Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εισήγαγαν νέες απαιτήσεις αναφοράς για συναλλαγές ακινήτων που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε μια δήλωση στις 8 Αυγούστου.
Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δήλωσε η κυβέρνηση των ΗΑΕ.
Εν μέσω του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι που προσελκύουν πρόσφατα πλήθη από ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν καταστήματα, αρκετοί προγραμματιστές ακινήτων είχαν ανακοινώσει ότι θα δεχτούν κρυπτογράφηση. Μεταξύ αυτών ήταν η εταιρεία ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων DAMAC, η οποία ξεκίνησε αποδοχή πληρωμών σε Bitcoin και Ethereum τον Απρίλιο του 2022.
Τώρα η κυβέρνηση των ΗΑΕ θέλει να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα της περιοχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι εξοπλισμένα για να καλύπτουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Οι νέες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων εισήχθησαν από το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών των ΗΑΕ (FIU). Η κυβέρνηση διαβουλεύτηκε επίσης με το Εκτελεστικό Γραφείο για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος (AML) και την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (CFT).
Σύμφωνα με τους κανόνες, οι μεσίτες ακινήτων και οι δικηγορικές εταιρείες υποχρεούνται να αναφέρουν όλες τις συναλλαγές που αφορούν κρυπτογράφηση στη FIU. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές όπου η πληρωμή πραγματοποιείται, μερική ή πλήρης, σε μετρητά ίσα ή άνω των 55,000 AED (περίπου 15,000 $), σε κρυπτονομίσματα ή κεφάλαια που προέρχονται από ένα εικονικό περιουσιακό στοιχείο, δήλωσε η κυβέρνηση των ΗΑΕ.
Δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν ανέφερε ένα όριο για την αναφορά πληρωμών εικονικών περιουσιακών στοιχείων για ακίνητα, συνεπάγεται ότι όλες οι συναλλαγές κρυπτογράφησης, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές, θα πρέπει να αναφέρονται.
Όλοι οι κτηματομεσίτες, οι μεσίτες και τα δικηγορικά γραφεία πρέπει επίσης να αναφέρουν την ταυτότητα και άλλα σχετικά έγγραφα των μερών που εμπλέκονται στη συναλλαγή, δήλωσε η κυβέρνηση των ΗΑΕ. Οι απαιτήσεις αναφοράς ισχύουν τόσο για μεμονωμένες όσο και για εταιρικές οντότητες που αγοράζουν ή πωλούν ακίνητα στην περιοχή.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΑΕ, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, δήλωσε στη δήλωση ότι οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αναλάβουν γρήγορη δράση για την προστασία της περιοχής από «γνωστούς και αναδυόμενους κινδύνους».
Ο επικεφαλής της FIU των ΗΑΕ Ali Faisal Ba'Alawi είπε:
«Αυτά τα νέα μέτρα θα βελτιώσουν την ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που διατίθενται στη ΜΧΠ και θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό της ύποπτης κίνησης κεφαλαίων ή επενδύσεων στο πλαίσιο του αγώνα μας κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
Η κυβέρνηση των ΗΑΕ είπε ότι έχει κανονίσει τρία εργαστήρια για να διασφαλίσει ότι όλοι οι κτηματομεσίτες και οι μεσίτες είναι προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις αναφοράς.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Abdulla bin Touq Al Marri, οι νέες απαιτήσεις αναφοράς θα αφήσουν ελάχιστα έως καθόλου περιθώρια για χειραγώγηση ή παράνομες πρακτικές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομία και τις επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.
Πηγή: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/