Το Ισραήλ καταρρίπτει το ξέπλυμα κρυπτογράφησης λόγω γαλλικής απάτης για την ανακούφιση από τον Covid

Μια μυστική επιχείρηση στο Ισραήλ εξάρθρωσε ένα κύκλωμα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που τροφοδοτούνταν με κρυπτογράφηση, το οποίο ήταν ύποπτο ότι εξαπάτησε τη γαλλική κυβέρνηση για εκατομμύρια ευρώ.

Τρεις φερόμενοι απατεώνες συνελήφθησαν στο Ισραήλ για ισχυρισμούς ότι ξεπλύθηκαν κεφάλαια που προέρχονταν από εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας και της φορολογικής αρχής της μονάδας διαμαντιών. δήλωση τη Δευτέρα.

Βασικό στοιχείο στο εγκληματικό σχέδιο ήταν η κίνητρα κινήτρων που έκανε η γαλλική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, The Ώρες του Ισραήλ ανέφερε.

Οι τρεις φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν αυτό το πρόγραμμα δημιουργώντας ψεύτικες επιχειρήσεις για να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη που σχετίζεται με την πανδημία. Θα μπορούσαν εύκολα να διεκδικήσουν βοήθεια καθώς η κυβέρνηση πλήρωσε γρήγορα τα κεφάλαια.

Στη συνέχεια προσέγγισαν τους τώρα συλληφθέντες υπόπτους στο Ισραήλ, οι οποίοι λένε οι αρχές χρησιμοποίησαν τα παράνομα κεφάλαια για να αγοράσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία προτού τα μετατρέψουν σε διαφορετικά κρυπτονομίσματα σε μια προσπάθεια να κρύψουν τα ίχνη τους.

Τέλος, το crypto φέρεται να μετατράπηκε σε μετρητά fiat και στάλθηκε πίσω στους απατεώνες στη Γαλλία.

Οι έρευνες για το σχέδιο ξεκίνησαν πέρυσι, με τις γαλλικές αρχές να πρωτοστατούν. Η αστυνομία στο Ισραήλ ακολούθησε μέσω μυστικής επιχείρησης νωρίτερα φέτος. Άγνωστος αριθμός άλλων υπόπτων έχει επίσης κρατηθεί για ανάκριση. 

Η ειδική μονάδα εγκλήματος Lahav 433 — η απάντηση του Ισραήλ στο FBI — και η μονάδα Yahalom της φορολογικής αρχής διεξάγουν την έρευνα. Συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών αρχών επιβολής του νόμου και της Europol.

Το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που εμπλέκονται στο σχέδιο δεν είναι ακόμη σαφές, ούτε πόσα πληρώθηκαν οι απατεώνες στο Ισραήλ για φερόμενο ξέπλυμα χρημάτων. Οι τρεις ύποπτοι θα παραμείνουν υπό κράτηση «όσο χρειαστεί», δήλωσαν οι αρχές.

Το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα μικρό κλάσμα δραστηριότητας κρυπτογράφησης, προς το παρόν

Το ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων με κρυπτονομίσματα είναι ένα καυτό θέμα, λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατη σύγχυση γύρω από το μίξερ κρυπτογράφησης Tornado μετρητά. 

Νωρίτερα φέτος, η μονάδα ανάλυσης blockchain Chainalysis αναφερθεί ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου ξέπλυσαν πέρυσι 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, αντιπροσωπεύοντας το 0.05% του συνολικού όγκου συναλλαγών κρυπτογράφησης σε όλη την περίοδο. 

Οι εταιρείες που ξεπλένουν κρυπτογράφηση βασίζονται κυρίως σε κεντρικές ανταλλαγές με χαλαρές πολιτικές. Εκτός του οικοσυστήματος των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ξεπλένονται 800 δισεκατομμύρια έως 2 τρισεκατομμύρια δολάρια νομίσματος fiat κάθε χρόνο, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σημείωσε η εταιρεία.

«… Το ξέπλυμα χρήματος είναι μια μάστιγα για όλες σχεδόν τις μορφές μεταφοράς οικονομικής αξίας», έγραψε η Chainalysis. «Οι επαγγελματίες επιβολής του νόμου και συμμόρφωσης [θα πρέπει] να γνωρίζουν πόση δραστηριότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα μπορούσε θεωρητικά να μετακινηθεί προς τα κρυπτονομίσματα καθώς αυξάνεται η υιοθέτηση της τεχνολογίας».

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.