Οι Insiders της FTX εξέδωσαν κλήσεις για τις οικονομικές συναλλαγές του Fallen Crypto Exchange

Οι διαδικασίες πτώχευσης της FTX έλαβαν άλλη μια τροπή, αφού τα μέλη της εταιρείας δέχτηκαν νέα κλήτευση.

Το πτωχευτικό δικαστήριο διέταξε τον Sam Bankman-Fried, την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Alameda, Caroline Ellison, τον πρώην CTO της FTX, Gary Wang, και τον πρώην συν-διευθύνοντα σύμβουλο της FTX Digital Markets, Nishad Singh, να προσκομίσουν μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του χρηματιστηρίου.

Ο πατέρας του Bankman-Fried, Joseph Bankman και η μητέρα Barbara Fried είναι επίσης μεταξύ των κλητευθέντων, σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου κατατέθηκε την Τρίτη στο Πτωχευτικό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Ντέλαγουερ.

Νομική ομάδα της FTX ζήτησε άδεια να επιδώσει κλήσεις στην ομάδα στις 25 Ιανουαρίου, λέγοντας ότι «παραμένουν βασικά ερωτήματα… σχετικά με πολλές πτυχές των οικονομικών και των συναλλαγών των Οφειλετών».

Οι κλητεύσεις απαιτούν σημαντικό όγκο πληροφοριών σχετικά με το πλέον ανενεργό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης και τις συνδεδεμένες εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένων «οποιωνδήποτε πληρωμών, ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού, ακίνητης περιουσίας, νομίσματος fiat ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνονται από οποιαδήποτε από τις οντότητες του Ομίλου FTX», ή από οποιοδήποτε στέλεχος ή υπάλληλο οποιασδήποτε οντότητας στον Όμιλο FTX.

Όλοι εκτός από τον Bankman-Fried πρέπει να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες έως τις 16 Φεβρουαρίου. Ο ντροπιασμένος ιδρυτής κρυπτογράφησης έχει προθεσμία έως τις 17 Φεβρουαρίου για να παράσχει τα σχετικά έγγραφα.

Απαιτούνται πληροφορίες ύποπτης δραστηριότητας FTX

Τόσο ο Bankman-Fried όσο και ο Ellison κλήθηκαν συγκεκριμένα να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με όλες τις επικοινωνίες που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από προσωπικούς λογαριασμούς email ή πλατφόρμες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων που αφορούν τον Όμιλο FTX ή τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου FTX ή της Alameda.

Τους ζητείται επίσης να παράγουν πληροφορίες για το Binance's κίνηση για την απόκτηση FTX τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία τελικά έπεσε μετά τον CEO Changpeng Zhao δήλωσε ότι τα προβλήματα ρευστότητας της FTX ήταν «εκτός του ελέγχου ή της ικανότητάς μας να βοηθήσουμε».

Η νομική ομάδα της FTX θέλει επίσης να δει έγγραφα που σχετίζονται με "οποιεσδήποτε πληρωμές ή άλλες μεταβιβάσεις αξίας σε πολιτικές εκστρατείες, πολιτικούς, επιτροπές πολιτικής δράσης, πολιτικά κόμματα" και άλλα συνδεδεμένα άτομα.

Το δικαστήριο ζήτησε από τον πατέρα της SBF να παράσχει πληροφορίες σχετικά με «προβλεπόμενες, πιθανές ή πραγματικές αγορές ακινήτων», συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας στις Μπαχάμες.

Ζητήθηκε από τον Singh της FTX Digital Markets να παράγει έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τα συστήματα αυτοματοποιημένης ρευστοποίησης του Ομίλου FTX, τις διαδικασίες και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων που θα έριχναν φως στον τρόπο με τον οποίο ίσχυαν ή όχι στην Alameda.

Η SBF, η οποία αντιμετωπίζει οκτώ ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της υπεξαίρεσης κεφαλαίων πελατών, τον περασμένο μήνα παρακαλούσα μη ένοχος στα φερόμενα εγκλήματα.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Alameda, Ellison και ο συνιδρυτής του FTX, Wang, από την άλλη πλευρά, έχουν και τα δύο παραδέχτηκε την απάτη και συνεργάζονται με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.