Changpeng Zhao και Binance υπό ομοσπονδιακή έρευνα για πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Αναφορά

Οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) φέρονται να είναι διχασμένοι σχετικά με το αν θα υποβάλουν ή όχι κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης στον κόσμο και του διευθύνοντος συμβούλου του.

Σύμφωνα με νέα αναφορά του Reuters, επί του παρόντος βρίσκονται στελέχη του DOJ συζητώντας Πιθανές συζητήσεις για ένσταση με δικηγόρους που εκπροσωπούν την Binance και τον Changpeng Zhao, με ορισμένους αξιωματούχους του DOJ να υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία εναντίον της Binance δεν δικαιολογούν μια κατηγορία.

Σύμφωνα με τέσσερις ανώνυμες πηγές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά το Binance από το 2018, αλλά τώρα που η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα, ορισμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να χρεωθεί η ανταλλαγή κρυπτογράφησης.

Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης πιστεύουν ότι τα τρέχοντα στοιχεία δικαιολογούν ήδη την κίνηση κατά της ανταλλαγής και επίσης την υποβολή ποινικών διώξεων εναντίον μεμονωμένων στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του Changpeng Zhao.

Η υπόθεση αφορά τρία υποκαταστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης: το Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ και την Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με πηγές, οι δικηγόροι υπεράσπισης της Binance έχουν συναντηθεί με αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να διατυπώσουν τα επιχειρήματά τους και να συζητήσουν συμφωνίες περί ενοχής. Σύμφωνα με τις πηγές, μία από τις κύριες άμυνες της Binance είναι ότι η πιθανότητα ποινικής δίωξης θα «έσπερνε τον όλεθρο» στην αγορά, ήδη σε έναν παρατεταμένο χειμώνα και μετά τη μαζική κατάρρευση της FTX.

Λέει εκπρόσωπος της Binance,

«Δεν έχουμε καμία εικόνα για τις εσωτερικές λειτουργίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ούτε θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε αν το είχαμε».

Σύμφωνα με τις τέσσερις ανώνυμες πηγές, οι κατηγορίες εναντίον της Binance περιλαμβάνουν μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις ποινικών κυρώσεων.

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων
 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie