Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγορεί δύο Εσθονούς για απάτη πάνω από 575 εκατομμύρια δολάρια

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) έχει φορτισμένα δύο Εσθονοί άνδρες για τη λειτουργία συστημάτων κρυπτονομισμάτων που φέρεται να εξαπάτησαν επενδυτές από 575 εκατομμύρια δολάρια. 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, οι κατηγορούμενοι, Σεργκέι Ποταπένκο και Ιβάν Τουρίγκιν, 37 ετών και οι δύο, ήταν συνελήφθη στις 20 Νοεμβρίου στο Ταλίν της Εσθονίας, με τις συνδυασμένες προσπάθειες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών (FBI) και των εσθονικών αρχών επιβολής του νόμου. 

Πολύπλευρα Σχήματα Κρυπτογράφησης 

Ο Potapenko και ο Turõgin φέρονται να απάτησαν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα μέσω πολύπλευρων μεθόδων. Οι κατηγορούμενοι διαχειρίζονταν δύο παράνομες εταιρείες, μια εταιρεία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων HashFlare και μια επενδυτική εταιρεία Polybius. 

Το δίδυμο διέθεσε την επενδυτική εταιρεία το 2017 ως τράπεζα με ιδιαίτερη έμφαση στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Υποσχέθηκαν επίσης στα θύματα μερίσματα για τις επενδύσεις τους όταν αγόραζαν μερίδια στην εταιρεία. Οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια από την επιχείρηση και απέτυχαν να τιμήσουν το μέρος της συμφωνίας τους. 

Ομοίως, ο Potapenko και ο Turõgin υποστήριξαν τη HashFlare ως εταιρεία παραγωγής εξοπλισμού εξόρυξης που αναπτύσσει εργαλεία για την εξόρυξη Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, το HashFlare δεν είχε την υποδομή που ισχυριζόταν ότι παρήγαγε. 

Οι κατηγορούμενοι υπέγραψαν επίσης συμβόλαια επί πληρωμή με πελάτες που επέτρεπαν στους χρήστες να νοικιάζουν ένα ποσοστό των εργασιών εξόρυξης της HashFlare σε αντάλλαγμα για το BTC που παράγεται χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό της.

Οι Potapenko και Turõgin δημιούργησαν 550 εκατομμύρια δολάρια από την εξόρυξή τους μεταξύ 2015 και 2019. 

Καταπληκτικά Σχέδια 

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Νικ Μπράουν για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον σημείωσε ότι η διάρκεια του σχεδίου είναι πραγματικά «καταπληκτική». 

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν τα έσοδα από τα προγράμματα για να αγοράσουν πολυτελή διαμερίσματα και ακριβά αυτοκίνητα. 

«Το μέγεθος και το εύρος του υποτιθέμενου συστήματος είναι πραγματικά εκπληκτικά. Αυτοί οι κατηγορούμενοι αξιοποίησαν τόσο τη γοητεία των κρυπτονομισμάτων όσο και το μυστήριο γύρω από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων για να διαπράξουν ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi. Προσέλκυσαν επενδυτές με ψευδείς δηλώσεις και στη συνέχεια πλήρωσαν τους πρώτους επενδυτές με χρήματα από αυτούς που επένδυσαν αργότερα», είπε ο Δικηγόρος Μπράουν. 

Το DOJ χρεώνει Εσθονούς επιχειρηματίες 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε επίσης τους κατηγορούμενους για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο Potapenko και ο Turõgin φέρεται να καθάρισαν τα εγκληματικά κεφάλαια μέσω εταιρειών κέλυφος, πλαστών συμβολαίων και τιμολογίων. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος περιλαμβάνει 75 φυσικά ακίνητα, έξι πολυτελή αυτοκίνητα, πορτοφόλια κρυπτογράφησης και χιλιάδες μηχανές εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

Το δίδυμο ήταν φορτισμένα με 16 κατηγορίες για απάτη μέσω εμβάσματος και μία κατηγορία για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Κάθε κατηγορούμενος θα εκτίσει μέχρι 20 χρόνια φυλάκιση εάν καταδικαστεί. 

Η κρυπτογράφηση σας αξίζει την καλύτερη ασφάλεια. Να πάρετε μια Πορτοφόλι υλικού Ledger με μόλις 79 $!