Σύμφωνα με Nikkei, η ιαπωνική κυβέρνηση θα θεσπίσει κανονισμούς μεταβίβασης ήδη από την επόμενη άνοιξη για να εμποδίσει τους εγκληματίες να χρησιμοποιούν ιδρύματα κρυπτονομισμάτων για τη διοχέτευση μετρητών. Θα είναι απαραίτητο για τους χειριστές της πλατφόρμας να μοιράζονται δεδομένα πελατών στο πλαίσιο του νέου Πράξη για την Πρόληψη Μεταφοράς Ποινικών Προϊόντων. Η δράση στοχεύει στην παρακολούθηση χρηματικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται από όσους εμπλέκονται σε παράνομη δραστηριότητα.
Το Τόκιο ακολουθεί το παράδειγμά του
Μια προτεινόμενη νομοθετική αλλαγή θα παρουσιαστεί πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Diet, που θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Ο νόμος θα διευρύνει τον ορισμό του κρυπτονομίσματος στις ταξιδιωτικές οδηγίες που ρυθμίζουν τις μεταφορές χρημάτων. Έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2023.
Σε 2019, η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), μια παγκόσμια ομάδα που μελετά τις πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρότεινε στα έθνη να υιοθετήσουν τον κανόνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Σιγκαπούρη και άλλες χώρες έχουν ήδη θεσπίσει νόμους και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο.
Κατά τη μετάδοση κρυπτονομισμάτων σε άλλη πλατφόρμα, ο τροποποιημένος κανονισμός θα υποχρεώνει κρυπτογραφικές εταιρείες για την υποβολή στοιχείων πελάτη, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση του καταναλωτή. Ο νόμος στοχεύει να παρακολουθεί τις τοποθεσίες και τις ώρες των μεταφορών bitcoin που γίνονται από απατεώνες.
Εάν ένας χειριστής ανταλλαγής παραβιάζει τους κανονισμούς, θα του δοθούν κυβερνητικές οδηγίες και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα διορθωτικά μέτρα. Ποινικές κυρώσεις θα επιβάλλονται σε όσους δεν υπακούουν σε τέτοιες εντολές.
Τα Stablecoins, μια κατηγορία κρυπτονομισμάτων των οποίων η αξία συνδέεται με μια μορφή νόμιμων μετρητών, θα διέπονται επίσης από το νόμο.
Από την άνοιξη του 2014, όταν τεθεί σε ισχύ ο ενημερωμένος Νόμος Διακανονισμού Ταμείου, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη φετινή τακτική συνεδρίαση του Διαιτολογίου, η εκταμίευση αυτών των κερμάτων θα διέπεται από μια διαδικασία εγγραφής. Η διοίκηση θα θεσπίσει έναν πιο εκτεταμένο μηχανισμό παρακολούθησης για τα κρυπτονομίσματα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάπτυξη του κρυπτονομίσματος στην Ιαπωνία.
Crypto "Anonymity" Under "Siege"
Για εσωτερικές και διεθνείς μεταφορές χρημάτων, το σύστημα Zengin της Ένωσης Τραπεζών της Ιαπωνίας και η Εταιρεία Παγκόσμιας Διατραπεζικής Χρηματοοικονομικής Τηλεπικοινωνιών (SWIFT) διατηρούν τα στοιχεία των πελατών.
Ο νόμος περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου και ο νόμος περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για τη διεθνή τρομοκρατία, που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος, θα ενημερωθούν ταυτόχρονα με τον νόμο για την πρόληψη της μεταφοράς ποινικών εσόδων. Τα Stablecoins θα συμπεριληφθούν στη λίστα των εμπορευμάτων που ελέγχονται τον Μάιο του 2023 λόγω της προτεινόμενης τροποποίησης του νόμου περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου, ο οποίος θα απαγορεύει τις μεταφορές προς και από οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως η Ρωσία και άλλες οντότητες.
Αντιμετώπιση Εγκεκριμένων Πυρηνικών Προγραμμάτων
Η επικαιροποιημένη νομοθεσία θα επιτρέπει επίσης τη ρύθμιση οικονομικών και κτηματομεσιτικών συμφωνιών που πραγματοποιούνται στην Ιαπωνία από άτομα που σχετίζονται με Βόρεια Κορέα και τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν να σταματήσουν τη χρηματοδότηση για ατομικά προγράμματα σε αυτά τα έθνη.
Για να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του έτους, ο Διεθνής Νόμος περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για την τρομοκρατία θα ενημερωθεί. Ο νόμος περί συναλλάγματος και εξωτερικού εμπορίου ρυθμίζει επί του παρόντος τις συναλλαγές με άλλα έθνη.
Με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η ιαπωνική κυβέρνηση προσδιόρισε τα ενδιαφερόμενα μέρη στην πυρηνική ανάπτυξη στη Βόρεια Κορέα και το Ιράν ως μέρη στα οποία έχει επιβληθεί κυρώσεις. Ωστόσο, ο διεθνής νόμος περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για την τρομοκρατία δεν ίσχυε γι' αυτούς.
Για να κλείσει ένα κενό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της πυρηνικής ανάπτυξης, η FATF είχε ζητήσει αλλαγές στη νομοθεσία.
Πηγή: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/