Ο Sam Bankman-Fried κατηγορείται για οκτώ ποινικές κατηγορίες—συμπεριλαμβανομένης της απάτης και των παραβιάσεων χρηματοδότησης καμπάνιας

Η πάνω σειρά

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ αποσφράγισαν οκτώ ποινικές κατηγορίες εναντίον του Sam Bankman-Fried την Τρίτη, κατηγορώντας τον πρώην αφεντικό της FTX και κάποτε δισεκατομμυριούχο κρυπτονομισμάτων για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές πράξεις, μετά τη σύλληψή του τη Δευτέρα στις Μπαχάμες, εβδομάδες μετά την κατάρρευση του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων του.

Βασικά Στοιχεία

Ο Bankman-Fried κατηγορήθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε πελάτες, απάτη σε πελάτες, συνωμοσία για διάπραξη τραπεζικής απάτης σε δανειστές, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης εμπορευμάτων, συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων, να διαπράξει ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία για παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας των ΗΠΑ.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Bankman-Fried «συμφώνησε με άλλους να εξαπατήσει τους πελάτες του FTX.com με υπεξαίρεση των καταθέσεων αυτών των πελατών και χρησιμοποιώντας αυτές τις καταθέσεις για να πληρώσει τα έξοδα και τα χρέη της Alameda Research», μιας εταιρείας εμπορίας κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε από τον Bankman-Fried.

Ο Bankman-Fried φέρεται επίσης να παρείχε «ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες» στους δανειστές σχετικά με την «οικονομική κατάσταση» της Alameda Research και εξαπάτησε τους επενδυτές στο FTX παραπλανώντας τους σχετικά με τα οικονομικά του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων, ισχυρίζεται το κατηγορητήριο.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ορισμένα από τα εκατομμύρια δολάρια του Bankman-Fried σε πρόσφατες πολιτικές δωρεές έγιναν παράνομα στα «ονόματα άλλων προσώπων», υπονοώντας την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών της FTX.

Κρίσιμο απόσπασμα

"Δεν έχω αρχίσει να σκέφτομαι δοκιμές ή κάτι παρόμοιο», είπε ο Bankman-Fried είπε Forbes τη Δευτέρα ώρες πριν τη σύλληψή του. «Θα υπάρξει χρόνος και τόπος για αυτό».

Εφαπτομένος

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ορισμένα από τα εκατομμύρια δολάρια του Bankman-Fried σε πρόσφατες πολιτικές δωρεές έγιναν παράνομα στα «ονόματα άλλων προσώπων», υπονοώντας την κατάχρηση κεφαλαίων πελατών της FTX.

Βασικό υπόβαθρο

Κάποτε αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η πτώση του Bankman-Fried ήταν γρήγορη, με την FTX να κηρύσσει πτώχευση τον περασμένο μήνα εν μέσω ανησυχιών για τις αλληλένδετες και δυνητικά παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές της FTX και της Alameda, συμπεριλαμβανομένων αναφορών που η FTX δάνεισε κεφάλαια πελατών στην Alameda. Ο Bankman-Fried ήταν απροσδόκητα ειλικρινής για κάποιον που βρισκόταν στο γκρεμό της αντιμετώπισής του σε κατηγορίες για κακούργημα, πραγματοποιώντας πολυάριθμες συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες και συμφωνώντας την περασμένη εβδομάδα να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής. Η κατάθεση του Bankman-Fried, προγραμματισμένη για τις 10 π.μ. EST της Τρίτης, δεν έγινε ποτέ, λόγω της σύλληψής του, ωστόσο Forbes λαμβάνεται τι σχεδίαζε να πει ενώπιον των βουλευτών. Bankman-Fried προορίζεται να κατηγορήσει άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του αντιπάλου χρηματιστηρίου Binance, Changpeng Zhao, δικηγορικών γραφείων που διψούν για χρήματα και του διαδόχου του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της FTX, John J. Ray III, για την κατάρρευση και την πτώχευση της FTX.

Μεγάλος αριθμός

39.9 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι πόσο Ο Bankman-Fried έδωσε στους Δημοκρατικούς σκοπούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δολάρια στην επιτροπή πολιτικής δράσης της Βουλής των Δημοκρατικών. Bankman-Fried αξιώσεις να έχει δωρίσει κρυφά εκατομμύρια ακόμη σε Ρεπουμπλικάνους.

Περισσότερες Πληροφορίες

Αποκλειστική μεταγραφή: Η πλήρης μαρτυρία που σχεδιάζεται να δώσει στο Κογκρέσο ο Bankman-Fried (Forbes)

Όλοι οι SBF σχεδίαζαν να κατηγορήσουν μπροστά στο Κογκρέσο σήμερα - προτού συλληφθεί (Forbes)

Συνέντευξη Sam Bankman-Fried: Ο ιδρυτής της FTX κατηγορεί τις «κακές νομικές συμβουλές» για την πτώχευση της εταιρείας κρυπτογράφησης (Forbes)