Η Νότια Κορέα συλλαμβάνει 3 υπόπτους σε έρευνα που σχετίζεται με κρυπτογράφηση αξίας 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας συνέλαβαν την Πέμπτη τρία άτομα στο πλαίσιο έρευνας συναλλαγών σε συνάλλαγμα αξίας 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πιθανές διασυνδέσεις με παράνομα εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. 

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας πραγματοποίησαν τις πρώτες συλλήψεις σε μια μεγάλη έρευνα που αφορούσε «ανώμαλες» συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα και επενδύσεις κρυπτογράφησης.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Περιφέρειας Daegu, τα τρία άτομα φέρονται ως εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης εταιρειών χαρτιού και της λειτουργίας μιας επιχείρησης εμπορίας κρυπτογράφησης χωρίς εγγραφή.

Ενώ άλλες κατηγορίες σχετίζονταν με ψευδείς υποβολές δεδομένων σε τράπεζες και σημαντικές μεταφορές συναλλάγματος στο εσωτερικό, πρόσθεσε το γραφείο.

Η τοπική εφημερίδα Chosun Ilbo ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι συνδέονται με μια εταιρεία που έστειλε κεφάλαια αξίας 400 δισεκατομμυρίων γουόν (307 εκατομμύρια δολάρια) στο εξωτερικό από ένα υποκατάστημα της Woori Bank στη Σεούλ για να κερδίσει κέρδη από arbitrage.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν συνδέονται με μια εταιρεία που έστειλε κεφάλαια αξίας 400 δισεκατομμυρίων γουόν (307 εκατομμυρίων δολαρίων) στο εξωτερικό από υποκατάστημα της Woori Bank στη Σεούλ για να κερδίσουν κέρδη από αρμπιτράζ, ανέφερε η εφημερίδα Chosun Ilbo.

Ωστόσο, το Bloomberg ανέφερε ότι η εισαγγελία δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νότιας Κορέας, οι ασυνήθιστες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου 2021 και Ιουνίου 2022 σε πέντε καταστήματα της Woori Bank που αφορούσαν συναλλαγές συνολικού ύψους 1.6 τρισεκατομμυρίων γουόν. Ενώ παρόμοιες συναλλαγές εντοπίστηκαν επίσης μεταξύ Φεβρουαρίου 2021 και Ιουλίου 2022 σε 11 υποκαταστήματα, τα οποία αφορούσαν συναλλαγές αξίας 2.5 τρισεκατομμυρίων γουόν.

Η Νότια Κορέα, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας, έχει ισχυρή φήμη για τη συγκριτικά ευρεία υιοθέτηση ψηφιακών διακριτικών.

Ωστόσο, η πρόσφατη κατάρρευση του οικοσυστήματος Terraform Labs – που ιδρύθηκε από τον Νοτιοκορεάτη επιχειρηματία Do Kwon – έχει βλάβη την εμπιστοσύνη της χώρας στα κρυπτονομίσματα.

Η πτώση του TerraUSD πυροδότησε μια ύφεση της παγκόσμιας αγοράς στη βιομηχανία κρυπτογράφησης.

Πηγή εικόνας: Shutterstock