούν οι δικηγόροι της υπόθεσης ξεφορτωθείτε πιθανούς ενόρκους που έχουν ισχυρή πολιτική προκατάληψη εναντίον του Τραμπ. Η ίδια η δίκη θα διαρκέσει στη συνέχεια περίπου πέντε έως έξι εβδομάδες, σύμφωνα με τον δικαστή της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Juan Merchan είπε ενόψει της επιλογής της κριτικής επιτροπής τη Δευτέρα, η οποία θα περιλαμβάνει μαρτυρία από το Weisselberg σχετικά με το φερόμενο καθεστώς φορολογικής απάτης.

Αρχηγός κριτικός

Ο Οργανισμός Τραμπ έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες εναντίον του και οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την εταιρεία στη δίκη είπαν στο New York Law Journal Θα υποστηρίξουν ότι παρόλο που ο Weisselberg ομολόγησε την ενοχή του, δεν υπάρχουν «αποδείξεις» που να δείχνουν ότι η ίδια η εταιρεία έκανε κάτι λάθος. «Η υπεράσπισή μας ήταν πάντα ότι αυτές οι εταιρικές οντότητες δεν ευθύνονται για πράγματα που κάνουν οι εργαζόμενοι πίσω από την πλάτη της εταιρείας», είπε ο δικηγόρος Michael van der Veen. Εφημερίδα. «Η εταιρεία δεν έλαβε κανένα όφελος από τα φορολογικά εγκλήματα».

Βασικό υπόβαθρο

Ο Οργανισμός Τραμπ και ο Βάισελμπεργκ ήταν κατηγορούμενος τον Ιούλιο του 2021 μετά από πολυετή έρευνα από το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν για τα οικονομικά της εταιρείας. (Αυτή η έρευνα δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε άλλες κατηγορίες.) Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο οργανισμός Trump πλήρωσε για το διαμέρισμα του Weisselberg στο Μανχάταν, δίδακτρα σε ιδιωτικό σχολείο για τα μέλη της οικογένειάς του και μισθώσεις για οχήματα Mercedes Benz για αυτόν και τη σύζυγό του, μεταξύ άλλων μεθόδων έμμεσης αποζημίωση και ο Οργανισμός Τραμπ φέρεται να ανέφερε ψευδώς εισοδήματα τόσο στον Weisselberg όσο και σε άλλα ανώνυμα στελέχη για να αποφύγει την πληρωμή υψηλότερων φόρων. Weisselberg δήλωσε ένοχος στις κατηγορίες εναντίον του τον Αύγουστο και τώρα θα εκτίσει μόνο έως και πέντε μήνες φυλάκιση, αποφεύγοντας πιθανή ποινή 15 ετών, εάν είχε κριθεί ένοχος στη δίκη. CNN εκθέσεις Η δίκη του Οργανισμού Τραμπ έρχεται αφού η εταιρεία και το γραφείο του Μανχάταν DA συζήτησαν μια πιθανή συμφωνία ένστασης πριν από μερικές εβδομάδες, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ο Οργανισμός Τραμπ ήταν πρόθυμος να δηλώσει ένοχος μόνο για πλημμέλημα, ενώ το γραφείο του DA ήθελε να δηλώσουν ένοχοι για κατηγορίες κακουργήματος και ο ίδιος ο Τραμπ ήταν απρόθυμος να αφήσει την εταιρεία να δηλώσει ένοχος.

Τι δεν ξέρουμε

Ποιες άλλες τιμωρίες μπορεί να αντιμετωπίσει ο Τραμπ και η εταιρεία του εκτός αυτής της δίκης. Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς έχει χωριστά μήνυσε τον Οργανισμό Τραμπ, τον Τραμπ, τα παιδιά του και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες για φερόμενη δόλια διόγκωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σημαντικές επιπτώσεις για τον Οργανισμό Τραμπ εάν χάσει στο δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης των πιστοποιητικών της επιχείρησης στη Νέα Υόρκη, του αποκλεισμού του Τραμπ και των παιδιών του από ηγετικές επιχειρήσεις της Νέας Υόρκης και ενός βαρύτερου προστίμου 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν και αυτή η δίκη είναι μια πολιτική αγωγή, η Τζέιμς είπε ότι το γραφείο της βρήκε επίσης στοιχεία ότι ο Τραμπ και η επιχείρησή του παραβίασαν τους ποινικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών, και έτσι παρέπεμψε τα ευρήματά του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό ο Τραμπ να διωχθεί και σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει επίσης πολλαπλές έρευνες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επιστροφή των εγγράφων του Λευκού Οίκου Mar-A-Lago και οι προσπάθειές του να ανατρέψει την 2020 εκλογές, και οι εισαγγελείς στην κομητεία Fulton της Τζόρτζια είναι επίσης χωριστά διερεύνηση Το μετεκλογικό σχήμα του Τραμπ.

Περισσότερες Πληροφορίες

Τραμπ Οργ. Η δίκη για φορολογική απάτη ξεκινά τη Δευτέρα (CNN)

Πώς μια καταδίκη στην επερχόμενη δίκη του Trump Org θα μπορούσε να αποκλείσει τον Τραμπ από ομοσπονδιακές συμβάσεις, ακόμη και για τις μυστικές υπηρεσίες (Γνώστης)

Η δίκη φορολογικής απάτης της εταιρείας Trump υπόσχεται τον πρώην CFO ως μάρτυρα (Bloomberg)

5 αποσπάσματα από το κατηγορητήριο του Οργανισμού Τραμπ (Forbes)

Ο Άλεν Βάισελμπεργκ – μακροχρόνιος οικονομικός διευθυντής του οργανισμού Trump – παραδέχεται την ενοχή του στο φορολογικό καθεστώς (Forbes)