Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) εξέδωσε ένα Δελτίο Τύπου στις 12 Ιανουαρίου 2023. Σύμφωνα με το PR, «ένα ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο διέταξε τη διανομή άνω των 17 εκατομμυρίων δολαρίων για αποζημίωση σε περίπου 800 θύματα από περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες λόγω των επενδυτικών τους απωλειών στο BitConnect, ένα τεράστιο επενδυτικό σχήμα κρυπτονομισμάτων, το οποίο εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές σε όλο τον κόσμο».
Ωστόσο, στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, ο Glenn Arcaro, ο κορυφαίος υποστηρικτής του BitConnect με έδρα τις ΗΠΑ, ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω συρμάτων. Και στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ο ιδρυτής του BitConnect, Satish Kumbhani, κατηγορήθηκε για τον κεντρικό του ρόλο στην απάτη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Επιπλέον, ως μέρος της έκκλησής του, ο Arcaro παραδέχτηκε ότι συνωμότησε με άλλους για να εκμεταλλευτεί το ενδιαφέρον των επενδυτών για κρυπτονομίσματα μάρκετινγκ με δόλια διάθεση της αρχικής προσφοράς νομισμάτων και της ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων του BitConnect ως προσοδοφόρα επένδυση.
Με τους συνεργάτες του, παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με το «Πρόγραμμα Δανεισμού» της BitConnect. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Arcaro ανέδειξε την υποτιθέμενη ιδιόκτητη τεχνολογία του BitConnect, γνωστή ως "BitConnect Trading Bot" και "Volatility Software", ως ικανή να παράγει σημαντικά κέρδη και εγγυημένες αποδόσεις χρησιμοποιώντας τα χρήματα των επενδυτών για συναλλαγές στην αστάθεια των αγορών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. σύμφωνα με το DOJ.
Συγκεκριμένα, ο Arcaro και οι συνεργάτες του εξασφάλισαν ότι έως και το 15% των χρημάτων που επενδύθηκαν στο BitConnect πήγαιναν απευθείας σε ένα slush fund για να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του ιδιοκτήτη και των υποστηρικτών του.
Το BitConnect λειτούργησε ένα πρόγραμμα Ponzi εγχειριδίων πληρώνοντας προγενέστερους επενδυτές του BitConnect με χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές.
BitConnect: Ένα σχήμα Ponzi
BitConnect, μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης που ξεκίνησε το 2016 με στόχο να επιτρέπει στους χρήστες να δανείζουν την αξία του BitConnect Coin (BCC) με αντάλλαγμα πληρωμές τόκων. Στις 7 Νοεμβρίου 2017, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε μια ειδοποίηση για το BitConnect δύο μήνες για να αποδείξει τη νομιμότητά του. Στη συνέχεια, στις 3 Ιανουαρίου 2018, το Texas State Securities Board εξέδωσε παύση και διακοπή της πλατφόρμας κρυπτογράφησης, αποκαλώντας το σχέδιο Ponzi
Κατέρρευσε το 2018 μετά από κλοπή 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από περισσότερους από 4,000 ανθρώπους από 95 χώρες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το Bitconnect Coin ήταν μεταξύ των κορυφαίων 20 πιο επιτυχημένων μάρκες κρυπτονομισμάτων στον κόσμο έως ότου η τιμή του κατέρρευσε αφού οι traders άρχισαν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Το BCC αυξήθηκε από μια τιμή μετά το ICO των 0.17 $ σε υψηλό όλων των εποχών των 463 $ ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2017. μειώθηκε σε 0.40 $ ΗΠΑ στις 11 Μαρτίου 2019.
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τον Σεπτέμβριο του 2021, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) μήνυσε την BitConnect που φέρεται να διεξήγαγε μία από τις μεγαλύτερες απάτες που αφορούσαν ποτέ κρυπτονομίσματα.
Ο Andrew είναι ένας προγραμματιστής blockchain που ανέπτυξε το ενδιαφέρον του για τα κρυπτονομίσματα ενώ ήταν μετά την αποφοίτησή του. Είναι έντονος παρατηρητής των λεπτομερειών και μοιράζεται το πάθος του για το γράψιμο μαζί με το να είναι προγραμματιστής. Οι γνώσεις του σχετικά με το blockchain τον βοηθούν να δώσει μια μοναδική προοπτική στη γραφή του
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/