Τούρκος εισαγγελέας ζητά ποινή φυλάκισης 40564 ετών για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Crypto Exchange για εικαζόμενη απάτη 24 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένας προϊστάμενος ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων μαζί με τα στελέχη του μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, εάν κριθεί ένοχος για υποτιθέμενη απάτη 24 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έκθεση του Bloomberg την Παρασκευή αποκάλυψε ότι ένας Τούρκος Ο εισαγγελέας εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους ιδρυτές και τα στελέχη του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Thodex ένα χρόνο αφότου η εταιρεία διέκοψε τις δραστηριότητές της. 

40,564 χρόνια στη φυλακή;

Η έκθεση σημείωσε ότι Οι εισαγγελείς ζητούν έως και 40,564 χρόνια φυλάκιση και για τους 21 στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Faruk Fatih Ozer, ο οποίος διέφυγε με περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας περίπου εκατομμυρίων δολαρίων. 

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει 62 άτομα που φέρεται να είχαν δεσμούς με Thodex. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν σε ταυτόχρονες εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης.

Η αστυνομία έκανε επίσης έφοδο στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο ασιατικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης και κατέσχεσε υπολογιστές και άλλα ψηφιακά ακίνητα. 

Οι αρχές ερευνούν επί του παρόντος τον Οζέρ με την κατηγορία της «επιδείνωσης της απάτης και της ίδρυσης εγκληματικής οργάνωσης», προστίθεται στην έκθεση. 

Τον Απρίλιο του 2021,  Τούρκοι αξιωματικοί ασφαλείας αποκάλυψαν πλάνα του Οζέρ να περνάει από τον έλεγχο διαβατηρίων στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης καθοδόν προς μια τοποθεσία που δεν κατονομάζεται. 

Πηγές αργότερα αποκάλυψαν ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Thodex κατευθυνόταν στην Αλβανία και η ομάδα της τουρκικής αστυνομίας είχε πετάξει σε τέσσερις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αλβανίας, σε μια προσπάθεια να τον βρει. 

Ο Faruk Fatih Ozer παραμένει πρόσωπο ενδιαφέροντος με μια κόκκινη προκήρυξη που επισυνάπτεται στο όνομά του. 

Το Fall of Thodex Crypto Exchange

Το Thodex είναι ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που φέρεται να συμμετείχε σε α περιβόητο χάλι έλξης κάποτε πέρυσι. 

Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι η συνολική απώλεια που καταγράφηκε στο σχέδιο απάτης ανήλθε σε 2.6 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά το συνολικό ποσό στη νομική κατάθεση εναντίον της εταιρείας και του στελέχους της ήταν 24 εκατομμύρια δολάρια. 

Μετά την πτώση της Thodex, ο Ozer δημοσίευσε μια δήλωση από μια ανώνυμη τοποθεσία υποσχόμενη να επιστρέψει τα χρήματα στους επενδυτές και να επιστρέψει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει κατηγορίες. 

Περισσότερες απάτες κρυπτογράφησης

Εν τω μεταξύ, η κλοπή κρυπτονομισμάτων και η απάτη έχουν αυξηθεί από τότε που η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων άρχισε να συγκεντρώνει ενδιαφέρον από τους κύριους επενδυτές. 

Η πιο πρόσφατη ληστεία ήταν μια Ιρλανδή που συνελήφθη για τη συμμετοχή της σε μια απάτη κρυπτογράφησης αξίας 1.1 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Όπως αναφέρθηκε, η γυναίκα φέρεται να ενήργησε ως επενδυτικός διαμεσολαβητής μεταξύ των απατεώνων και του θύματος χωρίς να λάβει έγκριση από τις απαραίτητες αρχές για την εκτέλεση ενός τέτοιου ρόλου.