Ο δικαστής διορίζει ανεξάρτητο παρατηρητή για να επιβλέπει τον οργανισμό Trump εν μέσω έρευνας για απάτη

Η πάνω σειρά

Ο Οργανισμός Τραμπ θα έχει πλέον περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο κινείται και αναφέρει τα επιχειρηματικά του περιουσιακά στοιχεία καθώς προχωρά η αγωγή της Γενικής Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς για απάτη του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της εταιρείας του, δήλωσε δικαστής αποκλειστεί Πέμπτη, ορίζοντας έναν ανεξάρτητο επόπτη για να επιβλέπει τις δραστηριότητές του.

Βασικά Στοιχεία

Κρίσιμο απόσπασμα

«Η αποτυχία να εκδοθεί ... μια διαταγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακραία προκατάληψη για τον λαό της Νέας Υόρκης», έγραψε ο Ενγκορόν στην παραγγελία του, σημειώνοντας ότι οι Νεοϋορκέζοι «αποκομίζουν τεράστια οικονομικά και άλλα οφέλη» από τις οικονομικές δραστηριότητες της πόλης. «Τα εκτελεστικά, νομοθετικά και δικαστικά μας θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένα να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικές συναλλαγές διεξάγονται με ειλικρίνεια και όχι με δόλο».

Αρχηγός κριτικός

Ο δικηγόρος του Τραμπ, Κρις Κίζ υποστήριξε κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης την Πέμπτη ότι το αίτημα του Τζέιμς ήταν ένα «κατασκευασμένο έγγραφο παραπόνων», όπως αναφέρεται από το Politico, προσθέτοντας ότι μια απόφαση υπέρ του Τζέιμς «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που δεν σχετίζεται πραγματικά με οποιοδήποτε είδος βλάβης» επειδή « Είμαστε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές». Ο Τραμπ και η εταιρεία του έχουν αντιταχθεί γενικότερα στη μήνυση του Τζέιμς ως πολιτικά υποκινούμενη, με τον Οργανισμό Τραμπ προηγουμένως να την περιέγραψε σε δήλωση ως «το αποκορύφωμα σχεδόν τριών ετών επίμονης, στοχευμένης, ανήθικης πολιτικής παρενόχλησης» από την AG και «σχετικά πολιτική, καθαρή και απλή». Ο Οργανισμός Τραμπ δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την απόφαση του Ενγκορόν.

Μεγάλος αριθμός

250 εκατομμύρια δολάρια. Τόσο περίπου ζητά ο Τζέιμς από τον Τραμπ και τους άλλους κατηγορούμενους να πληρώσουν πρόστιμα σε περίπτωση που το κράτος κερδίσει τελικά τη δίκη του.

Τι να προσέχεις

Η αγωγή του Τζέιμς θα μπορούσε να πάρει χρόνια για να ολοκληρωθεί, λένε οι νομικοί εμπειρογνώμονες προβλεπόμενη, εξηγώντας γιατί η AG ήθελε το δικαστήριο να εκδώσει ορισμένα μέτρα τώρα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον Οργανισμό Τραμπ μέχρι να επιλυθεί πλήρως η υπόθεση. Η μήνυση της Νέας Υόρκης ζητά τελικά από το δικαστήριο να επιβάλει μια σειρά κυρώσεων στον Τραμπ, τα παιδιά και την επιχείρησή του, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης πιστοποιητικών για τις επιχειρήσεις του Τραμπ, της επιβολής μεγαλύτερης εποπτείας στην εταιρεία, του αποκλεισμού του Τραμπ από τη συμμετοχή σε οποιεσδήποτε απόκτησης εμπορικών ακινήτων για πέντε χρόνια και εμποδίζοντας αυτόν και τα παιδιά του να υπηρετήσουν ως αξιωματικοί ή διευθυντές σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Νέας Υόρκης. Αν και η δίκη της Τζέιμς είναι μια πολιτική αγωγή, είπε ότι το γραφείο της έχει επίσης παραπέμψει αποδεικτικά στοιχεία για εγκλήματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετες ποινικές διώξεις.

Βασικό υπόβαθρο

James μήνυσε τον Τραμπ, τον Οργανισμό Τραμπ, τα παιδιά του και άλλους επιχειρηματικούς συνεργάτες τον Σεπτέμβριο, το αποκορύφωμα μιας πολυετούς έρευνας για τα οικονομικά της εταιρείας που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 αφού ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ Μάικλ Κοέν κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι ο τότε πρόεδρος είχε αλλάξει δόλια την αξία των περιουσιακών του στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις για προσωπικό όφελος. Η μήνυση κατηγορεί τον Οργανισμό Τραμπ για δόλια διόγκωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του πάνω από 200 φορές μεταξύ 2011 και 2021, προκειμένου να επιτύχει ευνοϊκότερες επιχειρηματικές συμφωνίες και να διογκώσει την καθαρή θέση του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των αποτιμήσεων για την περιουσία του Τραμπ στη Μαρ-Α-Λάγκο και διαμέρισμα στον Πύργο Τραμπ. Αυτές οι εικαζόμενες ψευδείς αποτιμήσεις «εγκρίθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα του Οργανισμού Τραμπ—συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του κ. Τραμπ», αναφέρει η μήνυση. Ο Τζέιμς καθαίρεσε τον Έρικ Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και την Ιβάνκα Τραμπ ως μέρος της έρευνας του γραφείου της για την εταιρεία, η οποία περιελάμβανε συνεντεύξεις με περισσότερους από 65 μάρτυρες συνολικά. Ήταν και ο ίδιος ο Τραμπ καθαιρέθηκε τον Αύγουστο, αν και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις και επικαλέστηκε τα δικαιώματά του στην Πέμπτη Τροποποίηση. Ο Ενγκορόν σημείωσε στην απόφασή του την Πέμπτη ότι ο δικαστής «έβγαλε ένα αρνητικό συμπέρασμα» σχετικά με την αθωότητα του Τραμπ με βάση το ότι επικαλέστηκε το δικαίωμά του κατά της αυτοενοχοποίησης.

Εφαπτομένος

Τραμπ χωριστά μήνυσε τον Τζέιμς Την Τετάρτη στο δικαστήριο της πολιτείας της Φλόριντα σε μια προσπάθεια να την εμποδίσει να λάβει κάποια οικονομικά έγγραφα στο πλαίσιο της αγωγής της Νέας Υόρκης. Ο πρώην πρόεδρος ζητά από το δικαστήριο να εμποδίσει τον Τζέιμς να λάβει αντίγραφο του ανακλητού καταπιστεύματος του Τραμπ στη Φλόριντα, η οποία κατέχει την ιδιοκτησία του Οργανισμού Τραμπ. ζητώντας το δικαστήριο για «προστασία από τη συνεχιζόμενη κατάχρηση και τις προσπάθειες του Τζέιμς να παρέμβει, να ελέγξει, να αποκτήσει πρόσβαση και να αποκαλύψει δημοσίως τους όρους της ανακλήσιμης εμπιστοσύνης του στη Φλόριντα». Το γραφείο του Τζέιμς αιχμηρός σε αυτή τη μήνυση στο δικαστήριο την Πέμπτη ως «αποκλείοντας» ότι το δικαστήριο πρέπει να ικανοποιήσει το αίτημά του για ασφαλιστικά μέτρα, λέγοντας ότι η αγωγή δείχνει ότι ο Τραμπ «στην πραγματικότητα προσπαθεί να θωρακίσει τα βασικά έγγραφα που διέπουν τη δομή της επιχείρησής του ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων και η ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής του μετά από έλεγχο.»

Περισσότερες Πληροφορίες

Η Νέα Υόρκη ζητά εντολές κατά του Τραμπ για να σταματήσει η υποτιθέμενη συνεχιζόμενη απάτη (Forbes)

Η NY AG James μηνύει τον Τραμπ για απάτη (Forbes)

Έλεγχοι και ανισορροπίες: Μια ματιά στο Forbes στη μήνυση για την απάτη του Τραμπ (Forbes)

Αποκλειστική ηχογράφηση, έγγραφα που ενισχύουν τη μήνυση απάτης Τραμπ (Forbes)

Πώς το Forbes αποκάλυψε τα ψέματα του Τραμπ για το μέγεθος του ρετιρέ του (Forbes)