Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιβάλλει την πρώτη κατηγορία εγκληματικών κυρώσεων για κρυπτογράφηση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άνοιξε την πρώτη του ποινική υπόθεση για φοροδιαφυγή κυρώσεων με χρήση κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με ομοσπονδιακό δικαστή.

Ένας Αμερικανός πολίτης που δεν κατονομάζεται κατηγορείται τώρα ότι έστειλε κρυπτονόμισμα 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια χώρα στην οποία έχει επιβληθεί κυρώσεις από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων, ένα σκέλος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Ο δικαστής Zia M. Faruqui από την Ουάσιγκτον, DC ενέκρινε μια καταγγελία που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά του κατηγορούμενου, ο οποίος είχε μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης σε μία από τις πολλές χώρες που αντιμετωπίζουν αυστηρές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, συγκεκριμένα το Ιράν, την Κούβα, τη Βόρεια Κορέα, τη Ρωσία ή τη Συρία. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί και θα διώξει ποινικά άτομα και οντότητες για μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της OFAC, συμπεριλαμβανομένου του εικονικού νομίσματος», είπε ο Φαρούκι.

Η OFAC λέει ότι τα εικονικά νομίσματα περιλαμβάνονται στον πρόσφατο νόμο

Η OFAC κυκλοφόρησε κανονισμούς τον Οκτώβριο του 2020 διευκρινίζοντας ότι οι συναλλαγές με τις υπό κυρώσεις χώρες που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν διαφέρουν από τις συναλλαγές με αυτές τις χώρες που γίνονται σε νόμισμα fiat.

Η υπόθεση είναι η πρώτη, σύμφωνα με τον Ari Redbord, ο οποίος εργάστηκε ως ανώτερος σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών το 2019 και το 2020. «Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόκειται να κυνηγήσει ενεργά τους παράγοντες που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα. αλλά και ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσετε κρυπτονομίσματα για να αποφύγετε τις κυρώσεις», είπε είπε.

Το Crypto δεν είναι τόσο ανώνυμο όσο νομίζετε

Πριν από αυτή την απόφαση, δύο άνθρωποι συνελήφθησαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για συνωμοσία για ξέπλυμα bitcoin που κλάπηκε σε μια εισβολή στο Bitfinex, ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στο Χονγκ Κονγκ. Και στις δύο περιπτώσεις, η αμετάβλητη και η ψευδώνυμη φύση του bitcoin έχουν αποδειχθεί ένα μοιραίο ελάττωμα στο οπλοστάσιο των δραστών. Στην υπόθεση Bitfinex, οι αρχές επιβολής του νόμου εντόπισαν τα περισσότερα από τα χρήματα που ξεπλύθηκαν σε α κρυπτοφόρο πορτοφόλι, "πορτοφόλι 1CGA4s», χρησιμοποιώντας ανάλυση blockchain και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το παζλ της σύνδεσης ατόμων με το πορτοφόλι μέσω το κλείσιμο ενός ιστότοπου "dark net" που ονομάζεται AlphaBay το 2017, ένας ιστότοπος μέσω του οποίου ξεπλύθηκαν τα κεφάλαια. «Οι σημερινές συλλήψεις και η μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση του τμήματος που έγινε ποτέ, δείχνουν ότι τα κρυπτονομίσματα δεν είναι ασφαλές καταφύγιο για εγκληματίες», ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας που εμπλέκεται στην υπόθεση. είπε.

Σε αυτήν την περίπτωση διαφυγής κυρώσεων, οι αρχές επιβολής του νόμου χρησιμοποίησαν και πάλι εργαλεία ανάλυσης blockchain που έχουν εξελιχθεί από το έπος του Bitfinex για να παρακολουθούν τις συναλλαγές του κατηγορουμένου. Στη συνέχεια κάλεσαν ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, ένα ανταλλακτήριο στο εξωτερικό και μια παραδοσιακή τράπεζα στις ΗΠΑ για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τον αμοιβαίο πελάτη τους. Οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση και στις δύο ανταλλαγές οδήγησαν τις αρχές επιβολής του νόμου στο σπίτι του κατηγορουμένου. Ένα ένταλμα αναζήτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες εγγραφής εταιρείας κέλυφος συμπλήρωσαν την εικόνα.

Ανακάλυψαν επίσης ότι οι λογαριασμοί λήψεων και στα δύο χρηματιστήρια είχαν πρόσβαση από ξένους λογαριασμούς σε χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις.

«Το εικονικό νόμισμα είναι μη ανιχνεύσιμο; ΛΑΘΟΣ», είπε ο δικαστής σε ένα συμβουλευτικό έγγραφο εννέα σελίδων. Ολοκλήρωσε την άποψή του λέγοντας ότι υπήρχε πιθανότητα τα εικονικά χρήματα που διαβιβάστηκαν στο εξωτερικό σε επικυρωμένες δικαιοδοσίες να ήταν εγκληματική ενέργεια, με τον δράστη να είναι δυνητικά υπεύθυνος για που περιλαμβάνει δύο ανταλλαγές κρυπτογράφησης στην αποφυγή κυρώσεων.

Τι πιστεύετε για αυτό το θέμα; Γράψτε μας και πείτε μας!

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.