Ρώσοι υπό κυρώσεις με χρήση κρυπτογράφησης για ξέπλυμα χρήματος: Ελλειπτική Έκθεση

Ρώσοι με ισχυρές κοινωνικές διασυνδέσεις, οι οποίοι υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις για την εισβολή στην Ουκρανία, χρησιμοποιούν cryptocurrencies να ξεπλύνουν τον πλούτο τους, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Η εταιρεία παρακολούθησης κρυπτογράφησης Elliptic δήλωσε ότι βρήκε εκατομμύρια διευθύνσεις κρυπτογράφησης που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες και 400 παρόχους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που βοηθούν τους χρήστες να αγοράζουν κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας ρούβλια.

Η Elliptic μπόρεσε επίσης να αναγνωρίσει περισσότερες από εκατό χιλιάδες κρυπτογραφικές διευθύνσεις συνδεδεμένες με φορείς που έχουν επιβληθεί κυρώσεις με έδρα τη Ρωσία.

Ο Simone Maini, διευθύνων σύμβουλος της Elliptic, δήλωσε: «Έχουμε συνδέσει άμεσα περισσότερες από 15 εκατομμύρια διευθύνσεις κρυπτογράφησης με εγκληματικές δραστηριότητες με δεσμό στη Ρωσία». 

Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης ότι διερευνά ενεργά κρυπτογραφικά πορτοφόλια που πιστεύεται ότι συνδέονται με Ρώσους αξιωματούχους και ολιγάρχες που υπόκεινται σε κυρώσεις χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα σε συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς.

Ο Maini είπε ότι «ο έλεγχος κυρώσεων απαιτεί περισσότερα από την απλή αντιστοίχιση των διευθύνσεων πορτοφολιού των πελατών με αυτές που δημοσιεύονται σε λίστες κυρώσεων προκειμένου να είναι αποτελεσματικός. Τα κεφάλαια πρέπει και μπορούν να ανιχνευθούν μέσω του καθολικού blockchain για να τα ελέγξουμε για συνδέσμους προς όλες τις γνωστές και συναγόμενες διευθύνσεις κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από υπόχρεους φορείς».

Είπε επίσης ότι «οι αυξανόμενοι όγκοι συναλλαγών δείχνουν ότι οι απλοί Ρώσοι παρακάμπτουν τους καταπιεστικούς ελέγχους κεφαλαίων και φεύγουν από την υποτίμηση του ρουβλίου για τον παράδεισο των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης».

Η έκθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη πίεση στους Ρώσους από τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης απόδειξη των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι υπό κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει νέες κυρώσεις στα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία Ρώσων υπό κυρώσεις ως πρόσθετη μορφή τιμωρίας για τους εισβολή της Ουκρανίας.

Ενώ ο επικεφαλής του Ομίλου Χρηματιστηρίου του Λονδίνου είπε ότι ανταλλαγές κρυπτοπληρωμής Η συνεργασία με τη Ρωσία θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες καθώς οι δυτικές κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους για να αντιμετωπίσουν την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, Blockchain.Νέα ανέφερε.

Ο David Schwimmer, Διευθύνων Σύμβουλος της LSEG, είπε ότι τα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων έχουν κολλήσει μεταξύ είτε της τήρησης της φιλοσοφίας της ανεξαρτησίας από τη ρύθμιση είτε της υποστήριξης του συγκεντρωτικού συστήματος παγκόσμιας χρηματοδότησης – το οποίο απαιτεί την απαίτηση ρύθμισης και διαφανών πλαισίων.

Πηγή εικόνας: Shutterstock