Ένας επενδυτικός σύμβουλος της Μασαχουσέτης ομολόγησε την ενοχή του για πολλαπλές κατηγορίες απάτης και άλλες κατηγορίες μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα φυγής από τη χώρα ενώ περίμενε τη δίκη.
Ο Steven Xigoros, από το Lowell της Μασαχουσέτης, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών για εξαπάτηση πελατών άνω των 3.5 εκατομμυρίων δολαρίων για να πληρώσει προσωπικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των χρεών για τζόγο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο Ξίγορος κατηγορήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατηγόρησε σε ένα μακροχρόνιο σχέδιο για να δελεάσει πελάτες να κάνουν επενδύσεις μαζί του, λέγοντας ψέματα για τους τίτλους που έλεγε ότι θα αγόραζε και δημιουργώντας ψευδείς δηλώσεις λογαριασμού για να αποκρύψει την κλοπή.
«Όταν οι πελάτες ακολούθησαν τη συμβουλή του Ξηγόρου, αυτός έκανε ελάχιστες ή καθόλου επενδύσεις για λογαριασμό τους και αντ' αυτού χρησιμοποίησε ο ίδιος τα κεφάλαια των πελατών, μεταξύ άλλων για να κάνει πληρωμές έναντι των χρεών του για τζόγο», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης στο κατηγορητήριο του.
Ο δικηγόρος του Ξηγόρου, Scott Lauer, ομοσπονδιακός δημόσιος υπερασπιστής, αρνήθηκε να σχολιάσει αυτό το άρθρο.
Τον περασμένο μήνα, ενώ ο Ξίγορος ήταν ελεύθερος με προφυλάκιση, έκλεισε πτήση για την Αθήνα και συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ του NJ. Οι συνθήκες απελευθέρωσής του επέτρεπαν μόνο ταξίδια εντός των ΗΠΑ, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψής του.
Αυτή την εβδομάδα, ο Ξηγόρος δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες απάτης μέσω συρμάτων, μία κατηγορία για διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας και μία κατηγορία για υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.
Δύο από τα θύματα ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που είχε επενδύσει τις οικονομίες της ζωής του —1.3 εκατομμύρια δολάρια— στον Ξίγορο και τα έχασε όλα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η κατηγορία κλοπής ταυτότητας προήλθε από τον Ξηγόρο που ενεργούσε ως εκπρόσωπος πελάτη στην πώληση ακινήτου. Σύμφωνα με τους όρους της πώλησης, ο πελάτης έπρεπε να λάβει ετήσιες πληρωμές για 400,000 $ για πέντε χρόνια. Ο Ξηγόρος κανόνισε να έρθουν αυτές οι επιταγές σε αυτόν, όχι στον πελάτη, και ενέκρινε τουλάχιστον μερικές από αυτές στο όνομα του πελάτη, καταθέτοντας τα κεφάλαια σε λογαριασμό που έλεγχε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Εκτός από επενδυτικός σύμβουλος, ο Ξηγόρος ήταν και λογιστής και φοροτεχνικός.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι ο Ξιγόρος δεν ανέφερε τα χρήματα που έκλεψε ως εισόδημα και δεν πλήρωσε φόρους σε αυτά και ότι οφείλει στο IRS περίπου 1.6 εκατομμύρια δολάρια.
Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι τέθηκε υπό κράτηση της Υπηρεσίας Στρατιωτών των ΗΠΑ μετά τη σύλληψή του. Η ποινή του έχει προγραμματιστεί για τις 23 Φεβρουαρίου 2023.
Πηγή: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo